天下秀数字科技（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案办法 （草案） （H股上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁 布的《内幕消息披露指引》（以下简称《内幕消息披露指引》）《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则的相关规定以及《天下秀数字科技（集团） 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《天下秀数字科技（集团）股份 有限公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-062 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序开展董事会换届选举工作。 本次选举的职工代表董事符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职 条件，职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后， 公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十一日 附件： 职工代表董事简历 梁京辉女士，2001 年 2 月至 2004 年 3 月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、 行政人 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-059 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序开展董事会换届选举工作，具体 情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董 事4名（含职工董事1名），独立董事3名。 上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会选举 通过之日起三年。 独立董事候选人已承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习，并参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所认可的培 训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东会审议。 二、其他说 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-060 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-056 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十九次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。全体与会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市试行办法》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关监管规定，公司拟发 行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次 发行并上市"）。 本议案已经战略委员会 ...

第一章 总则 第一条 为了加强规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还， 并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 天下秀数字科技（集团） ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务 机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市主体 等提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法 报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对外提供 或者公开披露。 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争 议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司对所提供或者公开披露的文 件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管 部门确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密的，公司可向有关证券 公司、证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露；如保密行政管理部门确 定涉及国家秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序后再行提供或者公开披 露。 涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料，未经有审批权限的主管部 门批准并报同级保密行政管理部门备案，公司一律不得向各证券公司、证券服务 机构和境外监管机构提供或者公开披露。 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2025 年 12 月） ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025年12月） 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")与控 股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来事项，最 大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相 关规定以及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关联交易管理制度》(以下简称 "《关联交易管理制度》")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司与《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会 计准则第 36 号一关联方披露》所认定的关联方资金往来管理。公司其他关联交 易事项根据《关联交易管理制度》等制度进行规范和管理。 第三条 本制度所称资金占用的行为包括经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指公司关联方通过采购、销售等日常经营管理环节的关联 交易所产生的 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")为保证股 东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 及其他法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及《天下秀数字科技 （集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定 本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规 则以及《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 年度股东会应每年召开一 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-057 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开的第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 及《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》， 现将具体内容公告如下： 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以 下简称"本次发行并上市"），基于本次发行并上市需要，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等香港法律法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要 求；同时，为进一步提升规范运作水平，完 ...