浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周胜军-离任） 本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助力公司发展，有效维 护全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 28 日公司 召开的 2024 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周胜军，1968 年出生，中共党员，本科学历，经济师职称，二级律师。 曾任诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务 所书记、合伙人等职。现任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。2018 年 6 月 至 2024 年 5 月 28 日，任公司独立董事，参与董事会各项工作。 作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在 公司股东单位中担任职务 ...

2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会（其中现场结合通讯会议 2 次， 通讯会议 3 次），2 次股东大会。本人均按时出席会议，认真审阅并审议通过各 项议案，未提出异议事项，亦不存在反对、弃权情形。报告期内，本人出席董事 会、股东大会会议情况如下： 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金赞芳-离任） 本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助力公司发展，有效维 护全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 28 日公司 召开的 2024 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人金赞芳，1976 年出生，中共党员，博士，教授。曾任浙江工业大学讲 师、副教授、硕士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司和浙江新和成 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邵劭） 本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经营业务及发展情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 5 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会 换届，本人被选举为公司第九届董事会独立董事。现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人邵劭，1975 年出生，中共党员，博士，律师，教授，仲裁员。2002 年 2 月至今就职于杭州师范大学，现任杭州师范大学法学院教授，顺发恒业股份公 司独立董事。2024 年 5 月 28 日至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。 作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在 公司股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企 业任职。 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨莹-离任） 本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，在 2024 年度任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助力公司发展，有效维 护全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 28 日公司 召开的 2024 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杨莹，1979 年出生，中共党员，研究生学历，会计学专业，高级实验 师(副教授)，系统分析师。现任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心 主任、浙江双元科技股份有限公司独立董事、温州宏丰电工合金股份有限公司独 立董事、云内控科技有限公司监事。2018 年 6 月至 2024 年 5 月 28 日，任公司 独立董事，参与董事会各项工作。 作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 浙江菲达环保科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴刚、主管会计工作负责人朱叶梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨海杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本889,703,140为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是 ...

公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

重要内容提示： 浙江菲达环保科技股份有限公司拟与间接控股股东 签订《日常生产经营合同书》暨关联交易公告 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 本公司拟与杭钢集团签署《日常生产经营合同书》（以下简称《合同》）， 并授权公司经理层签署在该《合同》项下的具体合同或文件，以规范双方在原材 料供应、环保节能改造、运行维护和环境提升等关联交易行为。《合同》有效期 1 本次交易内容：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）拟与间接控股股东杭州钢铁集团有限公司（以下简称杭钢集团）签 订《日常生产经营合同书》。 浙江省环保集团有限公司（以下简称环保集团）为本公司控股股东，杭 钢集团持有环保集团 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 履行的审议程序：本次关联交易已经公司第九届董事会第十二次会议、 第九届监事会第九次会议审议通过， ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年财务报表已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要利润指标情况 单位：元 | 项 | 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 4,288,892,642.14 | 4,353,032,833.25 | -1.47% | | 营业成本 | | 3,286,583,176.84 | 3,500,299,221.96 | -6.11% | | 销售费用 | | 90,242,158.07 | 78,015,132.55 | 15.67% | | 管理费用 | | 283,380,406.40 | 232,669,692.97 | 21.80% | | 财务费用 | | 20,297,902.78 | 44,585,034.13 | -54.47% | | 研发费用 | | 175,728,357.69 | ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及 规范性文件的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就 公司 2024 年度在任的第八届独立董事杨莹先生、沈东升先生、周胜军先生及金 赞芳女士，第九届独立董事吴依女士、吴卫红先生、邵劭女士及赵景开先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查第八届独立董事杨莹先生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士， 第九届独立董事吴依女士、吴卫红先生、邵劭女士及赵景开先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，其直系亲属、主要社会关系亦不在公司及主 要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响其独立性的情况。 浙江菲达环保科 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－015 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信所） 1.基本信息。 2.投资者保护能力。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，立信所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3.诚信记录 立信所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）执业行为未受到刑事 处罚和纪律处分，受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次， 涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 起诉 （仲裁人） 被诉（被仲 裁人） 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、 周旭辉、立 信 2014 年 报 尚余 500 万 ...