公司代码：600558 公司简称：大西洋 二〇二四年七月二十四日 | 一、公司 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | --- | | 二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 7 | | 1.公司关于修订公司《章程》及其附件的议案 7 | | 2.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案 8 | 大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 2:00 会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼 会议室 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人宣读本次股东大会会议须知； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、审议议案： | | 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案 | | --- | --- | | 序号 1 2 | 议案名称 公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案 | 五、股东发言 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、证监会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《章程》等的规定，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、上海证券交易所监管规 则和公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一时，公司在事实发 生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； 四川大西洋焊接材料股份有限公司 股东会议事规则 （二）公司未弥补的 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第七条 审计委员会下设日常办事机构，负责工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当薪酬与考核委员会人数低于本细则规 定人数时，由公司董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 ...

第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专 业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会成员中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独立董事管理办法》第 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作， 持续提升公司治理水平，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司》《中华人民共和国证券法》、证 监会《上市公司章程指引》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上交所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，并结 合公司实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司《章程》及部分治理制度进行了修订。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第七十九次会议，审 议通过《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》《公司关于修订 相关治理制度的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《大西洋第五届董事会第七十九次会议决议公告》。 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-24 号 同日，公 ...

1 / 2 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督 作用，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第六号 定期报告》等规 定，制订本规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在公司年报编制和披露过程中， 应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监促公司做好年报编 制和披露工作。 第三条 审计委员会召集人在公司业绩预告前，应勤勉尽责，主动关注、积极核实报告期 公司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容并签署书面确认意见，保证业绩预告内 容的真实、准确、完整。 第四条 公司在业绩预告和业绩快报发布前，存在重大不确定事项，影响公告准确性的， 公司财务负责人和审计委员会召集人要充分关注上述信息，及时向董事长、总经理汇报，尽 快确定相关事项，并和董事会秘书充分沟通信息披露事宜。此外，还要与为公司提供年报审 计的注册会计师（以下简称年审注册会计师）充分沟通相关事项的会计处理及 ...

第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，可以设副 董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及本规则中 涉及的有关部门和人员。 第二章 董事会的组成及下设机构 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，并行使下列职权： （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定， 制订本规则。 第二章 监事会组织机构 第二条 监事会由 3 名监事组成，设监事会召集人 1 名。监事会召集人由全体监事过半数 选举产生。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第三章 监事会议事内容 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第四章 监事会会议制度 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至少召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （三）对董事、 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。当提名委员会人数低于本细则规定人数时， 由公司董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任 ...