《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审 核问询函》(上证上审并购重组)[2023]6 号的回复之专项核查意见 天职业字[2023]43940-6 号 关 于 《 关 于 贵 州 中 毅 达 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 》 （ 上 证 上 审 并 购 重 组 ） 〔 2023〕 6 号 的 回 复 之 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2023]43940-6 号 1 | 问题 | 1、关于瓮福集团控制权及独立性 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于专利授权关联方使用 | 4 | | 问题 | 3、关于经销模式 | 19 | | 问题 | 4、关于贸易业务 | 74 | | 问题 | 5、关于既是客户又是供应商 | 145 | | 问题 | 6、关于收入和毛利率 | 190 | | 问题 | 7、关于固定资产和在建工程 | 302 | | 问题 | 8、关于应收账款和其他应收款 | 345 | | 问题 | 9 ...

关于贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件的 审核问询函的回复 二〇二三年九月 北京中天华资产评估有限责任公司 7-5-1 关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》的回复 上海证券交易所： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"、"公司"或"上市公司"） 收到贵所于 2023 年 3 月 28 日下发的《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2023〕6 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华创证券有限责任公司 （以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）、上海市方达律师事务所（以下简称 "律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北 京中天华资产评估有限责任公司（以下简称"评估师"）进行了认真研究和落实， 并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中所定义的词语或简 称具有相同的含义；本回复所引用的财务数据和财务指标，指合并报表口径的 ...

贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购买瓮福 （集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-050 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通 过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公 司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 （www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 2023 年 3 月 2 日，公司收到 ...

贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份方式购买瓮福 （集团）有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-049 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等本次交易相关议案。 2023 年 6 月 30 日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财 务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。 近期，公司及中介机构对上市公司提交 ...

贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份方式 购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称"瓮福集团"）100%股权并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，我们对公司第八届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如 下： 1、关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套 资金项目的事项 2023 年 6 月 30 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 贵州中毅达股份有限公司（原上海中毅达股份有 限公司）拟发行股份购买资产所涉及的瓮福(集 团) 有限责任公司股东全部权益价值 加期资产评估报告 中天华资评报字[2023]第10881号 (共一册,第一册) 北京中 郭责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202300796 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2021]第P0666号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2023]第10881号 | | 报告名称: | 贵州中毅达股份有限公司(原上海中毅达股份有限 公司)拟发行股份购买资产所涉及的瓮福(集团) | | | 有限责任公司股东全部权益价值加期资产评估报告 | | 评估结论: | 17,398,096,974. 45元 | | 评估报告日: | 2023年08月23日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 孙彦君 (资产评估师) 会员编号:13050073 | | | 温志朝 (资产评估师 ...

2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的 相关要求，现将 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | B | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | 股证券简称：中毅达 B B | A 股证券简称：中毅达 | | | 公告编号：2023-047 | 贵州中毅达股份有限公司 主要产品 2023 年 1-6 月产量 （吨） 2023 年 1-6 月销量 （吨） 2023 年 1-6 月营业 收入（万元） 季戊四醇 23,684.38 24,863.04 24,910.92 三羟甲基丙烷 6,420.13 5,473.83 5,166.77 酒精 36,182.21 27,047.66 15,600.64 DDGS 饲料 30,294.7 ...

关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意 见 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 A 股股份方式 购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称"瓮福集团"）100%股权并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称《重组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《贵州中毅达股份有限公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，我们对公司第八届董事会第二十六次会议材料进行了事前审核，并 对相关事项发表事前认可意见如下： 1、关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套 资金项目的事项 2023 年 6 月 30 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核通知：公司因申请文件中记载的 财务 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-045 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二） 审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买 资产并募集配套资金项目的议案》 2023 年 6 月 30 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核通知：公司因申请文件中记载的 财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。 鉴于目前公司加期审计及申请文件更新工作已经完成，根据相关规定，公司 拟向上交所申请恢复审核本次重组事项。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。 （三） 审议通过《关于批准本次交易 ...

股票简称：中毅达 股票代码：600610 股票简称：中毅达 B 股票代码：900906 上市地点：上海证券交易所 贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 交易对方 名称 发行股份购买资产交易对方 中国信达资产管理股份有限公司 国投矿业投资有限公司 工银金融资产投资有限公司 农银金融资产投资有限公司 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 中国建设银行股份有限公司 建信金融资产投资有限公司 深圳市前海华建股权投资有限公司 鑫丰环东股权投资有限公司 募集配套资金认购方 不超过 35 名特定投资者 （修订稿） 独立财务顾问 签署时间：二〇二三年八月 贵州中毅达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司、本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员已向为本次交 易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了本次交易事 宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和 说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均 与正本材料或原件是一致和相符的； ...