证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025113 3.股权登记日 ■ 长园科技集团股份有限公司 关于2025年第八次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第八次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年12月29日 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：山东至博信息科技有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025年12月12日公告了股东大会召开通知，单独持有7.84%股份的股东山东至博信息科技有限 公司，在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 公司2025年12月18日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的 议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。2025年12月18日，公司董事会收到股东山东至博信息科技 有限公司（以下简称"山东至博"）提交的《关于向长园科 ...

截至发稿，ST长园市值为46亿元。 2025年1至6月份，ST长园的营业收入构成为：工业占比99.17%，其他业务占比0.83%。 每经AI快讯，ST长园（SH 600525，收盘价：3.52元）12月18日晚间发布公告称，公司及控股子公司对 外担保总额约为62.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为152.38%，占公司最近一期经审计总 资产的比例为40%。公司及控股子公司对外担保余额约为32.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比 例为79.05%，占公司最近一期经审计总资产的比例为20.75%。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） ...

证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025113 长园科技集团股份有限公司 关于2025年第八次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第八次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600525 | ST 长园 | 2025/12/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东至博信息科技有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有7.84%股份 的股东山东至博信息科技有限公司，在2025 年 12 月 18 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 公司 2025 年 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025111 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年十二月十九日 重要内容提示： 董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 16 日以 电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席会议的董事 8 人，缺席 1 人（董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议）。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。公司及子 公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度，并根据银行要求提 供 担 保 。 具 体 详 见 公 司 2025 年 12 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...

证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025112 长园科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 本次担保金 | | 实际为其提供的 担保余额（不含 | | 是否在前期 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | | 本次担保金额） | | 预计额度内 | 担保 | | 长园深瑞继保自动化 | 84,100 | 万元 | 134,874.03 | 万元 | 不适用：前期 | 否 | | 有限公司 | | | | | 未预计 | | | 长园电力技术有限公 | 2,000 | 万元 | 48,745.81 | 万元 | 不适用：前期 | 否 | | 司 | | | | | 未预计 | | | 长园共创电力安全技 | 2,000 | 万元 | 29,053.90 | 万元 | 不适用：前期 | 否 | | 术股份有限公司 | ...

长园科技集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会会议文件 2025 年第八次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年十二月 长园科技集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 1 主持人：由过半数的出席会议董事推举董事担任主持人 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》 议案二：《关于向银行申请授信并提供担保的议案》 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会会议文件 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》 ...

长园科技集团股份有限公司章程 长园科技集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025109 长园科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召 开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及 其附件的议案》，本议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股 东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事，由公司董事会审计 委员会承接监事会职权；同时结合公司实际情况，修订《公司章程（2025 年 1 月）》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《监事会议事规则》 相应废止。 二、《公司章程》及附件修订情况 根据相关法律法规 ...

证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025110 长园科技集团股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第八次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025108 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 重要内容提示： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以 电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席会议的董事 8 人，缺席 1 人（董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议）。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司取 消监事会，并修订《公司章程》及其附件，具体详见公司 2025 年 12 月 12 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...