摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于贵州中毅达股份有限公司股权分置改革有限售条件的流通股 上市流通申请的核查意见 上海证券交易所： 摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"或"本保 荐机构"，曾用名"摩根士丹利华鑫证券有限责任公司"）作为贵州中毅达股份 有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中毅达"，曾用名"上海中毅 达股份有限公司"、"中国纺织机械股份有限公司"）股权分置改革的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件，并结合公司原限售股份持有人在股权分置改革方案中做出的 承诺情况，公司部分限售股份自2023年10月13日起可上市流通。本保荐机构对中 毅达本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、股权分置改革方案概述 （一）股权分置改革方案简介 公司股权分置改革的方案采取"资产赠与对价+资本公积金转增股本+送股" 的组合方式进行股改对价安排，具体对价安排为： 1、资产赠与 大申集团有限公司（以下简称"大申集团"）将向公司无偿赠与厦门中毅达 环 ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-055 900906 |中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 股改限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 51,480 股 本次股改有限售条件的流通股上市流通数量为 51,480 股，约占公司总股本 的 0.0048% 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 13 日 本次上市后股改有限售条件的流通股剩余数量为 262,187,900 股 一、股权分置改革方案的相关情况 （一）贵州中毅达股份有限公司（原上海中毅达股份有限公司、中国纺织机 械股份有限公司，以下简称"公司"）股权分置改革于 2014 年 7 月 3 日经 2014 年 第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以 2014 年 11 月 21 日作为股权登记日实施，公司 A 股股票于 2014 年 11 月 25 日实施后首次复牌。 （二）公司股权分置改革方案是否安排追加对 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕52 号 关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文 件的第二轮审核问询函 贵州中毅达股份有限公司、华创证券有限责任公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 （以下简称《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规 定，本所审核机构对贵州中毅达股份有限公司（以下简称上 市公司或公司）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请文件和首轮问询回复进行了审核，并形成了第二轮问 询问题。 1.关于瓮福集团独立性 - 1 - 1.1 重组报告书披露，瓮福集团无控股股东、实际控制人。 ─────────────── 磷化集团为贵州省国资委下属公司，贵州省国资曾决议将其 所持瓮福集团股权划转给磷化集团，瓮福集团与磷化集团自 2019年 6月起通过设立战略委员会在多方面进行了协同安排。 2023 年战略委员会取消。 请公司说明：（1）根据瓮福集团的公司章程及内部管理 制度及实际组织运行情况，分类列明瓮福集团股东大会、董 事会、管理层等各个决策层级的权限；报告期内瓮福集团生 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-054 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审 核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2023〕52 号）（以下简称《审核问询函》）。根据《公 司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首轮问询回复进 行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司及相关中介机构将按照上述《审核问询函》的要求及时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-053 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。二级市场股价受到多重因素影响， 具有一定的不确定性。公司重组工作正在稳步推进中，本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审 核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。敬请关注 公司后续披露的公告并注意投资风险。谢谢！ 问题 3：贵司近几年都没有分红，根据证监会近期拟对上市公司现金分红规 则进行修改，接下来公司该如何处理分红问题？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累 计未分配利润余额（母公司口径）为-2,021,748,014.05 元。公司实现的利润将优 先用于弥补以前年度的亏损，直至公司不存在未弥补亏损。因此，未 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 18 日（星期一）至 9 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhongyidash@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-051 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件的审核问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于贵州中毅达股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审 （并购重组）〔2023〕6 号）（以下简称《审核问询函》），上交所审核机构对 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成 了问询问题，公司及相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所列问题逐项 进行了核查及回复。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体上 ...

上海市方达律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（八） 2023 年 9 月 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou 香港 Hong Kong· http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 | E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 | Tel.: 86-21-2208-1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 | Fax: 86-21-5298-5599 | 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, China 上海市方达律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（八） 致：贵州中毅达股份有限公司 上海市方达律师事务所（ ...

华创证券有限责任公司 关于 《贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请文件审核问询函的回复》 之 核查意见（修订稿） 二〇二三年九月 7-2-1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"、"独立财务顾问" 或"华创证券"）受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"中毅达"）委托，担任本次贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相 关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、 完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交 易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出 的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、对于对本核查意见 ...

关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件的 审核问询函的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"、"公司"或"上市公司"） 收到贵所于 2023 年 3 月 28 日下发的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华创证券有限责任公司 （以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）、上海市方达律师事务所（以下简称 "律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北 京中天华资产评估有限责任公司（以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实， 并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中所定义的词语或简 称具有相同的含义；本回复所引用的财务数据和财务指标，指合并报表口径的财 务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因 造成 ...