提名委员会议事规则 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO.,LTD. 提名委员会议事规则 为强化贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》《贵州中毅达股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事 会报告。 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 主席和委员的提名由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 5 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 薪酬与考评委员会议事规则 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 主席和委员经公司提名委员会提名，由公司董事会选举产 生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务或应当具有 （2023 年 12 月） 为规范贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运 作》《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会 报告。 （一）董 ...

1 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyidaCO.,LTD. 董事会议事规则 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyidaCO.,LTD. 董事会议事规则 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权，承担义务。 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式， 凡属公司章程规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议 审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单 独行使职权。 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会 议的监事、高级管理人员等都具有约束力。 2 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyidaCO.,LTD. 董事会议事规则 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程， 忠实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为 的准则。 （2023年12月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序和内容，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-074 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-075）。 特此公告。 贵 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则 战略委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月） 为适应贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州中毅达股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事会 报告。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 本委员会由三名董事组成。 本委员会设主席一名，由公司董事长担任。 委员经公司提名委员会提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务或应当具 有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》及《上 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 为规范贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号— —规范运作》《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "本委员会"），并制定本议事规则。 本委员会为董事会下设委员会，对董事会负责，向董事 会报告。 本委员会由三名董事组成，委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 主席和委员经公司提名委员会提名，由公司 ...

截至 2023 年 12 月 28 日，根据中证指数有限公司发布的相关数据显示， 公司市净率为 110.46，公司所处化学原料及化学制品制造业市净率为 2.04，公司 市净率显著高于行业平均水平。敬请投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 鉴于公司股票近期交易价格涨幅较大，现对公司股票交易风险提示说明如 下： 一、生产经营情况 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-072 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票近期涨幅较大， 公司于 2023 年 12 月 21 日披露了《贵州中毅达股份有限公司股票交易异常波动 公告》（公告编号：2023-070）。公司股票自 2023 年 12 月 14 日至 12 月 28 日， 十一个交易日内收盘价累计涨幅为 40.84%，同期 A 股指数跌幅为 0.47%。12 月 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,233,262 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 303,855,962 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 377,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3991 | | 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) ...

北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（上海）律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 ...

信达证券股份有限公司 关于贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的复函 贵州中毅达股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动有关事项的询问函》已收悉，经自查确认， 现就该函内容回复如下: 一、本公司作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"）控股股东 "信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划(简称资管计划)"的管 理人，代为行使实际控制人权利，截止本复函签署之日，除贵公司于 2021 年 5 月 20 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》涉及重大 资产重组事项外,本公司不存在影响中毅达股票交易异常波动的重大事项,不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司及资管计划在贵公司股票交易异常波动期间不存在买卖中毅达股 票的情形。 特此复函。 (代表信达证券-兴业银行-信达兴融 ...