A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-063 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 三、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议； 董事长申苗女士召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议 通过，并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决董事 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-064 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第九届监事会第三次会议决议。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制、审议符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2024 年半年度报告》及 摘要真实、准确、完整地反映了公司的财 ...

| B | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | B | A | | 股证券简称：中毅达 B | 股证券简称：中毅达 | | | 公告编号：2024-065 | 贵州中毅达股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的 相关要求，现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产品 | | 年 2024 | 1-6 | 月平均 | 2023 | 年 1-6 | 月平均 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | | | | 售价（元/吨） | | | | 季戊四醇 | 10,23 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-060 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 202 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 股票简称：中毅达 股票代码：600610 股票简称：中毅达 B 股票代码：900906 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"或"公司"）是在上海证券 交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力和 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟通过向特定对象发行 股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的含义相同。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的 ...

| | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | 股证券简称：中毅达 B | A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-058 | | B B | | 贵州中毅达股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第 二次会议审议通过了《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。 本次发行中，天津信璟全部以现金参与认购。天津信璟为公司控股股东、实 际控制人控制的关联方，本次发行构成关联交易。2024 年 8 月 13 日，天津信璟 与信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称"兴融 4 号"） 签署了《一致行动协议》 ...

贵州中毅达股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回 报长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监会﹝2012﹞37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告﹝2023﹞61 号）等法律、法规 及规范性文件以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定 了《贵州中毅达股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司战略、当前及未来盈利 规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，努力 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对利润分配做 ...

二〇二四年八月 1 股票简称：中毅达 股票代码：600610 股票简称：中毅达 B 股票代码：900906 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还借款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资项目的必要性 1、增强公司资金实力，进一步落实公司发展战略 公司未来计划继续巩固核心产品季戊四醇、三羟甲基丙烷等多元醇系列产品 的竞争优势，优化市场布局与产品品种结构，提高高端产品占比及核心竞争力， 延伸核心产品产业链，努力打造"国内领先、国际一流"的多元醇生产企业。随 着公司发展战略的实施，公司的资金需求不断扩大。 通过本次向特定对象发行股票募集资金，一方面可以有效增强公司资金实力， 缓解公司资金压力；另一方面为公司未来经营水平提升提供有力的资金支持，促 进公司持续健康发展，增强公司综合竞争力。 2、优化资本结构，减轻财务费用压力，提高公司资产质量 报告期各期末，公司资产负债率 ...

本次发行认购对象系天津信璟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天 津信璟"），天津信璟为公司控股股东、实际控制人控制的关联方。天津信璟出 具了《关于特定期间不减持股份承诺函》，具体内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股 票事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-057 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于认购对象特定期间不存在减持情况或减持计划 的公告 "1、本企业自公司本次发行股票定价基准日（2024 年 8 月 14 日）前六个 月至本承诺出具之日，未以任何方式减持持有的公司股票； 2、自本承诺出具之日至本次发行完成后六个月内，本企业将不会以任何方 式减持持有的公司股票； 3、本企业将严格按照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，积极 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-052 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议批准及有关审核机关的批准 或同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开了第九 届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，会议审议通过《关于<贵州中 毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等与公司向 特定对象发行股票相关的议案。《贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象 发行A股股票预案》及相关文件已在《中国证券报》《上 ...