上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 | B 股 | 2024 年 9 月 7 日 上海神奇制药投资管理股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流；出席本次网上集体接待日的人员有：董事、总经理冯斌先 生，财务总监陈之勉先生、独立董事陈世贵先生和董事会秘书吴克兢先生。欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日暨中报业绩 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 168 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 ZHANGTAOTAO、主管会计工作负责人陈之勉及会计机构负责人（会计主管人员） 王霞娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

监事会一致认为： 1．公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2024-024 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监 事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年 8 月 29 日，公司第十一届 监事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 经审议，会议一致通过如下决议： 一、同意《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn）。 1 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-025 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 中药经典止咳系列：强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊等； 1 分行业 2024 年 1-6 月营 业收入 2024 年 1-6 月 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 期增减 （%） 营业成 本比上 期增减 （%） 毛利率 比上年 增减百 分点 一、医药制造 671,077,411.65 187,216,163.82 72.10 -12.26 11.70 -5.99 二、医药商业 439,288,623.80 396,988,141.48 9.63 -0.35 -0.97 0.57 合计 1,110,366,035.45 584,204,305.30 47.39 -7.91 2.76 -5.46 2．主营业务分类情况 单位：元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减百 分点 抗肿瘤药系列 262,648,154.27 31,845,214.38 87.88 -32.04 -13.50 -2 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn） | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 | 神奇制药 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 | 神奇 B 股 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会 ...

二〇二四年八月三十一日 我们一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年 半年度报告公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，我们确认 公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 董事： ZHANG TAO TAO 张芝庭 冯 斌 吴 涛 徐 丹 陈之勉 独立董事： 陈世贵 段竞晖 李丛艳 监事： 夏宇波 宋晓宇 胡 岚 高级管理人员： 陈之勉 吴克兢 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，对公司 2024 年半年度报告发表如 下书面确认意见： ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 1,300,000 股，累计质押股份 66,369,000 股，占公司总股份数 12.43%，占其持有公司股份 75.42%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累 计质押股份 111,669,000 股，占公司总股份数 20.91%， ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 1,300,000 股，累计质押股份 65,069,000 股，占公司总股份数 12.18%，占其持有公司股份 73.94%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累 计质押股份 110,369,000 股，占公司总股份数 20.67%， ...

类 型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：ZHANG TAO TAO 注册资本：人民币 53407.1628 万 证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-020 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《外商 投资法》规定和《市场监管总局关于贯彻落实《外商投资法》做好外商投资企业登 记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，向上海市市场监督管理局申 请，办理完成了工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 31 日取得了上海市市场监督 管理局换发的营业执照。 此次变更，公司类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"股份有限 公司（外商投资、上市）"。变更后公司具体工商登记内容如下： 公司名称：上海神奇制药投资管理股份有限公司 社会统一信用代码： 91310000 ...

900904 | 神奇Ｂ股 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-019 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元，B 股每股现金红利 0.014071 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/21 | 最后交易日 2024/6/17 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/3 | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/6/21 | 最后交易日 2024/6/17 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 202 ...