会议议程 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月发布 1 | | | 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14∶30 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 3 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议： 1、公司 2024 年年度报告及报告摘要 董事会秘书 郭 滢 2、公司 2024 年年度董事会工作报告 董事会秘书 郭 滢 3、公司 2024 年度监事会工作报告 监事会主席 陈立新 4、公司 2024 年度财务决算报告 财务总监 朱叶梅 5、关于聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机 构的议案 财务总监 朱叶梅 6、公司 2024 年度利润分配议案 董事会秘书 郭 滢 7、公司 2 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0500 yuan for Q1 2025, representing a 25% increase compared to 0.0400 yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was 0.41 billion yuan, up 7.89% from 0.38 billion yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 6.22 billion yuan, showing a 3.84% increase from 5.99 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 was 0.93%, slightly up from 0.92% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 28,996.55 million shares, accounting for 40.75% of the circulating shares, with an increase of 639,500 shares compared to the previous period [2] - Zhejiang Environmental Protection Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 14,051.52 million shares, representing 19.75% of the total share capital [2] - New entrant in the top ten shareholders is Shaoxing Industrial Investment Development Group Co., Ltd. with 1,028.81 million shares, accounting for 1.45% of the total share capital [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares this time [3]

审核意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规 章、规范性文件、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式 符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反 映出公司报告期内的财务状况和经营成果等相关情况；在提出本意见前，未发现 参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-029 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯表 决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 ...

审议通过《公司2025年第一季度报告》。 内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第一季度报 告》。 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯 表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本报告已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，审计委员会 认为：公司2025年第一季度报告公允地反映了报告期内的财务状况和经营成果， 编制和审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。我 们同意将其提交公司董事会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-028 特此公告。 浙江菲达环保科技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 622,119,140.64, representing a year-on-year increase of 3.83% compared to CNY 599,151,323.70 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 40,762,520.21, up 7.46% from CNY 37,931,509.91 in the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.05, reflecting a 25% increase from CNY 0.04 in the previous year[3]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 20,190,754.67, compared to CNY 5,534,935.74 in Q1 2024, representing a significant increase[29]. - Operating profit for Q1 2025 reached CNY 24,951,782.90, up from CNY 5,456,988.53 in the same period last year[29]. - Total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 21,472,231.95, compared to a loss of CNY -23,224,271.26 in Q1 2024[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 36.35%, reaching CNY 31,350,718.82 compared to CNY 22,993,180.59 in the same period last year[3]. - Cash generated from operating activities was ¥835,793,101.90, a significant increase from ¥729,050,281.47 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 14.6%[22]. - The company's operating cash inflow totaled CNY 898,733,300.64, an increase of 18.5% compared to CNY 758,004,738.21 in the previous period[23]. - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 1,295,241,016.73, a significant increase compared to a net outflow of CNY 5,505,312.00 in the previous period[24]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 778,261,629.73 at the end of Q1 2025, down from CNY 983,283,327.64 at the end of Q1 2024[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,794,073,219.79, a 9.39% increase from CNY 11,695,833,187.39 at the end of the previous year[4]. - The company's total assets increased to ¥12,794,073,219.79 from ¥11,695,833,187.39, representing a growth of about 9.4%[15]. - Total liabilities increased to ¥8,094,897,003.40 from ¥7,047,815,114.31, marking a rise of approximately 14.9%[15]. - The total current liabilities increased to ¥981.57 million from ¥763.50 million, reflecting a rise of approximately 28.7%[13]. - The total liabilities decreased to CNY 4,745,763,435.26 from CNY 5,248,383,439.28, a decline of 9.6%[27]. Research and Development - Research and development expenses rose by 102.69%, indicating increased investment in R&D projects[6]. - Research and development expenses rose to ¥27,512,362.31, up from ¥13,573,310.07, indicating a growth of 102.5% year-over-year[18]. - Research and development expenses increased significantly to CNY 16,002,199.90, up from CNY 8,241,054.12, indicating a focus on innovation[28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,670[8]. - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[10]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 4,900,367.10, which are closely related to its normal business operations[5]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥1.51 billion from ¥1.85 billion, indicating a reduction of approximately 18.5%[12]. - Inventory rose to ¥755.89 million from ¥601.53 million, marking an increase of about 25.6%[13]. Other Financial Metrics - The company's retained earnings increased to CNY 129,164,565.62 from CNY 108,973,810.95, showing a growth of 18.5%[27]. - The company received CNY 300,000,000.00 related to investment activities in Q1 2025, a significant increase from CNY 3,000,000.00 in Q1 2024[30]. - The company's tax expenses for Q1 2025 were CNY 5,300,103.47, reflecting the profitability increase[29].

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－030 浙江菲达环保科技股份有限公司 2025年第一季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 109,077.14 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | --- | --- | | 环保设备 | 101,550.65 | | 其他 | 7,526.49 | | 合计 | 109,077.14 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额 77.35 亿元，其中已履行金额 21.25 亿元、待履行金额 56.10 亿元。 特此公告。 一、报告期内（2025 年 1～3 月）公司新增订单情况 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2025-027 浙江菲达环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月25日 (二)股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人，董事魏强因公务未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2025-027 浙江菲达环保科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,652,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3578 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与 表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2025-022 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...