关于上海海立（集团）股份有限公司 法律意见书 致：上海海立（集团）股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海海立 （集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海海立（集团）股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海海立 （集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-026 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 751 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 735 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,071,688 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 297,166,124 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,905,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2025-025 上海海立（集团）股份有限公司关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕792号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）以每股 7.90元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）201,772,151股，实际募集资金总额人民币159,400.00万 元，扣除承销和保荐费用人民币1,500.00万元（包含增值税）后的募集资金为人民币157,900.00万元。上 述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号《验资报告》（详见临2021-044号公告）。 截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入募集资 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-025 上海海立（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份 有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）以每股 7.90 元的价格非公开发 行了人民币普通股（A 股）201,772,151 股，实际募集资金总额人民币 159,400.00 万元，扣除承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）后的募集资金为 人民币 157,900.00 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资 金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字 [2021]17425 号《验资报告》（详见临 2021-044 号公告） ...

海立股份 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2024 年 年 度 股 东 大 会 The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2025 年 5 月 21 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议议案一《2024 年度董事会工作报告》； 2、 审议议案二《2024 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2024 年度述职报告》； 4、 审议议案三《2024 年年度报告及摘要》； 5、 审议议案四《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》； 6、 审议议案五《2024 年度利润分配的预案》； 7、审议议案六《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议议案七《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 9、 审议议案八《2025 年度日常关联交 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王玉，作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股份《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中， 独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1953 年 8 月出生，经济学博士，博士生导师，现任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务；经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不符合 独立性要求的情形。 （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 1、出席独立董事专门会议情况 年内本人出席独立董事专门会议 2 次，审议关于对关联财务公司的风险持续 评估报告、年度关联交易等事项，听取关于公司与关联财务公司签署的《综合业 务往来框架协议》的执行情况报告等，并进一步了解了公司 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谷峰，作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股份《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中， 独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1972 年 1 月出生，管理学博士，正高级会计师，现任公司独立董事， 上海实业（集团）有限公司首席金融与投资官，上海实业控股有限公司副行政总 裁，上海上实资本管理有限公司总裁，上海现代服务业联合会副会长，中国注册 会计师（CPA）非执业会员，英国特许公认会计师（ACCA）会员，ACCA 中国专家 智库成员。曾任上海汽车集团财务有限责任公司董事长、上汽通用汽车金融有限 责任公司董事长、爱驰汽车有限公司董事、百联集团有限公司首席金融投资官、 金地（集团）股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马钧（MA JUN），作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海 立股份"或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股 份《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度 的工作中，独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 12 月出生，工学博士，现任公司独立董事，同济大学汽车学院 教授、博士生导师，同济大学汽车产品管理方向负责人。同济大学设计创意学院 双聘教授、博士生导师，创新设计与创业学科方向负责人，兼任瑞士圣加仑大学 客座教授，中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长，科博达技术股份有限公司 独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务；经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不符合 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人主 ...

4月29日晚，海立股份（600619）发布2024年年度报告。面对错综复杂的外部环境，海立股份全面贯 彻"稳中求进、守正创新"的工作总基调，坚持"双主业"发展战略，咬定目标，抢抓机遇，攻坚克难，坚 定不移地走高质量发展之路。2024年度，公司实现营业收入187.47亿元，同比增长10.08%；实现归母净 利润3384.85万元，同比增长10.93%；实现营业毛利率13.52%，同比上升1.71个百分点。 同日，海立股份发布2025年一季报。一季度，公司实现营业收入67.53亿元，同比增长21.03%；实现归 母净利润1525.61万元，同比扭亏为盈。营收增长与盈利改善，主要得益于转子式压缩机销量同比较大 增长，以及海立马瑞利同比进一步减亏。 转子式压缩机销量再创新高 产品和市场结构持续优化 2024年，受全球气候变暖、国内政策刺激、海外新兴市场需求增长等推动，我国空调行业产销量稳步增 长，空调压缩机需求也水涨船高。据产业在线统计，2024年，中国家用空调行业销量2.01亿台，同比增 长17.8%；中国转子式压缩机行业销量2.97亿台，同比增长14.1%。 作为全球领先的转子式压缩机供应商，海立股份抓住市场机遇 ...