上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 段竞晖，男，57 岁，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生。 1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)助教；曾任贵州 省人大常委会咨询专家，贵州省政府法律顾问室专家顾问。1994 年 6 月至今任贵州公 达律师事务所副主任、主任；2015 年 4 月至 2021 年 6 月任公司独立董事；2 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 2024 年，公司共召开 1 次股东大会，具体出席情况见下表： 陈世贵，男，61 岁，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。历任顺德智信会计师事务所 审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总 经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任贵州正易会 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和 《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 上海神奇制药投资管理股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证 券业务收入 17.65 亿元。首席合伙人为朱建弟先生。 3.业务规模 上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司年审会计师事务所立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年的审计资质及工作履行 了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》， 经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层 确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下 简称"公司")董事会, 就公司独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、 李丛艳女士出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员及其直系亲属、主要社会关系 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情形。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的相关要求。 限公司 上海神奇 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-010 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、运营数据 1．主营业务分行业情况 单位：元 1 分行业 2025年 1-3月营业 收入 2025 年 1-3 月营 业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 一、医药制造 274,211,549.66 72,209,058.64 73.67 -21.05 -15.26 -1.80 二、医药商业 205,715,284.98 183,258,206.18 10.92 -9.47 -11.36 1.91 合计 479,926,834.64 255,467,264.82 46.77 -16.47 -12.50 -2.41 2．主营业务分类情况 单位：元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （% ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： （一）监督及评估外部审计机构工作 1.评估外部审计机构的独立性和专业胜任能力。公司聘请的外部审计机构立 信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，立信会计师事务所在对公司 进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工 作态度，遵守《中国注册会计师审计准则》及《中国注册会计师职业道德守则》， 在职业活动中保持正直、诚实守信，履行相应的社会责任，维护了公众利益。 2.在年审工作的不同节点与审计机构会计师进行沟通。我们就年审工作是否 按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、正式审计报告出具时点等问题进行 交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解 年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的财务审计报告及内控 审计报告进行沟通并发表意见，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及 企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状 况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-007 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回 避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。 2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事 项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经 营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方 交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没 有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构 ...