上海宽频科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理制度，强化内幕信息保密工作，维 护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，有效防范和 打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《关于加强上市公司国有股东内幕信 息管理有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证 券相关法规及规定"及《上海宽频科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织协调本制度的 实施。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，负责公司内幕信息的监管工作。 第五条 公司由董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事议事规 则》和《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则、《公司章程》和《公司独立董事规则》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专 ...

上海宽频科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规章及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-059 上海宽频科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开了 公司第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取 消监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》暨取消监事会的原因及依据 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和 | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 | 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | ...

重要内容提示： 证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-058 上海宽频科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原聘任的 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务10年。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相 关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最高不得超过 10年。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前 任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"），前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行 建商务大厦 20 层 2206。截 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-061 上海宽频科技股份有限公司 关于非经营性资金占用事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为 人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施 "其他风险警示"的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，上市公司股票因 第9.8.1条第一款第（一）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的 解决进展情况。 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史 遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事 项尚需通过 ...

上海宽频科技股份有限公司 章 程 二○二五年十一月修订草案 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决与决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 33 | | 第七章 | 公司党支部 | | 35 | | 第 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-060 上海宽频科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市五华区新闻路 247 号 4 楼 412 会议室 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 二、会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-057 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）关于聘任会计师事务所的议案 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 鉴于中审众环会计师事务所为公司提供审计服务已达 10 年，经双方协商一致， 不再续聘。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经公开竞争性谈判， 公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告 和内部控制审计机构(含控股子公司的审 ...

Market Overview - The trade sector experienced a decline of 1.05% on November 26, with CITIC Metal leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 12907.83, up 1.02% [1] Stock Performance - Key stocks in the trade sector showed varied performance, with 中成股份 (Zhongcheng Co.) closing at 12.83, up 0.71%, and 中信金属 (CITIC Metal) closing at 14.33, down 2.45% [1][2] - Other notable declines included 江苏国泰 (Jiangsu Guotai) at 9.01, down 1.64%, and 怡亚通 (Yiatong) at 4.82, down 1.23% [2] Trading Volume and Capital Flow - The trade sector saw a net outflow of 69.72 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 48.26 million yuan [2] - The trading volume for 中成股份 was 73,900 hands, with a transaction value of approximately 95.46 million yuan [1] Capital Inflow Analysis - Main funds showed a net inflow of 6.24 million yuan into 中成股份, while CITIC Metal experienced a net outflow of 1.06 million yuan [3] - Retail investors had a significant net inflow into 江苏国泰, amounting to 17.12 million yuan, despite a net outflow from main and speculative funds [3]