证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2022-033 凯盛科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 7 日召开第八届 董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行 现金管理，现金管理规模不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）， 在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起， 不超过十二个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。 鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管 理。现金管理规模不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），在上述 资金额度内可以滚动使用， ...

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，对凯盛科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号），凯盛科技向特定对象非公开发行 180,722,891 股股票，募集资金总额为人民币 1,499,999,995.30 元，扣除各项不含 税 发 行 费 用 人 民 币 12,995,167.61 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,487,004,827.69 元。 ...

凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司 监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2023 年第三季度报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-032 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、关于深圳国显向蚌埠国显增资 3000 万元的议案 同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-034 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女 士主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事冯金宝先生以视频形式参会。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决 议： 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书 面审核意见： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年 ...

本次股份变动为公司股东及其一致行动人之间的内部转让，不涉及向市 场减持股份。 一、本次权益变动基本情况 本公司于 2023 年 9 月 22 日收到公司股东中研院的《告知函》，中研院与凯 盛科技集团签署了《股份转让协议》，中研院拟通过协议转让方式将其持有的本 公司无限售条件流通股合计 33,510,646 股股份（占本公司总股本的 3.55%）转 让予凯盛科技集团。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-031 凯盛科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司（以下简称"中研院"）拟通过 协议转让方式将其持有的本公司无限售条件流通股合计 33,510,646 股股份（占 本公司总股本的 3.55%）转让予凯盛科技集团有限公司（以下简称"凯盛科技集 团"）。 本次股份转让不触及要约收购，亦不会导致本公司控股股东及实际控制 人发生变化。 （一）协议双方 甲方：凯盛科技集团有限公司 乙方：中建材玻璃新 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对凯盛科技的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，根据凯盛科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-030 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,329,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-029 凯盛科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮 箱（kskjgfinvestors@ctiec.net）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 凯盛科技股份有限公司已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公 ...

股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-028 凯盛科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,凯盛科技股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 202 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 顺 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于为子公司提供担保的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 1、关于为子公司提供担保的议案……………………………………………………1 关于为子公司提供担保的议案 各位股东： 2020 年 11 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案 》， 同意为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保 26,084.47 万元，担保期 ...