上海海立(集团)股份有限公司 控股股东行为规范 (2025 年 6 月修订，尚待股东会审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立(集团)股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")及其他有关法律、法规规定，特制订本规则。 第二条 "控股股东"，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股 东；持有股份的比例虽然不超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东，即： （一）此人单独或与他人一致行动时，可以选出过半数的董事； （二）此人单独或与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表 决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使； （三）此人单独或与他人一致行动时，持有公司百分之三十以上的股份； （四）此人单独或与他人一致行动时，可以以其它方式在事实上控制公司。 本条所称"一致行动"是指两个或者两个以上的人以书面协议的方式达成 一致，通过其中一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司目的 ...

上海海立(集团)股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订，尚待股东会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海海立(集团)股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以 下合称"法律法规")及《上海海立(集团)股份有限公司章程》(以下称"公司章 程")的规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的议案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议议案后交董事长拟定。 董事长在拟定议案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-033 《公司章程》具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 | 第八条 | | 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | 其法律后果由 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-032 上海海立（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | | | 离任 | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | 到期日 | | | 原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | 董鑑华 | 董事长，董事，董事 会战略与 ESG 委员 | 补选产生 新任董事 | 2026 | 年 | 8 | 年龄 | 否 | | | | | | 月 17 | 日 | | 原因 | | 否 | | | 会主任委员 | 之日 | | | | | | | | 王玉 | 独立董事，董事会薪 酬与考核委员会主 任委员，战略与 ESG | 补选产生 新任独立 | 2026 | 年 | 8 | 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-034 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据 使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-031 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修改，并将修改后《公司章程》提 交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，监事会履职终止，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 2025 年 7 月 1 日 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-030 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因年龄原因，董鑑华先生将不再担任公司本届董事会董事长、董事，相应不 再担任本届董事会战略与 ESG 委员会主任委员；王玉女士将不再担任公司本届 董事会独立董事，相应不再担任本届董事会各专门委员会委员、主任委员。 经股东推荐及董事会提名委员会审议，同意提名贾廷纲先生为公司本届董事 会董事候选人；经董事会提名委员会审议，同意提名郑小芸女士为公司本届董事 会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任 期届满之日止。其中独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议 后提交公司股东大会审议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于聘任总经理（法定代表人）的议案》。（详见公司临 2025-03 ...

本次减持计划实施前，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称： 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-029 上海海立（集团）股份有限公司 关于董监高减持计划时间届满暨未减持股份的 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 董监高持股的基本情况 公司于 2025 年 2 月 24 日披露了《上海海立（集团）股份有限公司董监高集 中竞价减持股份计划公告》（临 2025-001），李轶龙先生、孙珺女士、崔荣生先 生自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，在符合上市公司董监 高减持规定的前提下，通过集中竞价方式合计减持公司 A 股股份数量不超过 的《关于减持股份结果情况告知函》，本次减持计划时间届满，李轶龙先生、孙 珺女士、崔荣生先生均未进行减持。 | 一、减持主体减持前基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 李轶龙 | | | | | | 控股股东 ...

关于董监高减持计划时间届满暨未减持股份的 董监高持股的基本情况 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次减持计划实施前，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称："公司"） 董事、高级管理人员李轶龙先生持有公司 62,900 股 A 股，占公司总股本比例为 0.0059%；监事孙珺女士持有公司 79,300 股 A 股、13,500 股 B 股，合计 92,800 股，占公司总股本比例为 0.0086%；高级管理人员崔荣生先生持有公司 69,600 股 A 股，占公司总股本比例为 0.0065%。 减持计划的实施结果情况 重要内容提示： 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-029 上海海立（集团）股份有限公司 披露的减持时间区间届满 公司于 2025 年 2 月 24 日披露了《上海海立（集团）股份有限公司董监高集 中竞价减持股份计划公告》（临 2025-001），李轶龙先生、孙珺女士、崔荣生先 生自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 ...

海立股份公告，公司此前披露的董监高集中竞价减持股份计划已于2025年6月17日到期，计划减持数量 不超过5.63万股，占公司总股本比例为0.00525%。董事、高级管理人员李轶龙、孙珺和崔荣生在计划实 施期间均未进行减持，持股数量分别为6.29万股、9.28万股和6.96万股，持股比例保持不变。减持计划 未设置最低减持数量，计划未提前终止。此公告确认减持计划未实施。 ...