浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-076 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,398,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8912 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月发布 | | | 会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14∶30 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 关于控股子子公司对外投资的议案。 2024 年 12 月 26 日 2 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由董事会秘书郭滢汇报）： 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕 关于控股子公司对外投资的议案 各位股东、股东代表： 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭 州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 810 号）的核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）采用非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）164,221,401 股，募集资金总额为人民币 798,116,008.86 元。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 25 日 将扣除承销顾问费后的余额 793,116,008.86 元汇入公司在中国工商银行股份有限 公司诸暨支行开立的募集资金专户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了天健验〔2022〕439 号《验资报告》。本次募集资金总额为人民币 798,116,008.86 元，扣除承销费、审计验资费、律师费、信息披露及登记费用等发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 792,923,33 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2024-070 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 12 月 10 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事长吴 刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。 会议同意公司在宁波银行杭州分行为紫光环保提供金额为人民币0.5亿元的 银行融资担保，担保期限自紫光环保融资发生之日起6个月。内容详见同期披露 的临2024-072号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的 公告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意 ...

审核意见：公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司成功竞拍获得浦 江县金坑源区块水资源生态产业经营项目 30 年经营权的对外投资事项，有利于 公司进一步完善水务环保业务全产业链布局，提高公司核心竞争力和持续经营能 力，符合公司整体发展战略和业务规划；项目本身具备一定的盈利能力，财务状 况良好，风险可控，符合公司和全体股东的利益。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2024-074 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 12 月 10 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由监事会主 席陈立新先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会成员、 高级 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-073 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－071 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日召开 了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股 子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案》，会议同意授权控 股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）以不超过人民币 17 亿元价款参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍，并同意其竞拍成功 后，在当地成立全资项目公司（注册资本金为人民币 3.3 亿元）以运营相关项目。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了以上事 项。 近日，紫光环保在浙江产权交易所成功竞拍获得浦江县金坑源区块水资源生 态产业经营项目（以下简称项目或本项目或浦江项目）30 年经营权。现将本次对 外投资情况公告如下： 一、对外投资概 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-072 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 公司控股子公司紫光环保因补充流动资金需要，拟向宁波银行杭州分行申请 融资1亿元，期限为6个月，并由公司为紫光环保提供0.5亿元银行融资担保，担 保期限自融资发生之日起6个月。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第八次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意本次 担保事项，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 被担保人名称：浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江菲达环保科技股份有 限公司（以下简称公司）拟向紫光环保提供金额为人民币 0.5 亿元的银 行融资担保；截至本公告披露日，公司已为紫光环保提供的担保总额为 7.7 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由菲达环保董事会主持召集，菲达环保董事会已于 2024 年 11 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。2024 年 11 月 30 日，菲达环保董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江菲 达环保科技股份有限公司关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公 告》，该公告载明持有菲达环保 32.91%股份的公司股东浙江省环保集团有限公 司于 2024 年 11 月 28 日向董事会提出临时提案，基于上述情况，菲达环保本次 股东大会新增《关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》《关于控股 子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案》两项议案。菲达 环保在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项 （包括临时议案事项）、出席会议人员资格、会议登 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,263,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8760 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-069 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序， ...