| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,992,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3959 | 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-049 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 393,274,045 | 99.5650 | 1,468,900 | 0.3719 | 249,2 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与 表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月发布 | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于修订《公司章程》的议案 3 | | 二、关于使用闲置自有资金进行委托理财议案 9 | | 三、关于调整独立董事薪酬的议案 12 | 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14∶30 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案一由董事会秘书郭滢汇报，议案二、议案三由财务总 监朱叶梅汇报）： （一）关于修订《公司章程》的议案； （二）关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕 20 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会 和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性 文件及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.46 billion, a decrease of 4.76% compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 33.68% to approximately ¥110.79 million, driven by improved project execution and a slight increase in gross margin[20]. - The net cash flow from operating activities rose by 30.09% to approximately ¥161.34 million, attributed to enhanced cash collection management[20]. - The company's total assets decreased by 1.28% to approximately ¥10.41 billion compared to the end of the previous year[20]. - The weighted average return on net assets increased by 0.50 percentage points to 2.65%[21]. - The company achieved a consolidated operating revenue of 1,462,900,827.64 CNY, a decrease of 4.76% compared to the same period last year[40]. - The net profit attributable to shareholders was 11,079.25 million CNY, an increase of 2,791.59 million CNY year-on-year, primarily due to improved project execution management and a 0.04 percentage point increase in gross margin[38]. - The company's asset-liability ratio as of June 30, 2024, was 57.13%, a decrease of 1.53 percentage points from the beginning of the year, indicating ongoing financial structure optimization[39]. - Research and development expenses increased by 26.63% to 38,827,118.32 CNY, reflecting a commitment to enhancing innovation capabilities[40]. - The company reported a net profit distribution of CNY 82,876,561.14 for the first half of 2024, compared to a profit distribution of CNY 147,515,179.59 in the previous year, reflecting a decrease of about 43.8%[145]. Shareholder and Corporate Governance - The company did not propose a profit distribution plan or a capital reserve transfer plan for the reporting period[4]. - The company held its 2024 Annual General Meeting on May 10, 2024, where all proposals were approved without any objections[52]. - The company appointed a new chairman, vice chairman, and general manager during the board and supervisory committee elections on May 28, 2024[53]. - The company has established a governance structure that clearly defines responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[94]. - The company has committed to a share lock-up period of 18 months for shares held prior to the transaction and 36 months for shares acquired through the transaction[94]. - The company will not transfer shares for 6 months if the stock price falls below the issuance price for 20 consecutive trading days[94]. - The company has committed to strengthening operational management and internal controls to improve efficiency and reduce operational costs[93]. Environmental Initiatives and Compliance - The company is focusing on expanding its "carbon peak" and "carbon neutrality" initiatives, developing low-carbon technologies and carbon capture utilization and storage (CCUS) technologies[24]. - The company is a leading provider of ultra-low emission technology for coal-fired power plants and the largest supplier of electrostatic precipitators globally[24]. - The company is subject to environmental regulations and has reported on its wastewater and air emissions management[56]. - The company has established 2 wastewater discharge outlets and 4 gas emission outlets across its facilities[58]. - The company has implemented measures to ensure that no exceedance of emission limits occurred during the reporting period[57]. - The company is actively monitoring and managing its environmental impact through various pollution control measures[58]. - The company has completed environmental protection acceptance for multiple projects, including the Yugan energy project and the Changshan Ziguang wastewater treatment plant, with all projects passing public acceptance[78]. - The company is committed to maintaining high environmental standards across all its facilities, ensuring sustainable operations and compliance with regulatory requirements[78]. Legal Matters and Risks - The company is involved in significant litigation matters, including a lawsuit against Wuhan Kaidi Electric Engineering Co., Ltd. for a contract amount of ¥7,300,000[102]. - The company has a pending arbitration case with Zhu Weimin, involving a claim of ¥15,032,622.41 for a third installment of equity transfer payment[102]. - The company has faced various legal challenges, including a court ruling that has led to the freezing of