上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 2025 年 11 月 28 日 （二〇二五年十一月二十八日） 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 11 月 28 日召开。参加会议独 立董事 3 人，一致审议通过以下议案： 《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 以上议案在提交董事会审议前，已事先提交独立董事专门会议审 议。经审议，我们一致认可并同意将上述议案提交公司第十一届董事 会第十二次会议审议，并发表独立意见如下： 公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要 发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与 关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营 未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也 未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。 以下无正文。 独立董事： 陈世贵 段竞晖 李丛艳 上海神奇制药投资管理股份有限公司 ...

3.新增独立董事、董事会专门委员会章节。 4.公司的经营宗旨修改为：匠心共情护健康，守正创新铸神奇。 5.根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及监管规则，对《公 司章程》及附件的内容进行调整（具体内容详见同日披露的《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 05 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议。审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议 案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会 的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟 对《公司章程》及附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）的部分条款 进行修订。本次修订主要涉及： 1.根据新 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-044 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大的依赖：否 | | | | | | | | | 截至 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联 | 关联 | 年度计划 | 截至 2025 年 9 | | 年度计划 | 9 月 30 日实 | | 关联方项目 | | | 交易 | 预计金额 | 月 30 日实际发 | | 预计金额 | | | | | 交易 | | | | | | 际发生情况 | | （出售商品） | | | 定价 | （含税， | 生情况金额 | | （不含税，万 | | | | | 内容 | | | | | | 金额（不含 | | | ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-045 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十一次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以传真、邮件、短信等方式通知 全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年 12 月 05 日公司第 十一届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。参会监事 3 人，会议由监事会 召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表 决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并提 交公司股东大会审议 具体内容见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议 （二〇二五年十二月五日通过） 上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 案》 全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营 需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、 公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。 全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 监事签字： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以下无正文 会第十一次会议决议监事签署页） 夏宇波 宋晓宇 胡岚 上海神奇制 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以送达、传真、邮件等方式通知 公司董事、监事。会议于 2025 年 12 月 05 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 9 人。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通 过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关监管 规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将"股东大会"调整为"股东会"； 取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司章程》删 除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。具体内容见公司同日 于上海证券交易所网站（http ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议 （二〇二五年十二月五日通过） 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十一届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 05 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关 监管规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将"股东大会"调整为 "股东会"；取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权； 《公司章程》删除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。 公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理局办理《公司章 程》的备案登记等相关手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前审议通 ...

中国经济网北京12月1日讯 神奇制药(600613.SH)近日披露关于控股股东的一致行动人减持股份计划的公 告。 根据神奇制药于2025年8月30日披露的控股股东的一致行动人减持股份结果公告，该公司实际控制人张 芝庭之侄女张娅于2025 年 6 月 11 日至2025 年9 月8 日期间，减持神奇制药 10,304,700股，减持价格区 间为 6.20元/股至7.07元/股，减持总金额 68,422,201元。 截至2025年9月30日，贵州神奇控股（集团）有限公司质押神奇制药45,330,000股，贵州迈吉斯投资管理 有限公司质押神奇制药76,650,000股，二者合计质押神奇制药121,980,000股，占该公司总股本22.84%。 （责任编辑：马欣） 神奇制药股东张之君因个人资金需要，计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的神奇制药股 份不超过 16,022,148 股。本次减持计划自公告披露之日起 15 个交易日后的3 个月内实施，且在任意连 续 90 日内，通过上海证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过神奇制药股份总数的 1%、通过 上海证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过神奇制药股份总 ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-040 900904 神奇B股 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）股东张之君先生持有公司 股份26,703,050股，占公司总股本的 4.9999%。上述股份来源于2018年12月通过协议转让取得。张之君 先生系公司控股股东贵州神奇控股（集团）公司的一致行动人。 ● 减持计划的主要内容 张之君先生因个人资金需要，计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 16,022,148股。 ● 本次减持计划自本公告披露之日起 15个交易日后的3个月内实施，且在任意连续90日内，通过上海证 券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%、通过上海证券交易所大宗交易减持 股份的总数不超过公司 ...