股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-012 二、审议通过《2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场结合通讯的方式召开。会议 现场设于公司会议室。出席现场会议的监事有：郭浩环、忻怡，以通讯表决方式 出席会议的监事有：孙珺。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 一、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。 监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-011 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午采用现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应 到董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席 3 人。监事郭浩环、忻怡和高 级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、阎元及其他相关人员列席了现场会议。本次 会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生 主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。（详见公司临 2025 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-016 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.013 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具 体汇率将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民 ...

上海海立（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、上海海立（集团）股份有限公司 | | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | | 二、上海海立（集团）股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 7 | 上海海立（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们接受委托，对后附的上海海立（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海海立 （集团）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于上海海立（集团）股份有限公司归还募集资金并继续 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"公司"或"上市公司"） 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规 的要求，就海立股份归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，海立股份非公开发行人民币 普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除 承销和保荐费用人民币 15,000, ...

上海海立（集团）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | – | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | – | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | – | 18 | | 公司利润表 | 19 | – | 20 | | 公司股东权益变动表 | 21 | – | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | – | 24 | | 财务报表附注 | 25 | – | 153 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 1 | | | 上海海立（集团）股份有限公司 目 录 我们审计了上海海立（集团）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的上海海立（集团）股份有限公司的财务 ...

上海海立（集团）股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70037242_B02号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海海立（集团）股份有限公司的财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，上海 海立（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称 "情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是上海 海立（集团）股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对上海海立（集团）股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施 的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计上海海立（集团）股份 有限公司2024年度财务报表时所审 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海海立（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 委托单位：上海海立（集团）股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-58547777 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70037242 B05号 上海海立(集团) 股份有限公司 上海海立(集团)股份有限公司董事会: 我们审计了上海海立(集团)股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 月 ...

上海海立（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70037242_B01号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海海立（集团）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 我们认为，上海海立（集团）股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐机构"）作为 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"公司"或"上市公 司"）2020年非公开发行股份的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的要求，对海立股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，海立股份非公开发行人民币 普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除 承销和保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为人民币 1,578,999,992.90 元。 上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账 ...