第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成， ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月） 第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一章 总 则 第一条 为明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用， 维护公司、股东的合法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《5 号监管指引》）、《上 市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、规范性文件以及《天下秀数字科 技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应当在 《公司法》《公司章程》、本议事规则及 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-045 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会 暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制 度的议案》，同日召开的第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消 监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、关于取消监事会的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-048 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室 股东会召开日期：2025年11月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-046 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 二、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十七次会议于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、 审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的 规定不再适用。基于上述变化，董事会提请公司股东会授权管理层及 ...

每经AI快讯，天下秀（SH 600556，收盘价：6.78元）11月10日晚间发布公告称，公司第十一届第十七 次董事会会议于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订公司部分治理制度的 议案》等文件。 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，天下秀的营业收入构成为：新媒体营销行业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——进博会"爆品"来袭！德国"天价"扳手引围观，阿根廷牛儿为中国"贴膘"，卢 旺达咖啡豆火出圈…… 截至发稿，天下秀市值为123亿元。 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委 员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之 ...

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第十七次会议于 2025 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。全体与会监事通过如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事， 并相应修改《公司章程》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃 ...

从资金流向上来看，当日广告营销板块主力资金净流入12.11亿元，游资资金净流出4.67亿元，散户资金 净流出7.44亿元。广告营销板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，11月10日广告营销板块较上一交易日上涨2.75%，福石控股领涨。当日上证指数报收于 4018.6，上涨0.53%。深证成指报收于13427.61，上涨0.18%。广告营销板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300071 | 福石控股 | 6.32 | 14.70% | 354.62万 | | 22.46 Z | | 600556 | 天下秀 | 6.78 | 5.94% | 297.80万 | | 20.36亿 | | 300242 | 佳云科技 | 5.02 | 4.37% | 44.94万 | | 2.25亿 | | 300058 | 蓝色光标 | 7.98 | 4.18% | 612.57万 | | 49.00亿 | | 002027 | 分众传媒 | 7.76 | 3. ...

小红书概念资金流入榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 300071 | 福石控 股 | 14.70 | 37.51 | 53444.75 | 23.79 | | | 万润科 | | | | | | 002654 | 技 | 10.00 | 18.51 | 50110.74 | 19.25 | | 600556 | 天下秀 | 5.94 | 16.47 | 33758.23 | 16.58 | | 300058 | 蓝色光 | 4.18 | 17.60 | 16293.96 | 3.33 | | | 标 | | | | | | 300959 | 线上线 | 20.00 | 17.72 | 15659.48 | 15.74 | | | 下 | | | | | | 600986 | 浙文互 | 1.43 | 5.71 | 8883.63 | 11.26 | | | 联 | | | | | | 002122 | ...