证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-042 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 19 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 265,306,362 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 264,931,162 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 375,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 24.7654 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.7304 | | 境内上市外资股股 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-043 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 本次会议由全体董事共同推举非独立董事申苗女士主持，公司监事夜文彦、 李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》 同意选举申苗女士为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、 ...

成 DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证,出 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-045 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 2. 独立董事：黄峰、彭正昌、季喜花 （三）董事会专门委员会人员组成： 1、战略委员会：申苗（主席）、季喜花、黄亮 2、提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、申苗 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事 会非职工代表监事；子公司赤峰瑞阳化工有限公司于 2024 年 7 月 10 日召开了职 工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、 监事会的换届选举。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届 董事会董事长并担任法定代表人的议案》《关于选举第九届董事会专门委员 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-044 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045） 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 三、备查文件 1、第九届监事会第一次会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 10 日以现场与通讯表决相结合方式召开。 会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 同意选举夜文彦先生为公司第九届监事 ...

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为《上海中毅达股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之日起至披露终止 本次重组事项之日止，即 2021 年 11 月 4 日至 2024 年 2 月 28 日（以下简称"自 查期间"）。 华创证券有限责任公司 关于贵州中毅达股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"、"上市公司"或"公司"） 拟采用发行股份的方式购买中国信达资产管理股份有限公司、鑫丰环东股权投资 有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、贵州省人民政府国有资产监督管 理委员会、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、国投矿业投资有限公司、中 国建设银行股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限 公司及建信金融资产投资有限公司合计持有的瓮福（集团）有限责任公司（以下 简称"瓮福集团"或"标的公司"）100%股权，同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。 2024 年 2 月 27 日， ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 上市公司于 2021 年 11 月 4 日披露本次交易的《上海中毅达股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2024 年 2 月 27 日， 上市公司召开第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申 请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意上市公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与 交易对方签署相关终止协议。上市公司于 2024 年 2 月 28 日披露《关于终止发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编 号：2024-014）。 本次交易终止所涉内幕信息知情人买卖中毅达股票的核查期间为《上海中毅 达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草 案）》披露之日起至披露终止本次交易相关公告之日止，即 2021 年 11 月 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-041 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"、"上市公司"或"公司"） 拟采用发行股份的方式购买中国信达资产管理股份有限公司、鑫丰环东股权投资 有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、贵州省人民政府国有资产监督管 理委员会、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、国投矿业投资有限公司、中 国建设银行股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限 公司及建信金融资产投资有限公司合计持有的瓮福（集团）有限责任公司（以下 简称"瓮福集团"或"标的公司"）100%股权，同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 2024 年 2 月 27 日， ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-038 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于关联借款展期与利率调整暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）与瓮福（集团）有限责任公司 （以下简称"瓮福集团"）现有存量借款本金 787,659,751.18 元，本笔借款 将于 2025 年 1 月 31 日到期。公司以全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司 （以下简称"赤峰瑞阳"）资产净值合计 208,301,162.87 元的机器、电子设 备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳 49%的股权提供抵押、质押担保。经与瓮 福集团协商，拟将上述关联借款展期至 2027 年 1 月 31 日，同时将年利率 调整为：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，年利率为 1.2443%； 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日，年利率为 2.4885 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-039 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于调整向控股股东借款事项暨关联交易的公告 （四）根据《上市规则》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 （五）过去 12 个月内，公司与兴融 4 号资管计划及其他关联人未发生与本 次关联交易类别相关的关联交易。公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易 类别均未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 29 日、5 月 21 日召开第八届董事会第三十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东 信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"）借款 8,000 万元，借款期 ...