2024 年年度股东大会 会议资料 (2025 年 5 月 28 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 上海宽频科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 年年度股东大会现场会议议程 2024 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案之一：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 3 | | | | | 年度财务预算报告》的议案 议案之二：关于《公司 2024 2025 | 年度财务决算及 | | 4 | | 议案之三：关于《公司 年董事会工作报告》的议案 2024 | | | 15 | | 议案之四：关于《公司 年利润分配预案》的议案 2024 | | | 31 | | 议案之五：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案 | | | | | 32 | | | | | 议案之六：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 2024 36 | | | | | 议案之七：关于《公司独立董事 年度述职报告》的议案 38 | 2024 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-033 上海宽频科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 被实施退市风险警示：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（一）款规定，公司股票在 2024 年年度报告披露后，于 2025 年 4 月 30 日 被实施了退市风险警示（*ST）。 资金占用尚未解除：公司历史遗留的原控股股东南京斯威特集团及其关 联方对公司形成资金占用的情形尚未消除，公司股票尚存在触及《上海证券交易 所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）款规定的其他风险警示的情形。 公司郑重提醒广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）股 票于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-032 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次股份被轮候冻结的基本情况 本次昆明交投公司持有公司的股票被冻结不涉及《关于进一步规范人民法院 冻结上市公司质押股票工作的意见》规定的作出标记的情况。 本次股份轮候冻结事项系因昆明交投城市投资发展集团有限公司（以下简称 "城发集团"）与五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）合作开展集合 资金信托贷款融资事项所致，案件涉及本金 2.08 亿元，昆明交投公司作为担保 人，持有本公司的股权被青海省西宁市中级人民法院实施了司法冻结。目前，城 发集团及昆明交投公司正在积极与相关债权人对接，争取尽快达成和解，妥善处 理合同纠纷，及时解封冻结股份。 2、股东股份累计被冻结情况 重要内容提示： 截止本公告日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）控股股东昆明市交通投资集团有限责任公司（以下简称"昆明交 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-034 上海宽频科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月15日（周四）15:00至16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 站 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 件 （zhao_z@600608.net）等形式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度 ...

关于《关于*ST 沪科股价异动相关情况的询 证函》的复函 上海宽频科技股份有限公司: 贵公司《关于*ST 沪科股价异动相关情况的询证函》收 悉,经核实,现就相关事项回复如下: 1. 本公司于2023年12月15日与昆明滇域投资控股有 限责任公司(以下简称"滇域控股")签署的《昆明市交通 投资有限责任公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于 上海宽频科技股份有限公司之股份转让协议》,滇域控股已 按照协议约定完成股权对价的支付,但由于股权冻结原因, 暂未完成股权过户相关手续。 2. 获悉本公司持有你公司股票新增轮候冻结情况,具体 如下: | 名称 | 轮候冻结股 | 占其所 | 占你公 | 轮候冻结 | 轮候冻结 | 轮候冻结 | 轮候冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份数量 | 持股份 | 司总股 | 股份是否 | | | | | | | | 比例 | 本比例 | 为限售股 | 起始日 | 到期日 | 申请人 | 原因 | | 昆明市交通 投资集团有 | 39,486,311 | 100% | 12.01% ...

上海宽频科技股份有限公司 各位股东、股东代表： 本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李红斌：男，1967 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务 师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月在云南会计师事务所工作；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务董事、副总经理、主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房地 产有限公司总会计师；2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锗业股份有限 公司董事、副总经理、财 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 欧保华：女，1966 年生，本科学历，持有律师职业资格证。1988 年 9 月至 1988 年 12 月在云南省红河州蒙自市司法局工作；1988 年 12 月至 1996 年 4 月 任云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师；1996 年 4 月至今任云南新洋务律 师事务所任专职律师。2023 年 8 月 28 日始任公司第十届董事会独立董事、提名 委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）关于影响独立性的情况说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要 求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李正：男，1973 年生，中共党员，毕业于厦门大学会计系，博士研究生学历， 教授职称。2001 年 6 月至 2004 年 9 月任上海国家会计学院教研部教师；2007 年 6 月至 2019 年 11 月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授；2019 年 11 月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、教授、博士生导师，兼任武 定农商银行外部监事、禄劝农商银行独立董事。2023 年 8 月 28 日始任公司第十 届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。 （2）报告期内本人未对公司任何 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-025 上海宽频科技股份有限公司 关于公司计提 2025 年第一季度信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会审计委员会第十次会议和 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会独立董事专门会议第七次会议、第十届董事会第十四次会议以及 第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司计提 2025 年第一季度信 用减值损失的议案》，具体公告内容如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内 资产负债表日 2025 年 3 月 31 日的应收账款、预付款项、其他应收款、其他流动 资产等资产进行了检查，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着 ...