关于公司独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宽频科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事李正先生提交 的书面辞职报告，李正先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设各专 门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 一、独立董事离任情况 | | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | | 履行完毕的 | | | | | 到期日 | | 原因 | 其控股子公 | 公开承诺 | | | | | | | | 司任职 | | | 李正 | 独立董事、审计委 员会委员、薪酬与 | 公司股东大会 选举产生新任 | 2026 年 | 8 | 个人 | 否 | | | | | | | | | | 否 | | | | | 月 27 | 日 | 原因 | | | | | 考核委员会主任 | 独 ...

公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史 遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事 项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实 施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施 "其他风险警示"的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。 一、非经营性资金占用基本情况 公司于 2025 年 4 月 29 日披露了 2024 年度审计机构中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司出具的《关于上海宽频科技 股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报 告》[众环专字(2025)1600052 号]，截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余 额为人民币 348,612,206.20 元，具体情况如下： 证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-040 上海宽频科技股份有限公司 关于非经营性资金占用事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

Core Viewpoint - *ST Hu Ke has shown a strong independent market performance, with a cumulative increase of 26.26% in 2025, outperforming the Shanghai Composite Index's 4.54% increase, indicating capital's preference for small-cap companies with state-owned backgrounds [2] Company Overview - *ST Hu Ke is characterized as a micro-cap stock with only 18 employees, including 5 sales personnel, 6 finance personnel, and 7 technical staff [3][4] - The company has a very small workforce, with a historical employee count ranging from 23 to 26 from 2020 to 2023 [7] Financial Performance - In 2024, *ST Hu Ke reported an operating income of 17.23 million yuan, a significant decline of 88.42% year-on-year, and a net profit of -5.68 million yuan, although losses have narrowed [8] - For Q1 2025, the company recorded an operating income of 4.26 million yuan, down 30.40% year-on-year, and a net profit of 480,400 yuan, a decrease of 19.06% [10] - The company faces a risk of delisting if it does not achieve profitability or revenue exceeding 300 million yuan in 2025 [11] Shareholding Structure - The largest shareholder is Kunming Transportation Investment Group, holding 12.40% of shares, while the second-largest shareholder is Kunming Industrial Development Investment Company, with a 6.53% stake [12][13] - A share transfer agreement was signed in December 2023, but the transfer has not been completed due to share freezing issues [12] Financial Health - As of March 2025, *ST Hu Ke had cash reserves of 30.08 million yuan and a debt-to-asset ratio of 66.65%, indicating short-term solvency [14] - The company has a current ratio of 1.54, suggesting it can meet its short-term obligations [14] Employee Compensation - The average employee salary in 2024 was 216,700 yuan, with the highest reported salary for the general manager at 325,400 yuan [16]

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-039 上海宽频科技股份有限公司 关于非经营性资金占用事项的进展公告 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史 遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事 项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实 施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。 鉴于公司非经营性资金占用尚未完成清偿或整改，公司股票被继续实施 "其他风险警示"的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。 一、非经营性资金占用基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为 人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，上市公司股票因 第9.8.1 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-037 上海宽频科技股份有限公司董事会 上海宽频科技股份有限公司 关于选举董事长的公告 2025 年 5 月 29 日 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了 2024 年年度股东大会，增补王天扬先生、温兆媛女士为公司第十届董事会董事。 经公司于同日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，选举王天扬先生为公 司董事长。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为 止。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-038 上海宽频科技股份有限公司 关于非经营性资金占用事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方违规占用上市公司资金余额为 人民币348,612,206.20元，占最近一期经审计净资产的921.63%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，上市公司股票因 第9.8.1条第一款第（一）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，披露资金占用或违规担保的 解决进展情况。 公司拟通过公开挂牌转让所持有的南京斯威特集团及其关联公司因历史 遗留问题产生的全部债权及其他或有债权，同时解除公司全部或有负债。上述事 项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实 施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性。 鉴于公司 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-035 上海宽频科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市云投中心 B3 栋 2501 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,728,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.4602 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于 2025 年 4 月 29 日在《上海 证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司副 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 dacheng.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9ʱ/24ʱ/25ʱFloor, Shanghai World Financial Centre, No. 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 致:上海宽频科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简 称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《上海宽频科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-036 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2025 年 5 月 28 日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （一）审议关于选举公司董事长的议案 经董事会审议，选举王天扬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司本届董事会届满为止。相关人员简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案 经董事会审议，董事会下属战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相 应变更，具体人员 ...

2024 年年度股东大会 会议资料 (2025 年 5 月 28 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 年年度股东大会现场会议议程 2024 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案之一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 3 | | | | | 年度财务预算报告》的议案 议案之二：关于《公司 2024 2025 | 年度财务决算及 | | 4 | | 议案之三：关于《公司 年董事会工作报告》的议案 2024 | | | 15 | | 议案之四：关于《公司 年利润分配预案》的议案 2024 | | | 31 | | 议案之五：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案 | | | | | 32 | | | | | 议案之六：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 2024 36 | | | | | 议案之七：关于《公司独立董事 年度述职报告》的议案 38 | 2024 ...