上海海立（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对年度财务审计报告审计机构进行监 督。现将董事会审计委员会 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 成立日期：1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 首席合伙人：毛鞍宁 执业资质：截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员 会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格 ...

公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立 B 股 上海海立（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海立（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

Contents 目 录 | 案例集 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | | 董事长寄语 | 04 | | 走进海立股份 | | | --- | --- | | （一） 公司简介 | 05 | | （二） 企业文化 | 07 | | （三） ESG管理 | 08 | | （四） 2024年主要荣誉一览 | 14 | | 专题一： | | | --- | --- | | 聚焦主业稳增长，汽零市场创新绩 | 15 | | 专题二： | | | --- | --- | | 战略解码创未来，数字智能绘蓝图 | 17 | | 高效治理，增强发展凝聚力 | | | --- | --- | | （一） 党建引领映初心 | 21 | | （二） 完善治理筑根基 | 23 | | （三） 防范风险稳发展 | 27 | 和合共生，汇聚和谐向心力 | | | （二） 共建共享促双赢 65 （三） 至善至美展大爱 69 Highly Group Sustainability (ESG) Report | 数智赋能，培育新质生产力 | | | --- | --- | | （一） 创新驱动增活力 | ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-015 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"海立股份"）非公开发行人民币普通股（A 股） 201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保 荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为人民币 1,578,999,992.90 元。 上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资金到位情况业经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425 号验资 报告。 截至 2024 年 12 ...

上海海立（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海立（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马钧先生、王玉 女士、谷峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马钧先生、王玉女士、谷峰先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相 关要求。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-017 上海海立(集团)股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）拟 与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务公司"）签署《金融服 务协议》。电气财务公司在经营许可范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷 款、结算等金融服务。协议有效期为三年，有效期内公司及控股子公司在电气财 务公司的最高存款余额原则上不高于人民币或等值外币 6 亿元，电气财务公司向 公司提供的最高未偿还信贷余额不超过人民币或等值外币 60 亿元。 电气财务公司为公司的关联方，上述事项构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司在电气财务公司的 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-022 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。 2023 年度 A 股上市公司年 上海海立（集团）股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-013 上海海立(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一 次会议审议通过了《关于公司执行企业会计准则变更的报告》，同意根据财政部 《企业会计准则解释第 18 号》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起将不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"。 二、具体情况及对公司的影响 1、会计政策变更的原因 根据 2024 年 12 月 6 日财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求， 公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 重要内容提示: ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-019 上海海立(集团)股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人范围:本公司全资或控股子公司； ● 计划担保金额:2025 年度公司对外担保余额最高不超过 168,000 万元； ● 担保余额：截至 2025 年 3 月 31 日，本公司对外担保余额为 7,170 万元， 均为对全资或控股子公司提供担保； ● 是否存在反担保：公司对子公司的担保由被担保公司提供全额反担保； ● 本公司无逾期对外担保； ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 2025 年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 ● 特别风险提示：被担保人南昌海立电器有限公司（以下简称"南昌海 立"）和四川富生电器有限责任公司（以下简称"四川富生"）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-018 金融服务，协议有效期为三年。 上海海立(集团)股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联 方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来 的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形成 依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1、公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《2025 年度 关联交易的议案》《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审 ...