股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-040 凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 预计发生日常关联交易增加额度的议案》等相关议案。现将公司独立董事专门会 议的审核意见补充说明如下： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事专门会议审议 通过《关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》，认为：公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在预计非必要关 联交易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反 公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形，一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易额度的计划。上述事项已提交至 2023 年 12 月 13 日召开的公司 第八届董事会第二十三次会议审议通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 凯盛科技股份有限公司 关于 2023 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-038 凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称"深圳国显"）、安徽方 兴光电新材料科技有限公司（以下简称"方兴光电"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 10,959.10 万元；方兴光电 7,000.00 万元。已实际为其提供的担保金额为深圳国 显 85,783.3 万元；方兴光电 17,770.00 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D 经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软 硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体 ...

凯盛科技股份有限公司 关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-037 ● 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）、凯盛科技集团有限公司（以下简称"凯盛集团"）及其 下属公司的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的，关联交易定价公 允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2021 年 1 月 5 日，公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十 次会议审议通过了《关于 2021-2023 年持续关联交易的议案》。该议案经 2021 年 第一次临时股东大会审议通过，其中公司预计 2023 年度公司与各关联方日常关联 交易总额为 120,000.00 万元。 2 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-039 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案已于 2024 年 12 月 ...

凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-036 2023 年 12 月 14 日 一、关于公司 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案 与会监事经审议认为：公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司 经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述新增日常关联交易计划 的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股 东利益的情形。 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司监事会 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女 士主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： ...

凯盛科技股份有限公司独立董事关于2023年度预计 发生日常关联交易增加额度的独立意见 发生日常关联交易增加额度的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定,对公司第八届董事会第二十三次会议审议 的《关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》发表以下独立意见: 公司新增2023年度预计的目常关联交易计划符合公司经营发展所需,不存 在预计非必要关联交易的情况,上述新增目常关联交易计划的定价符合市场公 允性,不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。 公司新增 2023年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上,一 致同意公司新增 2023年度日常关联交易预计情况,并同意将其提交公司股东大 会审议。 独立董事签字: 安| 买 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第二十三次会议审 议的《关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》发表以下独立意 见： 公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-035 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司 监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于公司 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案 本议案为关联交易，关联董事解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事 项进行投票表决，表决结果为：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 公司定于 12 月 29 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时 股东大会。 二、关于为子 ...

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技增加 2023 年 度关联交易额度预计的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2021 年 1 月 5 日，公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第 十次会议审议通过了《关于 2021-2023 年持续关联交易的议案》。该议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，其中公司预计 2023 年度公司与各关联方日常 关联交易总额为 120,000.00 万元。 2023 年 12 月 13 日，公司召开了第 ...

编号：20231101 | | £特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 R | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | £现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 太平资产管理有限公司 | | | 绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司 | | | 光大保德信基金管理有限公司 | | | 圆信永丰基金管理有限公司 | | | 青岛星元投资管理有限公司 | | | 恒生前海基金管理有限公司 | | | 深圳前海大千华严投资有限公司 | | | 北京联创投资集团股份有限公司 | | | 相聚资本管理有限公司 | | | 青岛金光紫金创业投资管理有限公司 | | | 禾永投资管理（北京）有限公司 | | | 马可孛罗至真资产管理 | | | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | | | 深圳市领骥资本管理有限公司 | | 博泽资产管理有限公司 | | --- | | 东兴基金管理有限公司 | | 上海季胜投资管理有限公司 | | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | | 嘉实基金管理有限公司 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,644,167,225.25, representing a year-on-year increase of 41.22%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥22,006,122.93, with a year-to-date net profit of ¥96,068,362.29, reflecting a decrease of 28.97% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses showed a significant decline of 467.40% in Q3, totaling -¥11,157,840.36[3] - The basic earnings per share for Q3 was ¥0.0233, while the year-to-date figure decreased by 42.57% to ¥0.1017[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥4,350,075,610.59, an increase of 10.7% compared to ¥3,926,984,512.42 in the same period of 2022[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥136,788,749.33, down 31.6% from ¥199,875,587.11 in the first three quarters of 2022[22] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1017 for the first three quarters of 2023, down from ¥0.1771 in the same period of 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥10,558,449,659.89, marking a 6.59% increase from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥10,558,449,659.89, an increase from ¥9,905,850,512.00 at the end of 2022[20] - Total liabilities increased to ¥6,073,074,622.59 as of September 30, 2023, compared to ¥5,333,579,254.39 at the end of 2022[20] - Current assets totaled ¥5,993,290,095.31 as of September 30, 2023, up from ¥5,412,220,533.00 at the end of 2022[20] - The total non-current assets as of September 30, 2023, were ¥4,565,159,564.58, compared to ¥4,493,629,979.00 at the end of 2022[19] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥156,795,120.67 for the year-to-date, which is an increase of 23.79% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥156,795,120.67, an increase of 23.7% compared to ¥126,661,947.69 in the same period of 2022[27] - Total cash inflow from investment activities reached ¥2,674,305,226.87, significantly up from ¥175,080.00 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities was ¥86,663,121.71, compared to ¥11,364,697.89 in the same period of 2022, indicating a positive trend[27] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the third quarter of 2023 was ¥1,133,866,332.66, up from ¥272,024,221.94 in the previous year[28] - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2023 was ¥456,234,329.60, compared to a decrease of ¥330,407,473.37 in the same period of 2022[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,123[6] - The top ten shareholders held a combined total of 25.73% of the shares, with the largest shareholder owning 243,062,690 shares[12] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥22,478,979.22 in Q3, contributing to a total of ¥70,392,490.31 year-to-date[5] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥163,932,330.86, a decrease from ¥200,800,560.32 in the same period of 2022[22] Inventory and Purchases - Inventory as of September 30, 2023, was ¥2,120,598,241.73, compared to ¥1,976,005,490.08 at the end of 2022, reflecting an increase of 7.3%[20] - Cash inflow from sales of goods and services was ¥3,808,036,014.58, slightly down from ¥3,901,884,268.09 in the same period of 2022[27] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥2,965,709,636.47, a decrease of 6.7% from ¥3,180,464,754.13 in the previous year[27] - The cash outflow for investing activities totaled ¥2,475,277,456.68, compared to ¥461,045,425.07 in the previous year, indicating increased investment activity[27]