证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025042 长园科技集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司 A 股股票将被实施其他风险警示，本公 司 A 股股票将停牌一天。本公司的相关证券停复牌情况如下： （二）证券代码仍为"600525"； （三）实施风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。 第二节 实施其他风险警示的适用情形 公司 2024 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。 第三节 实施其他风险警示的有关事项提示 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025036 长园科技集团股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总裁 吴启权先生的书面辞职报告，吴启权先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，根 据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，吴启权先生的辞职自其书面辞职 报告送达董事会之日起生效。 乔文健，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至 2021 年任职于中国银行深圳分行，历任业务客户经理、公司金融团队副主 管、金融团队主管兼任营业部中小企业信贷中心主任、普惠金融团队主管，2021 年 6 月至 2022 年 6 月任长园集团董事长特别助理，2022 年 6 月至今任公司副总 裁。截至目前，乔文健先生持有公司股票 300,000 股。 乔文健先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存 ...

4、资金额度：本次外汇套期保值业务的授权额度 6,000 万美元（或等值其 他币种），为本公司及下属子公司合计总额度，可循环使用，且在任一时间点， 外汇套期保值业务规模不超过授权有效期内的总授权额度。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025035 长园科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。为提高公司应对外汇波动风险的能力， 同意公司在 6,000 万美元（或等值其他币种）的额度内开展套期保值业务，授权 有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等。 2、外币币种：主要为美元。 3、资金来源：主要为自有资金。 5、交易对手：大型国有银行、全国性股份制商业银 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行工作职责。 2024 年度，审计委员会共召开 8 次会议，审议事项具体如下： 1、2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第二十七次会议，审议 通过《长园集团 2023 年年度业绩预告的公告》《关于 2023 年度内部审计工作报 告的议案》《关于长园集团 2024 年内部审计工作计划的议案》，公司财务部门详 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有 关规定，作为长园科技集团股份有限公司（以下简称公司）审计委员会成员，现 就 2024 年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第六届董事会审计委员会的成员由独立董事赖泽侨、彭丁 带、王苏生及董事吴启权、王伟五名组成，其中赖泽侨为主任委员。 2024 年 7 月，公司董事会修订《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025037 长园科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 2024 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年四月 1 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:00 主持人：吴启权 议案八：《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年与相关主体日常关联交 易的议案》 议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 四、宣布会议结束，散会 2 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2024 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2024 年董事会工作报告》 议案三：《2024 年监事会工作报告》 议案四：《2024 年度财务决算报告》 议案五：《2024 年度利润分配方案》 议案六：《关于董事、高管 2024 年度薪酬发放的议案》 议案七：《关于监事 2024 年度薪酬发放的议案》 议程二：独立董事述职 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会 ...

监事会 上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会")对公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性出具了否定意见的内部控制审计报告。根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会关于董事会对非标准 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 长园科技集团股份有限公司监事会 上会出具的否定意见的《公司 2024 年度内部控制审计报告》以及董事会出 具的《董事会对非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合公司内 部控制的实际情况，监事会对上会出具《公司 2024 年度内部控制审计报告》无 异议，同意公司董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层 推进落实消除相关事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 关于董事会对非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明的意见 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年四月 ...

长园科技集团股份有限公司 监事会关于董事会对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明 的意见 上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"上会") 对公司 2024 年度 财务报表进行了审计，并出具了保留意见审计报告。 一、保留意见涉及事项 长园集团董事长控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公 司资金，2023 年 12 月 31 日与 2024 年 12 月 31 日应收关联方资金占用余额分别 为 29,426.85 万元（其中资金占用利息 476.85 万元）与 26,431.18 万元（其中 资金占用利息 1,831.18 万元）。长园集团根据实质重于形式的原则，将 2023 年 度与 2024 年度配合关联方进行资金占用的 7 家供应商及其关联方（含下属公司） 追认为公司的关联方。长园集团对关联方关系及其交易的披露可能存在缺陷，且 通过第三方进行关联方资金占用具有故意性和隐蔽性，上会无法获取充分、恰当 的审计证据，以识别公司的全部关联方，因此上会无法确定公司关联方认定是否 完整、关联方交易与关联方资金往来余额披露是否充分，也无法确定这些事项可 能对长园集团财务报表产生的影响。 二、监事会对保留 ...

长园科技集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件发出。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席白雪原主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规 定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年年度报告》，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表进行 了审计，出具了保留意见的审计报告。具体详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025029 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司董事 长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告全文和摘要》 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年年度报告》，经公司第七届董事 会审计委员会第三次会议审议通过。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计 报告。具体详见公司 2025 年 4 月 2 ...