贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章 程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 2 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-035 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会的任期 将于 2024 年 6 月 28 日届满。鉴于新提名的董事、监事候选人尚需公司 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，为保证相关工作的连续 性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司高级 管理人员及证券事务代表的任期也相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律法规和《贵州中毅 达股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券 事务代表的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行 信息披露义务。 特此公告 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计 划,现提名彭正昌为贵州中毅达股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-034 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司 开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下 简称"兴融 4 号资管计划"）提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会 ...

| 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业 开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 27.5578 | | --- | --- | --- | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0627 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 ...

北京大成（上海）律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 关于贵州中毅达股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-030 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 30 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 务状况，公司于 2024 年 5 月 9 日参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协会联 合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"活动。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日下午 15:40-17:30，公司通过全景路演（http://rs.p5w.net）以 文字互动方式召开了 2023 年年度业绩说明会 ...

二、本公司及资管计划在贵公司股票交易异常波动期间不存在买卖中毅达股 票的情形。 信达证券股份有限公司 关于贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的复函 贵州中毅达股份有限公司: 贵公司《贵州中毅达股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的询问函》 已收悉,经自查确认,现就该函内容回复如下: 一、本公司作为贵州中毅达股份有限公司(以下简称"中毅达")控股股东"信 达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划(简称"资管计划")的管理 人,代为行使实际控制人权利,截止本复函签署之日,本公司不存在影响中毅达 股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此复函。 达证券股份有限公司 (代表信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划) 2024年5月6日 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）B 股股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日和 5 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 经公司自查并询问公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合 资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"）及其管理人信达证券股份有限 公司（以下简称"信达证券"），截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披 露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的相关风险因 素。敬请广大投资者关 ...

A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 公告编号：2024-024 B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B 贵州中毅达股份有限公司 关于参加 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:40-17:30  会议召开方式：网络远程方式  投资者可于本公告发出之日起至 2024年5月7日，通过微信关注“贵州 资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年4月 30日于《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司将参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协会联合深圳市全景网 ...