证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-22 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日至2025 年 6 月 27 日 注：江苏申源特种合金有限公司简称"江苏申源" 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-19 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第五十二次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会 职权，《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于取消 监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》。 二、审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》 1 监事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司治理体系，降低 运营风险，保障公司及董事和高级管理人员合法权益，促进责任人员 履职尽责，保障公司健康发展。公司监事会同意为董事及高级管理人 员购买董监高责任险。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-18 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第八十九次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司生产指挥中心二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际参与表 决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下 议案： 一、审议通过《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关 治理制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监 事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》和公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行负责公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所列法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）公司的关联自然 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以 及公司《章程》等的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、上海证券交易所（以下简 称上交所）监管规则和公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一时，公司在事实发 生之日起 2 个月 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及本规则中 涉及的有关部门和人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人，职工董事 1 人。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三章 董事会的职权 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专 业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会成员中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （五）具有良好的个人品德，不存在 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司党委 3 | | 第四章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第五章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事和董事会 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第七章 | 高级管理人员 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | ...

蒂森克虏伯钢铁欧洲：美国出口量虽低，但关税的进一步增加对跨大西洋贸易构成巨大负担。 ...

这条横跨南美洲大陆，连接太平洋、大西洋的铁路，旨在打破巴拿马运河"卡脖子"限制，在美国"后院"开辟一条新的战略通道。 正如泰国克拉地峡运河之于马六甲海峡，泛亚铁路之于传统海运，"两洋铁路"同样是重塑全球地缘格局的重要一环。 泛亚铁路先行一步，"两洋铁路"何时落地？ 一、打破巴拿马运河依赖，"两洋铁路"有多重要？ 马六甲海峡、巴拿马运河、苏伊士运河，堪称三大世界级"咽喉"要道。 日前，秘鲁经济与财政部表示，将寻求与中国、巴西举行高层会晤，以推进计划中的"两洋铁路"。 就在半个多月前，巴西总统卢拉访华期间，巴西官员透露，巴中双方正积极商讨共同兴建"两洋铁路"。 因此，在南美洲大陆开辟一条新通道，打破巴拿马运河依赖就成了关键，"两洋铁路"由此应运而生。 根据规划，两洋铁路，东起巴西里约热内卢州，西至秘鲁钱凯港，全长6000多公里，从南美洲腹地横穿而过。 两洋铁路，无论对于南美国家还是中国来说，都是双赢之举。 且不说两洋铁路的概念，本就由拉美提出，迄今已有60多年时间，但由于经济、地缘原因，一直未能落地。 如今，拉美地区一体化的趋势有增无减，而铁路向来是缩短时空距离的先行棋，"两洋铁路"重要性有增无减。 对于中国来说 ...