assets worth ¥118.33 million as part of ongoing arbitration disputes[103]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations or guarantees during the reporting period[101]. - The company faces risks from macroeconomic changes and industry policy adjustments, which could impact operational performance[51]. - The competitive landscape in the pollution control industry is intensifying, with increasing pressure on market share and pricing strategies[51]. Strategic Development and Market Position - The company aims to enhance its market position in the environmental protection industry, which is experiencing significant growth due to government policies promoting deep pollution control[26]. - The company is adopting a "marketing + design + manufacturing + service" business model to tailor environmental equipment solutions for various industries[25]. - The company has established itself as a leader in the environmental protection industry, actively participating in industry associations and promoting new technologies and guidelines[28]. - The company is exploring innovative rural wastewater management models, significantly improving treatment efficiency in rural areas[29]. - The company has undertaken over 30 national-level projects, including 2 from the National 863 Program and 4 from the National Key R&D Program, and has received 1 national science and technology second prize and 17 provincial and ministerial first prizes[31]. Financial Management and Investments - The company successfully issued 3 billion CNY in ultra-short-term financing bonds, with a term of 240 days and the lowest interest rate for similar notes in the Shaoxing area[37]. - The company’s financial expenses decreased by 63.15% to 9,113,212.55 CNY, due to reduced interest expenses from lower interest-bearing liabilities[40]. - The company’s investment income from long-term equity investments increased significantly by 350.11% to 6,368,366.34 CNY[41]. - The company has reported a total of ¥91,400,000 involved in another arbitration case with Zhu Weimin, which is currently under trial[102]. - The company has confirmed a debt claim of 12,315,000 CNY against Salt Lake Magnesium Industry, with an additional 26,396,000 CNY pending confirmation due to ongoing bankruptcy proceedings[104]. Research and Development - The company has developed a strong talent management system, with 5 senior titles, 101 advanced titles, and 354 intermediate titles among its staff, enhancing its project execution and technological breakthroughs[32]. - The company has been actively involved in technology innovation, with recent awards for its coal combustion particle removal technology and energy-efficient equipment[34]. - The company has committed to achieving net profits of no less than CNY 120.32 million, CNY 120.78 million, and CNY 124.24 million for the years 2022, 2023, and 2024 respectively[108]. Compliance and Accounting Policies - The company's financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting its financial status and operating results accurately[155]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections in the current financial statements[147]. - The company recognizes significant accounts receivable when the amount exceeds 0.10% of total consolidated assets and is greater than 10 million RMB[160].

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－047 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年半年度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1～6 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 217,158.62 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 199,367.64 | | 其他 | | 17,790.98 | | 合计 | | 217,158.62 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手环保设备类订单金额 76.49 亿元，其中已履 行金额 14.50 亿元、待履行金额 61.99 亿元。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 ...

重要内容提示： 委托理财种类：国内大型商业银行（含其理财子公司）、证券公司、基金 管理公司等金融机构发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可 控的理财产品，包括"T+1"理财产品、结构性存款等。 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-043 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 （二）委托理财金额 根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司拟以 合计不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理 财再投资的相关金额）不应超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金等专项资金。 （四）投资方式 已履行的审议程序：本事项已经浙江菲达环保科技股份有限公司（ ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-048 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 9 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（dsb@feidaep.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司、桐庐紫光水务有限公司、 青田富春紫光污水处理有限公司、福州富春紫光污水处理有限公司、浙江省环保 集团生态环保研究院有限公司、浙江环研碳集科技有限公司连同保荐机构中信证 券股份有限公司与募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司杭州半山 支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅 支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2024-041 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 8 月 27 日以通 讯表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。 公司2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要同期披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，审计委员会 认为：公司2024年半年度报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果， 编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。同意将 其提交公司董事会审议。 同意11票，反对0票 ...