| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 18 日（星期一）至 9 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhongyidash@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-051 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件的审核问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审 （并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称《审核问询函》），上交所审核机构对 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成 了问询问题，公司及相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所列问题逐项 进行了核查及回复。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体上 ...

上海市方达律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（八） 2023 年 9 月 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou 香港 Hong Kong· http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 | E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 | Tel.: 86-21-2208-1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 | Fax: 86-21-5298-5599 | 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, China 上海市方达律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（八） 致：贵州中毅达股份有限公司 上海市方达律师事务所（ ...

华创证券有限责任公司 关于 《贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请文件审核问询函的回复》 之 核查意见（修订稿） 二〇二三年九月 7-2-1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问" 或"华创证券"）受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"中毅达"）委托，担任本次贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交 易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出 的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见 ...

关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"、"公司"或"上市公司"） 收到贵所于 2023 年 3 月 28 日下发的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华创证券有限责任公司 （以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）、上海市方达律师事务所（以下简称 "律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北 京中天华资产评估有限责任公司（以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实， 并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中所定义的词语或简 称具有相同的含义；本回复所引用的财务数据和财务指标，指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因 造成 ...

《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审 核问询函》(上证上审并购重组)[2023]6 号的回复之专项核查意见 天职业字[2023]43940-6 号 关 于 《 关 于 贵 州 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 》 （ 上 证 上 审 并 购 重 组 ） 〔 2023〕 6 号 的 回 复 之 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2023]43940-6 号 1 | 问题 | 1、关于瓮福集团控制权及独立性 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于专利授权关联方使用 | 4 | | 问题 | 3、关于经销模式 | 19 | | 问题 | 4、关于贸易业务 | 74 | | 问题 | 5、关于既是客户又是供应商 | 145 | | 问题 | 6、关于收入和毛利率 | 190 | | 问题 | 7、关于固定资产和在建工程 | 302 | | 问题 | 8、关于应收账款和其他应收款 | 345 | | 问题 | 9 ...

关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件的 审核问询函的回复 二〇二三年九月 北京中天华资产评估有限责任公司 7-5-1 关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》的回复 上海证券交易所： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"、"公司"或"上市公司"） 收到贵所于 2023 年 3 月 28 日下发的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华创证券有限责任公司 （以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）、上海市方达律师事务所（以下简称 "律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北 京中天华资产评估有限责任公司（以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实， 并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中所定义的词语或简 称具有相同的含义；本回复所引用的财务数据和财务指标，指合并报表口径的 ...

贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购买瓮福 （集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-050 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通 过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公 司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 2023 年 3 月 2 日，公司收到 ...

贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购买瓮福 （集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-049 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等本次交易相关议案。 2023 年 6 月 30 日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财 务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。 近期，公司及中介机构对上市公司提交 ...

贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份方式 购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称"瓮福集团"）100%股权并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，我们对公司第八届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如 下： 1、关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套 资金项目的事项 2023 年 6 月 30 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于 ...