SBT(600608)

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ST沪科:ST沪科第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
2024-03-06 12:14
3、基于以上审查结果,我们同意拟将上述被提名人作为公司本届高级管理 人员候选人提交董事会审议。上述副总经理候选人将在董事会审议通过后,任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。 独决:2024-002 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独立董事专 门会议第二次会议于2024年3月6日下午以现场方式在公司会议室召开。会议应出 席的委员3人,实际出席会议的委员3人,经全体独立董事推举由李正主持,公司 其他董事列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议: 一、关于审查副总经理聘任流程及任职资格的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定,我们作为上海宽频科技股份有限公司独立董 事,我们本着审慎、负责的态度,基于独立董事的独立判断,在认真查阅相关人 员履历材料的基础上,就公司董事变更事项发表意见如下: 1、公司总经理提名高瑞先生为副总经理 ...
ST沪科:ST沪科2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-06 12:14
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 6 日 证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2024-008 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 67,690,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例(%) | 20.5834 | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (二) 股东大会召开的地点:昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集,会议通知已于 2024 年 2 月 20 日在《上海 证券报》及上海证券交易所网站上公 ...
ST沪科:ST沪科第十届董事会第四次会议决议公告
2024-03-06 12:14
上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于 2024年3月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席 会议的董事9人。全体董事推荐董事张露女士主持会议,公司监事及高管人员列 席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议: (一) 关于选举董事长的议案 经董事会审议,选举张露女士为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之 日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。 证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2024-009 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 (二) 关于选举副董事长的议案 经董事会审议,选举云峰先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过 之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。 表决 ...
ST沪科:ST沪科2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-02-27 09:58
2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (2024 年 3 月 6 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 1 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一:关于修订公司《独立董事议事规则》的议案 | | 3 | | 议案二:关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案三:关于公司董事变更的议案 | | 5 | 1 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 时间:2024 年 3 月 6 日(周三)下午 14:00 地点:昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海宽频科技股份有限公司 3.03 关于选举云峰先生为公司董事的议案。 休会十分钟(统计大会表决结果) 一、会 议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题 二、审议会议议题 上海宽频科技股份有限公司董事会 二〇二四年 ...
ST沪科:ST沪科关于公司控股股东股权解除冻结的公告
2024-01-12 09:13
证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2024-003 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日,上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司")控股股东昆明市交通投资有限责任公司(以下简称"昆明交 投公司")持有本公司股份 39,486,311 股,占公司总股本的 12.01%。 昆明交投公司本次解除冻结股票 39,486,311 股,剩余冻结股票数量 39,486,311 股。 2、北京银行股份有限公司已依法向法院申请解除对昆明交投公司持有的本 公司股权的部分冻结。具体如下: | 股东名称 | 昆明市交通投资有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 39,486,311 | | 占其所持股份比例 | 100% | | 占公司总股本比例 | 12.01% | | 解除冻结时间 | 2024 年 1 月 8 日 | | 持股数量 | 39,486 ...
ST沪科:ST沪科关于公司控股股东股权被冻结的公告
2024-01-04 11:20
一、上市公司股份被冻结的基本情况 公司近日获悉控股股东昆明交投公司所持公司股份被司法冻结,公司及时向 昆明交投公司发送了《关于昆明市交通投资有限责任公司持有公司股票状态的询 证函》核实相关情况。根据昆明交投公司的《关于 ST 沪科股份被司法冻结事项 的告知函》,将具体情况公告如下: 证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2024-001 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止本公告日,上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司")控股股东昆明市交通投资有限责任公司(以下简称"昆明交投公 司")持有本公司股份 39,486,311 股,占公司总股本的 12.01%。昆明交投公司所 持公司股份累计被司法冻结、轮候冻结 39,486,311 股,占其所持公司股份的 100%, 占公司总股本的 12.01%。 本次轮候冻结不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公 司的日常经营、公司治 ...
