四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-134 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua M | | --- | --- | --- | | 9 | ShineWing | No.8, Chaoyangmen B | | | | Dongcheng District, F | | | certified public accountants 1 ...

三、关于公司 2024 年年度利润分配预案的独立意见 四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简 称 "公司"）独立董事，基于自身的独立判断，对公司第五届董事会 第八十五次会议审议的相关议案（预案）进行了认真审阅，在全面 了解有关情况后，发表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告的独立意见 我们认为，公司 2024 年年度报告包含的信息全面、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果；公司董事会对 2024 年年度 报告相关事项的提议、决策、表决程序符合法律法规、规范性文件 和公司章程的规定，议案材料完备；经对年度报告的编制过程进行 核查，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违法违 规的行为。我们同意公司 2024 年年度报告并签署了书面确认意见。 二、关于公司 2024 年度内控评价报告的独立意见 我们认为，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项 等活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司己按照企业 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事张怀岭 2024 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》 等监管规则，以及四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定。 我作为公司独立董事能够独立公正地履行职责，及时了解公司生产经 营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案， 对相关事项发表事前认可和独立意见，促进公司董事会规范运作和科 学决策，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 张怀岭，男，汉族，1983年出生。法学博士，副教授。曾任德国 柏林Knauthe律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任 西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技股份 有限公司独立董事、四川发展龙蟒股份有限公司独立董事等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司股东及关联方任职，与 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事李子扬 2024 年度述职报告 本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公 司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的 独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 李子扬，男，汉族，1988年生，会计学博士。现任四川大学商学 院会计与金融系副教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生 办公室主任，四川六九一二通信有限公司（非上市公司）、琏升科技 股份有限公司独立董事等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、 ...

二、公司追加 2024 年度发生的日常关联交易额度及 2025 年度 拟发生的日常关联交易的关联方以公司控股股东及其子公司、公司 参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的 履约保障。 三、公司与关联方发生日常关联交易时，均遵循平等、公平、 公允的原则。关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础， 不会损害公司及股东的利益。 综上，我们同意公司追加 2024 年度日常关联交易额度及对 2025 年度日常关联交易的预计情况，并将有关议案提交公司第五届 董事会第八十五次会议审议。 独立董事:李子扬、连利仙、张怀岭 四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事 关于公司追加 2024 年度日常关联交易额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的事前认可意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司 （以下简 称"公司"）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对 公司追加 2024 年度日常关联交易额度及预计 2025 年度日常关联交 易额度的事项进行了事前审核，在全面了解有关情况后，发表事前 审核意见如下： 一、公司追加 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事连利仙 2024 年度述职报告 本人作为四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公 司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的 独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 连利仙，女，汉族，1976年出生。材料学博士，教授。曾任电子 科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大 学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程 学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"上 海大西洋"）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"江 苏大西洋"）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称"云南大 西洋"）、自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称"焊丝公司"）、 山东大西洋焊接材料有限公司（以下简称"山东大西洋"）。被担 保人均为公司合并报表范围内控股子公司，且资产负债率均为 70% 以下。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计 为控股子公司提供担保金额为人民币 2 亿元；截至本公告日，公 司已实际为其提供的担保余额为人民币 5,289 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，结合各控股子 公司经营发展实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司""本公司""大西洋"）预计 2025 年度为控股子公司在银行申请的 综合融资额度提供担保金额为人民币 2 亿元，具体如下： 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-11 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等有关要求，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度第五届董事会现任独立董事连利仙女 士、李子扬先生、张怀岭先生独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 根据独立董事连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定和要求，公司董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）2024年度审计工作履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和已按照《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2020〕11 号）的规定，于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从事证券服 务业务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事务所备案 名录"。自 2012 年开始一直从事证券服务业务，具有丰富的证券服务 业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-07 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第五十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五十次会议通知和材料已于 2025 年 3 月 16 日以专人送达方式 发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司生产指挥中心会议室以现场方 式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》 和公司章程的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审 议并通过如下议案（报告）： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 监事会认为，公司遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全 和有效实施了内部控制，保证公司依法合规经营和资产的安全，公司 财务报告及相关信息真实完整，公司内部控制评价真实、客观的反映 了公司内部控制的实际情况，该报告经董事 ...