浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，提高公司治理水平，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称上 市规则）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或 原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书任职条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书（如有）。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理，确保公司资产安全、规范运营以及公司战略目标的实现，促 进公司可持续发展，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及分公司、控股公司风险管理的整个过 程。其他参股公司可在适用情况下参照执行。 第三条 风险管理应遵循全面性、重要性、持续性、制衡性、适应 性及成本效益原则。 第四条 公司按照影响程度，采用定性与定量相结合的方法，将风 险分为重大风险、重要风险和一般风险。 浙江菲达环保科技股份有限公司 风险管理制度 第五条 对于将来发生几率几乎为零，或者在可预见的半年或更长 的一段时间内不会发生的风险，不属于本制度管理的范畴。 第六条 风险承受度根据公司战略、战略目标，结合效益与风险确 定。重大风险的风险承受度由董事长确定，重要风险的风险承受度由总 经理确定，一般风险的风险承受度由各职能部门或单位负责人确定。 第二章 定 义 第七条 原则 （一）全面性原则：风险管理应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则：风险管理应当在全面风险管理的基础上，关注 1 重 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规 定要求披露的及可能对公司股票产生重大影响的信息，在规定时间内、在 规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定 程序送达证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员； 各职能部门、利润中心、分公司及控股子公司的主要负责人；持有公司 5％ 以上股份的股东；实际控制人；其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 信息披露义务人应当确保信息披露的及时、公平、真实、准 确、完整，简明 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 投资管理办法 1. 目的 为加强浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）投资内部控制，规范公司投资行 为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》、监管部门对上市公司的规范要求和《公司章程》等有关规定，制定 本办法。 2. 适用范围 本办法适用于公司投资内部控制等相关工作。 （2025 年 9 月） 1 3. 定义 3.1 本办法所称投资，是指公司为实现做大做强的战略，以外延扩展、获取长期收益为目的， 将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的一年期及以上的行为。 3.2 按投资目的划分为产业性投资和财务性投资。 3.2.1 产业性投资按资产类型分为固定资产投资、股权投资和产业性基金投资。产业性投资按 照主业目录区分为主业投资和非主业投资。公司的投资应围绕产业发展方向，严格控制 非主业投资。 1) 固定资产投资：包括基本建设、技术改造（更新）、设备购置、建筑物及装修、信息化、 办公用品、车辆、购置不动产等； 2) 股权投资：以各种形式出资新设全资、控股和参股企业，通过并购、股权置换、对企 业追加投资 ...

第一章 总 则 浙江菲达环保科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月） 第六条 公司有关部门和人员应当按照本制度的相关规定，在公司债 务融资工具发行及存续期间，履行有关信息的内部报告程序和对外披露的 工作。 第七条 在内幕信息依法披露或发布前，任何知情人不得公开或者泄 露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）在银行间债券发行非金融企业债务融资工具的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）、《非金融 企业债务融资工具市场自律处分规则》及《公司章程》等相关法律法规， 特制定《浙江菲达环保科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理 制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《浙江菲达环 保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日 常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 1 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用 风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的存储和实际 使用情况。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募 集资金专户集中管理 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开 第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公 司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股权激励 对象发生异动情况及个人绩效考核结果，公司对 31 名激励对象的部分或全部已 获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,000,300 股进行回购注销。本次回购注销 手续办理完毕后，公司股份总数将由 889,703,140 股变更为 888,702,840 股。公司 注册资本和股份总数将发生如下变更： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 889,703,140 | 元 | 888,702,840 | 元 | | 股份总数 | 889,703,140 | 股 | 888,702,840 | 股 | 二、关于取消监事会的情况 证券代码：600526 证 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-047 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：国内大型商业银行（含其理财子公司）、证券公司、基金 管理公司等金融机构发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可 控的理财产品，包括"T+1"银行理财产品、结构性存款等。 已履行的审议程序：本事项已经浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简 称公司）第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行 相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，在保证资金安全性、流动性的前提 下，公司及子公司拟适当开展委托理 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-048 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 浙江菲达环保科技股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...