二零二三年十一月 1 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称公司） 2023年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章 程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问"议程。需要在股东 ...

一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-057 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 1、关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-061） （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 详见公司同日披露的《2023 年第三季度报 ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-061 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝 山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 ...

| B | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | B | A | | 股证券简称：中毅达 B | 股证券简称：中毅达 | | | 公告编号：2023-060 | 贵州中毅达股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 贵州中毅达股份有限公司 主要产品 2023 年 1-9 月产量 （吨） 2023 年 1-9 月销量 （吨） 2023年1-9月营业收入 （万元） 季戊四醇 35,964.47 37,498.10 37,134.94 三羟甲基丙烷 9,791.58 9,513.58 8,472.56 酒精 55,483.25 43,200.02 24,915.77 DDGS 饲料 46,787.45 48,334.75 13,330.90 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上 ...

公司提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的相 关事项有利于保障公司重大资产重组后续工作顺利开展，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述，我们同意将关于延长公司重大资产 重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案提交公司第八届董事会第二十 七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的 事前认可意见 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份方式 购买瓮福（集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易。 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《贵州中毅达股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-058 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会 议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制、审议符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，未发现 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-059 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及 相关授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、相关决议有效期及授权期限延长情况 为确保本次重组后续工作顺利推进，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届 董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于延长公 司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》，提请公司股东大 会将本次重组相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期 自届满之日起延长 12 个月，除延长上述决议有效期及授权期限外，本次重组方 案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通 过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的 时间尚存在不确定性。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义 ...

作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《贵州中毅达股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章制度的规定， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第八届董事 会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下： 公司提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的相 关事项符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合本次重大资产重 组的实际情况，有利于保障公司重大资产重组后续工作顺利开展。董事会对上述 事项的决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们 同意将关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）B 股股票于 2023 年 10 月 16 日、10 月 17 日、10 月 18 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 经公司自查并询问公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合 资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"）及其管理人信达证券股份有限 公司（以下简称"信达证券"），截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披 露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的相关风险因 素。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司 B 股股票于 2023 年 10 月 16 ...

一、本公司作为贵州中毅达股份有限公司(以下简称"中毅达")控股股东 "信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（简称资管计划）"的管 理人,代为行使实际控制人权利,截止本复函签署之日,除贵公司于 2021 年 5 月 20 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》涉及重大 资产重组事项外,本公司不存在影响中毅达股票交易异常波动的重大事项,不存 在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司及资管计划在贵公司股票交易异常波动期间不存在买卖中毅达股 票的情形。 信达证券股份有限公司 关于贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的复函 贵州中毅达股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动有关事项的询问函》已收悉，经自查确认, 现就该函内容回复如下: 特此复函。 信伏 ttpk d 28 年 次 可 (代表信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划) 2023 年 10 月 18 日 ...