浙江菲达环保科技股份有限公司 投资管理办法 1. 目的 为加强浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）投资内部控制，规范公司投资行 为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》、监管部门对上市公司的规范要求和《公司章程》等有关规定，制定 本办法。 2. 适用范围 本办法适用于公司投资内部控制等相关工作。 （2025 年 9 月） 1 3. 定义 3.1 本办法所称投资，是指公司为实现做大做强的战略，以外延扩展、获取长期收益为目的， 将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的一年期及以上的行为。 3.2 按投资目的划分为产业性投资和财务性投资。 3.2.1 产业性投资按资产类型分为固定资产投资、股权投资和产业性基金投资。产业性投资按 照主业目录区分为主业投资和非主业投资。公司的投资应围绕产业发展方向，严格控制 非主业投资。 1) 固定资产投资：包括基本建设、技术改造（更新）、设备购置、建筑物及装修、信息化、 办公用品、车辆、购置不动产等； 2) 股权投资：以各种形式出资新设全资、控股和参股企业，通过并购、股权置换、对企 业追加投资 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规 定要求披露的及可能对公司股票产生重大影响的信息，在规定时间内、在 规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定 程序送达证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员； 各职能部门、利润中心、分公司及控股子公司的主要负责人；持有公司 5％ 以上股份的股东；实际控制人；其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 信息披露义务人应当确保信息披露的及时、公平、真实、准 确、完整，简明 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《浙江菲达环 保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日 常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 1 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总 则 浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用 风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的存储和实际 使用情况。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募 集资金专户集中管理 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开 第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公 司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股权激励 对象发生异动情况及个人绩效考核结果，公司对 31 名激励对象的部分或全部已 获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,000,300 股进行回购注销。本次回购注销 手续办理完毕后，公司股份总数将由 889,703,140 股变更为 888,702,840 股。公司 注册资本和股份总数将发生如下变更： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 889,703,140 | 元 | 888,702,840 | 元 | | 股份总数 | 889,703,140 | 股 | 888,702,840 | 股 | 二、关于取消监事会的情况 证券代码：600526 证 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-047 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：国内大型商业银行（含其理财子公司）、证券公司、基金 管理公司等金融机构发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可 控的理财产品，包括"T+1"银行理财产品、结构性存款等。 已履行的审议程序：本事项已经浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简 称公司）第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行 相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策 风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，在保证资金安全性、流动性的前提 下，公司及子公司拟适当开展委托理 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-048 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 浙江菲达环保科技股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-049 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会 议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由监事会主席 陈立新主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规 定。 一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 审核意见：公司在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提 下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于实现公司资金的保值增值，不 会损害公司和全体股东的合法权益。 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-045 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会 议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚 先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。公 司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的 议案》 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对31名激励 对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,000,300股进行回购 注 销。 公司 股份 总数 由889,703,140 股 ...

Market Overview - On September 26, the environmental equipment sector rose by 0.23% compared to the previous trading day, with Longjing Environmental leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Longjing Environmental (600388) closed at 14.35, up 6.85% with a trading volume of 353,800 shares and a transaction value of 500 million yuan [1] - Other notable performers included Yanpai Co. (301081) with a 4.30% increase, closing at 10.91, and Fida Environmental (600526) with a 2.16% increase, closing at 5.21 [1] Capital Flow - The environmental equipment sector experienced a net outflow of 27.55 million yuan from institutional investors and a net outflow of 35.57 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 63.11 million yuan [2] - Longjing Environmental had a net inflow of 36.85 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 19.52 million yuan from speculative funds [3] Individual Stock Analysis - Fida Environmental (600526) saw a net inflow of 6.99 million yuan from institutional investors, while also experiencing a net outflow from retail investors [3] - Lawson (000890) had a net inflow of 19.06 million yuan from institutional investors, but a significant net outflow of 29.66 million yuan from retail investors [3]