四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。当提名委员会人数低于本细则规定人数时， 由公司董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-23 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第四十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第四十七次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司生产指挥中心二楼会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集 人李雪女士主持，会议审议并通过《公司关于修订<监事会议事规则> 的议案》。 监事会认为本次对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于加 强公司治理，规范公司监事会运作，持续提升公司治理水平，同意将 此议案作为公司章程附件提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 监 事 会 1 2024 年 6 月 28 日 2 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-22 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十九次会议决议公告 为规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、证监 会《上市公司章程指引》等规定，董事会同意对公司《章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》。 二、审议通过《公司关于修订相关治理制度的议案》 1 为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司 治理水平，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等规定，董事会 同意公司对以下制度进行修订： 1. 《独立董事工作制度》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》和公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行负责公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所列法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）公司的关联自然 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第 六号 定期报告》等规定，制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。独立董事应当独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程 中履行职责提供必要条件。 第四条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划， 通过会谈、实地考察、与负责公司年度审计的会计师事务所（以下简称年报审计机构）沟通 等各种形式积极履行职 ...

一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-25 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

四川明炬(自贡)律师事务所 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 明炬法意(2024) 第 038 号 (二)公司董事会于 2024年5月28 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 公告了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2023年年度股 东大会的通知》(以下简称"《会议通知》"),2024年5月29日发 布《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2023年年度股东大 会通知的更正公告》及更正后的《会议通知》。《会议通知》中公告 了本次会议召开的时间、地点、议案名称及出席本次会议的股东登记 办法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (三)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现 场会议及投票于 2024年6月25 日 13 点 30 分在四川省自贡市自流井 区丹阳街１号公司生产指挥中心二楼会议室如期进行。网络投票采用 上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30- 11 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-021 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中 心二楼会议室 （三）出席会议的股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,380,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0217 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 法》《 ...

公司代码：600558 公司简称：大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年六月二十五日 | 一、公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、公司 2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、审议议案（报告） 8 | | 1.公司 2023 年度董事会工作报告 8 | | 2.公司 2023 年度监事会工作报告 15 | | 3.公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 21 | | 4.公司 2023 年度内部控制评价报告 22 | | 5.公司 2023 年度财务决算报告 28 | | 6.公司 2024 年度财务预算方案 36 | | 7.公司 2023 年年度利润分配方案 38 | | 8.公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度报酬的议案 40 | | 9.公司关于变更会计师事务所的议案 41 | | 10.公司 2023 年度独立董事述职报告 44 | | 11.公司关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 72 | | 12.公司关于 2024 年度与控股股东及其控股子公司日常 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-020 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于控股股东股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年5月29日，公司收到大西洋集团《关于股份解除质押的通知》， 大西洋集团质押给中国工商银行股份有限公司自贡分行的40,000,000 股股份（占其所持公司股份的13.35%，占公司总股本的4.46%），已于 近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记解除手续， 具体如下： | 股东名称 | 四川大西洋集团有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 40,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 13.35 | | 占公司总股本比例（%） | 4.46 | | 解除质押时间 | 2024年5月28日 | | 持股数量（股） | 299,554,399 | | 持股比例（%） | 33.37 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 的控股股东四 ...