上海海立（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 2025年3月16日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提 名董事候选人的议案》。童丽萍女士因工作调动不再担任公司第十届董事会董事， 董事会经审议提名钱益群先生为公司第十届董事会董事候选人，并接替童丽萍女 士担任公司董事会审计委员会委员。2025年4月11日，上述事项经公司2025年第一 次临时股东大会表决通过。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开如下9次会议： 1、2024年3月26日，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道"）已出具2023年度财务审计初步意见后，审计委员会独立董事与普 华永道年审会计师进行了无管理层参加的单独沟通。普华永道年审会计师提交了 对2023年年报财务审计初步结果的说明；董事审阅了上述报告及经初步审计的合 并财务报表，对普华永道出具的初步审计意见未表示异议，要求普华永道按工作 安排推进年度审计工作及出具审计报告。 2、2024年4月12日，审计委员会召开十届五次会议，会议听取了普华永道年 审会计师关于海立股份2023年度财务审计报告及内部控制审计 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-014 上海海立（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度计提资产减值准备 及资产核销的议案》。为客观、公允、真实反映公司 2024 年度的财务状况和经 营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进 行了全面的清查及逐一减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产 相应提取减值准备。2024 年计提、转回及转销的各项资产减值准备合计减少归 属于上市公司股东的税前利润 5,433.50 万元。 二、计提资产减值准备情况、依据及说明 （一）存货跌价准备 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常 活动中，以存货 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-021 上海海立(集团)股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 使用期限：自上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司已非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总 额为 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值 税）后的募集资金为 1,578,999,992.90 元。 截至 2021 年 7 月 12 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）关联交易的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司及子公司成立金融业务风险预防处置小组（以下简称"处置小 组"），由公司总经理任处置小组组长，公司财务负责人任副组长。处置小组成员 包括公司财务运营部、风控管理部、董事会办公室部门负责人。 第三条 风险处置机构职责主要包括： （一）处置小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）有关职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互 协调、共同控制和化解风险。 （三）财务运营部负责督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营 情况及资金流动性，并从控股股东及其成员单位或监管部门及时了解信息，做到 信息监控到位，风 ...

上海海立（集团）股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对安永华明2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所机构信息 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第十届董事会审计委员会第九次会议、第十届董事会第八次会议审议， 1 成立日期：1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 首席合伙人：毛鞍宁 执业资质：截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员 会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-024 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 heartfelt@highly.cc 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 一、活动类型 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2024 年年度报告 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验《金融许可证》《企业法人营业执照》,取得并审阅包括 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年 1-12 月利润表、现金流量表等财务资料， 评估本公司之关联方—上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务与财务 风险，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"），于 1995 年 12 月 12 日经上海市市场监督管理局核准，取得《企业法人营业执照》（统一信用代 码：91310000132248198F）。公司于 1995 年 11 月 14 日取得中国银行保险监督管 理委员会上海监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0040H231000001）。财务公司注册地为中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室，法定代表人为冯淳林。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 上 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-020 上海海立(集团)股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影 响。为有效规避和控制公司出口业务及境外经营业务衍生的外汇资产和负债所面 临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易目的：为有效规避和控制公司出口业务及境外经营业务衍生的外汇 资产和负债所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。 交易品种、交易工具、交易场所：主要包括远期结售汇、外汇掉期、货 币互换等以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品组合，交易对手为经监 管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构。 交易金额：最高交易余额不超过等值 1.5 亿美元，在有效期内滚动使用； 有效 ...

上海海立（集团）股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 2024年度 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70037242_B03号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海海立（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海海立（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电 气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明（续） ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-023 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...