上海神奇制药投资管理股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召集、召开、通知和 表决等程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机 构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。可以设副董事长 1 人，职工代表 董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长或名誉董事。名誉董事长或名 誉董事可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management Co., Ltd. 章 程 （2025 修订版） 二○二五年十二月 1 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 2025 年 11 月 28 日 （二〇二五年十一月二十八日） 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 11 月 28 日召开。参加会议独 立董事 3 人，一致审议通过以下议案： 《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 以上议案在提交董事会审议前，已事先提交独立董事专门会议审 议。经审议，我们一致认可并同意将上述议案提交公司第十一届董事 会第十二次会议审议，并发表独立意见如下： 公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要 发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与 关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营 未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也 未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。 以下无正文。 独立董事： 陈世贵 段竞晖 李丛艳 上海神奇制药投资管理股份有限公司 ...

3.新增独立董事、董事会专门委员会章节。 4.公司的经营宗旨修改为：匠心共情护健康，守正创新铸神奇。 5.根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及监管规则，对《公 司章程》及附件的内容进行调整（具体内容详见同日披露的《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 05 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议。审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议 案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会 的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟 对《公司章程》及附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）的部分条款 进行修订。本次修订主要涉及： 1.根据新 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-044 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大的依赖：否 | | | | | | | | | 截至 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联 | 关联 | 年度计划 | 截至 2025 年 9 | | 年度计划 | 9 月 30 日实 | | 关联方项目 | | | 交易 | 预计金额 | 月 30 日实际发 | | 预计金额 | | | | | 交易 | | | | | | 际发生情况 | | （出售商品） | | | 定价 | （含税， | 生情况金额 | | （不含税，万 | | | | | 内容 | | | | | | 金额（不含 | | | ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-045 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十一次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以传真、邮件、短信等方式通知 全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年 12 月 05 日公司第 十一届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。参会监事 3 人，会议由监事会 召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表 决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，并提 交公司股东大会审议 具体内容见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议 （二〇二五年十二月五日通过） 上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 案》 全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营 需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、 公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。 全体监事一致同意通过本议案并将该议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 监事签字： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以下无正文 会第十一次会议决议监事签署页） 夏宇波 宋晓宇 胡岚 上海神奇制 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以送达、传真、邮件等方式通知 公司董事、监事。会议于 2025 年 12 月 05 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，现场参会董事 9 人。会议由公司董事长 ZHANGTAOTAO 先生主持。会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通 过如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及相关监管 规则，对《公司章程》及附件进行修订：统一将"股东大会"调整为"股东会"； 取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；《公司章程》删 除监事会章节，新增独立董事、董事会专门委员会章节等。具体内容见公司同日 于上海证券交易所网站（http ...