ST沪科:ST沪科关于公司供应商被下达强制清盘令的公告
2024-01-04 11:13
证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2024-002 上海宽频科技股份有限公司 关于公司供应商被下达强制清盘令的公告 一、基本情况 上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉香港高等法院对公 司供应商香港石油化学有限公司(以下简称"香港石化")下达了强制清盘令,并 指定了临时清盘人。根据香港法律规定,当已有清盘令作出时除非获得法院许可, 否则不得针对被清盘公司进行或展开任何诉讼或法律程序。 截止目前,公司已向香港石化、临时清盘人等相关方进一步了解并核实上述 情况,并采取措施妥善处理公司与香港石化间的债权债务问题。由于香港石化第 一次债权人会议时间尚不确定,公司将积极对债权进行申报,最终具体债权金额 以临时清盘人确认的债权金额为准。 二、对公司的影响 公司与香港石化主要开展化工产品类塑料粒子业务,其为公司该产品的主要 供应商之一。截止 2023 年 9 月 30 日,公司预付香港石化往来款余额为 3,074.95 万元,占预付款项的 43.41%;2023 年 1-3 季度,公司与香港石化发生关联采购 额约 5,669.88 万元,占总采购额的 29.25%。预计上述事项将对公 ...
ST沪科:ST沪科关于公司控股股东股权解除冻结的公告
2023-12-27 09:01
证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2023-045 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日,上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司")控股股东昆明市交通投资有限责任公司(以下简称"昆明交 投公司")持有本公司股份 39,486,311 股,占公司总股本的 12.01%。 昆明交投公司本次解除冻结股票 39,486,311 股,剩余冻结及轮候冻结股 票数量 39,486,311 股。 截止本公告披露日,昆明交投公司所持公司股份累计被司法冻结、轮候 冻结 39,486,311 股,占其所持公司股份的 100%,占公司总股本的 12.01%。 一、上市公司股份解除冻结的基本情况 公司近日收到控股股东昆明交投公司《关于 ST 沪科股份解除冻结的告知函》, 长城国兴金融租赁有限公司已依法向法院申请解除对昆明交投公司持有的本公 司股权的部分冻结。现将具体情况公告如下: | 股 ...
ST沪科:ST沪科关于公司控股股东股权解除轮候冻结的公告
2023-12-22 09:11
证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2023-044 上海宽频科技股份有限公司 截止本公告披露日,上海宽频科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司")控股股东昆明市交通投资有限责任公司(以下简称"昆明交 投公司")持有本公司股份 39,486,311 股,占公司总股本的 12.01%。 昆明交投公司本次解除轮候冻结股票 39,486,311 股,剩余冻结及轮候冻 结股票数量 39,486,311 股。 截止本公告披露日,昆明交投公司所持公司股份累计被司法冻结、轮候 冻结 39,486,311 股,占其所持公司股份的 100%,占公司总股本的 12.01%。 一、上市公司股份解除轮候冻结的基本情况 公司近日收到控股股东昆明交投公司《关于 ST 沪科股份解除冻结的告知函》, 北银金融租赁有限公司已依法向法院申请解除对昆明交投公司持有的本公司股 权的轮候冻结。现将具体情况公告如下: 关于公司控股股东股权解除轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ...
ST沪科:上海宽频科技股份有限公司详式权益变动报告书
2023-12-18 11:01
上海宽频科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称:上海宽频科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:ST 沪科 股票代码:600608 信息披露义务人一名称:昆明滇域投资控股有限责任公司 住所/通讯地址:云南省昆明市西山区棕树营街道云投中心 B2 栋 2403 室 股份变动性质:股份增加(协议受让) 信息披露义务人二名称:昆明产业开发投资有限责任公司 住所/通讯地址:昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层 股份变动性质:股份增加(间接受让) 权益变动报告书签署日期:2023 年 12 月 17 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报 告书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日,信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准,其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定,本 报告 ...