| 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 40 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 5 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,715,904 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 298,384,501 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 331,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.8841 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区 ...

公司向上交所申请中止审核。2023 年 6 月 30 日，公司收到上交所同意中止公司 发行股份购买资产审核的通知。鉴于公司加期审计及申请文件更新工作已经完 成，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司向上交所申请恢复审核 本次重组事项。2023 年 8 月 28 日，公司收到上交所同意恢复公司发行股份购买 资产审核通知。2023 年 9 月 12 日，公司披露了补充修订的审核问询函回复。2023 年 9 月 27 日，公司收到上交所出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-001 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购买瓮福 （集团）有限责 ...

关联交易管理办法 贵州中毅达股份有限公司GuizhouZhongyida CO., LTD. 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 关联交易管理办法 （2023 年 12 月） 为保证贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的 关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方披 露》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第5号-交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州 中毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本管理办法。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有 关规定。 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 11 贵州中毅达股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购买瓮福 （集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2023 年 3 月 2 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 通知》（上证上审〔2023〕2 号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份 购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合 法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2023 年 3 月 28 日，公司收到上交所 出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕6 号）（以下简 称《审核问询函》），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。2023 年 3 月 31 日，公司 收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治理结构，改进董事会成员结构，强化对内部董事及管理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范 运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，特制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、部门规章等相关规定和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-073 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》 ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-078 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 202 ...

重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）与贵州瓮福（集团）有限责任 公司（以下简称"瓮福集团"）现有存量借款本金 65,901.888 万元，截至 2023 年 12 月 31 日利息 128,640,871.18 元，本笔借款及利息将于 2023 年 12 月 31 日到期。2023 年 12 月 29 日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜 的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期 1 个月至 2024 年 1 月 31 日， 同时同意在展期的 1 个月内，在公司向瓮福集团追加本笔借款本息的抵质押 担保等措施的前提下，与公司继续签订对本笔借款继续展期 1 年至 2025 年 1 月 31 日的《借款补充协议》，展期期间对截至 2023 年 12 月 31 日尚未偿还 的借款本息采用 4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司 拟以全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称"赤峰瑞阳"）资产净值合计 不超过 2.165 亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳 49%的股 权提供抵押、质押担保。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份 有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自 觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问" ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-076 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于子公司申请授信额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赤峰瑞阳化工 有限公司（以下简称"赤峰瑞阳"）在中国建设银行股份有限公司（以下简 称"建设银行"）赤峰分行现有授信额度 2.3 亿元即将到期，现赤峰瑞阳根据 自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请 2.5 亿元的授 信额度，授信期限为 1 年，继续以赤峰瑞阳 499 亩工业用地及 90,352.34 平米 的办公楼、厂房作抵押，以 18 项知识产权及碳排放权作质押，公司已提供信 用担保，并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，根据《上海 证券交易所股票上市 ...