2025 年第二次临时股东大会 会议资料 1 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 8 | | 议案三：关于修订公司部分管理制度的议案 29 | 1 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 (2025 年 12 月 15 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 上海宽频科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场会议议程 时间：2025 年 12 月 15 日（周一）下午 14:00 地点：云南省昆明市五华区新闻路 247 号 4 楼 412 会议室 一、会 议 主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题 二、审议会议议题 3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案。 三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。 四、推举大会监票人。 2 1、关于聘任会计师事务所的议案； ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临2025-063 上海宽频科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股权 被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司持股5%以上的股东昆明产投公司持有本公司股份20,785,371股，占公司总股本的6.32%。截止本 公告日，昆明产投公司所持公司股份累计质押10,392,685股，占其所持公司股份的50%，占公司总股本 的3.16%；本次被轮候冻结20,785,371股，累计被轮候冻结20,785,371股，占其所持公司股份的100%，占 公司总股本的6.32%。 ● 昆明产投公司所持公司股份不存在强制平仓或者强制过户的风险。 一、上市公司股份被司法标记及轮候冻结的基本情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）近日获悉公司持股5%以上股东 昆明产投公司所持公司股份被轮候冻结，及时向股东昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称"昆明 产投 ...

每经AI快讯，*ST沪科12月2日晚间发布公告称，云峰先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、董事 会秘书兼财务负责人及子公司相关职务。云峰先生离任后，不再担任公司及子公司任何职务，云峰先生 的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 （记者 王晓波） ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-063 上海宽频科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股权被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司持股 5%以上的股东昆明产投公司持有本公司股份 20,785,371 股，占 公司总股本的 6.32%。截止本公告日，昆明产投公司所持公司股份累计质押 10,392,685 股，占其所持公司股份的 50%，占公司总股本的 3.16%；本次被轮候 冻结 20,785,371 股，累计被轮候冻结 20,785,371 股，占其所持公司股份的 100%， 占公司总股本的 6.32%。 昆明产投公司所持公司股份不存在强制平仓或者强制过户的风险。 一、上市公司股份被司法标记及轮候冻结的基本情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）近 日获悉公司持股 5%以上股东昆明产投公司所持公司股份被轮候冻结，及时向股 东昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称"昆明产投公司"）发送了《关于昆 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-062 上海宽频科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书兼财务负责人离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司(下称"公司")董事会近日收到董事、董事会 秘书兼财务负责人云峰先生的书面辞职报告，云峰先生因个人身体原因，申请 辞去公司董事、董事会秘书兼财务负责人及子公司相关职务。根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 云峰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，云峰先生将按照《上市公司 治理准则》及公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。 云峰先生离任后，不再担任公司及子公司任何职务，云峰先生的离任不会 导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，云峰先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为保障公司日常生产经营平稳有序进行，在公司董事会秘书空缺期间，由 董事长王天扬先生代行董事会秘书职责；在财务负责人空缺期间，由财务经理 杨秀昕 ...

南财智讯12月2日电，*ST沪科公告，公司持股5%以上股东昆明产投公司持有公司股份2078.54万股，占 公司总股本的6.32%。本次被轮候冻结2078.54万股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的 6.32%。冻结原因为昆明产投公司为昆明城投城市运营服务有限公司与五矿国际信托有限公司借款合同 提供担保所致，案件涉及金额5.15亿元。目前昆明产投公司及债务人正与债权人协商和解事宜。此次股 份被轮候冻结不会导致公司控制权变更，亦不会对公司生产经营造成影响，且不存在强制平仓或强制过 户风险。 ...

南财智讯12月2日电，*ST沪科公告，公司董事会近日收到董事、董事会秘书兼财务负责人云峰先生的 书面辞职报告，云峰先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、董事会秘书兼财务负责人及子公司相关 职务。根据相关规定，云峰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，云峰先生将按照《上市公司治 理准则》及公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。 ...

Core Viewpoint - The announcement from *ST Huike indicates significant shareholding and pledge issues involving its major shareholder, Kunming Chantuo Company, which may impact liquidity but not control or operations [1] Shareholding and Pledge Details - Kunming Chantuo Company holds 20.7854 million shares, accounting for 6.32% of the total share capital [1] - As of the announcement date, 10.3927 million shares have been pledged, representing 50% of its holdings and 3.16% of the total share capital [1] - All of the shares held by Kunming Chantuo Company are under a pending freeze, which started on November 18, 2025, affecting 100% of its holdings [1] Financial Implications - The freeze is related to a guarantee provided for a loan contract amounting to 515 million yuan, with ongoing negotiations for resolution [1] - The situation is not expected to lead to a change in company control, nor will it affect production and operations, and there are no risks of forced liquidation or transfer [1]

Market Overview - On December 2, the trade sector increased by 0.38% compared to the previous trading day, with Suhao Huihong leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the trade sector included: - Suhao Huihong (600981) closed at 3.73, up 10.03% with a trading volume of 1.0346 million shares and a transaction value of 382 million yuan [1] - Suhao Fashion (600287) closed at 6.09, up 4.46% with a trading volume of 224,600 shares and a transaction value of 136 million yuan [1] - Su Meng Hongye (600128) closed at 11.26, up 2.83% with a trading volume of 142,200 shares and a transaction value of 158 million yuan [1] Capital Flow - The trade sector experienced a net outflow of 78.4778 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 61.939 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Suhao Fashion (600287) had a net inflow of 11.8653 million yuan from institutional investors [3] - Suhao Huihong (600981) had a net inflow of 10.4784 million yuan from institutional investors [3] - Jiangsu Guotai (002091) experienced a net outflow of 11.31 million yuan from institutional investors [3]

上海宽频科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海宽频科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。设董事长一人，副 董事长一人。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行董 事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 ...