| 证券代码：A 股票简称：A | 股 | 600613 | 股 | 神奇制药 | | | 编号：2025-014 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B股 B股 | | 900904 | 神奇 B | 股 | | | | | | | | | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 关于控股股东部分股票解除质押的公告 | | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | | | | | | | | | | | | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | | | ?上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | | | | | | | | | | | | ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 5 月 14 日，公司接到神奇控股的通知，神奇控股在联储证券股份有 限公司办理了股票质押回购标的部分解押业务，解除质押 3,000,000 股。具体情 况如下： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 60,430,000 股，占公司总股份数 11.31%，占其持有公司股份 66.65%。 | 股东名称 | 神奇控股 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 3,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 3.31% | | 占公司总股本比例 | 0.56% | | 解质（解冻）时间 | 2025 年 5 月 12 日 | | 持股数量 | 90,6 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 2025 年 5 月 13 日，公司接到迈吉斯的通知，迈吉斯向国海证券股份有限公 司（以下简称"国海证券"）办理了股票质押式回购交易，解除质押 6,370,000 股。具体情况如下： 1 股东名称 迈吉斯 本次解质（解冻）股份 6,370,000 股 占其所持股份比例 7.24% 占公司总股本比例 1.19% 解质（解冻）时间 2025 年 5 月 09 日 持股数量 88,001,946 股 持股比例 16.48% 一、本次提前购回解除质押的具体情况如下 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；办理了股票质押回购交易业务，解除质 押 6,370,000 股；剩余累计质押股份 59,999,000 股，占公司总股份数 11.23%， 占其持 ...

神奇制药（600613）公告，公司股东迈吉斯持有公司8800.19万股，占公司总股本16.48%，剩余累计质 押股份5999.9万股，占公司总股份数11.23%，占其持有公司股份68.18%。2025年5月13日，迈吉斯向国 海证券解除质押637万股，占其所持股份7.24%，占公司总股本1.19%。神奇控股及其控股公司迈吉斯合 计持有公司1.79亿股，累计质押股份1.23亿股，占公司总股份数23.11%，占其合计持有公司股份 69.08%。 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月十六日 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程………2 | | --- | --- | --- | | 二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知………3 | | 三、议案 2024 | 1：公司 | 年度董事会工作报告 …………………………………5 | | 四、议案 2024 | 2：公司 | 年度监事会工作报告…………………………………26 | | 五、议案 | 3：公司 2024 | 年度报告及报告摘要……………………………………30 | | 六、议案 | 4：公司 2024 | 年度财务决算报告………………………………………31 | | 七、议案 | 5：公司 2024 | 年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定 | | 2 0 2 5 红 方 案 的 | 年 中 期 分 | 议 案 … … … … … … … … … … … … … … … 3 3 | ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2025-011 B股 900904 B股 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、控股股东及其控股公司累计质押股份情况 截至公告披露日，神奇投资及迈吉斯累计质押股份情况如下： ■ 注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。 二、其他说明 本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治 理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况，公司将按照相关规定 及时披露。 ● 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集 团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司90,661,620股，占公司总股本16.98%；本次质押 18,130,000股，累计质押股份63,430,000股，占公司总股份数11.88%，占其持有公司股份69.96%。 ● 神奇控股及其 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次质押 18,130,000 股，累 计质押股份 63,430,000 股，占公司总股份数 11.88%，占其持有公司股份 69.96%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 129,799,000 股，占公司总股份数 24.30%，占其合计持有公司股份 72.65%。 2025 年 4 月 29 日，公司接到神奇控股关于股份质押的通知，神奇控股向厦 门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际"）办理了股票质押业 务，质押了其持有的本公司无限售流通股 18,130 ...

神奇制药（600613）公告，控股股东神奇控股持有公司9066.16万股，占公司总股本16.98%。本次质押 1813万股，累计质押股份6343万股，占公司总股份数11.88%，占其持有公司股份69.96%。神奇控股及 其控股公司迈吉斯合计持有公司1.79亿股，占公司总股本33.45%；累计质押股份1.3亿股，占公司总股 份数24.30%，占其合计持有公司股份72.65%。 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 李丛艳，女，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后在哈尔滨会计师事务 所、哈尔滨市注册会计师协会副秘书长、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所,担任副所 长,从事审计、评估以及咨询工作。2011 年至 2016 年任哈尔滨空调股份有限公司副总 会计师；2020 年 11 月至 2022 年 5 月任北京睿智融科控股股份有限公司的独立董事； 2016 ...