证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-008 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-004 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 2025 年 3 月 25 日 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司发展战略和 经营需要，有利于发挥公司对现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-003 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 21 日下午采用现场结合书面表决方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会 议应到董事 9 名，实到 8 名。其中，董事童丽萍女士因公务未能出席会议，委托 董事董鑑华先生出席会议并代行表决权；董事李春荠女士、缪骏先生以书面表决 方式出席会议。监事郭浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、 阎元及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下 决议： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。（详见公司临 2025 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总额为 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值税）后的 募集资金为 1,578,999,992.90 元。 截至 2021 年 7 月 12 日，公司本次募集资金已到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验及出具了天职业字 [2021]17425 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 关于上海海立（集团）股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"公司"或"上市公司"） 2020 年非公开发行股份的保荐机构，根据《 ...

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2025-002 上海海立（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2025年3月3日、3月4日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处行业政策没有发生重大 调整，公司内部经营秩序正常。 （三）公司所有信息均以指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的正式公告为准。 经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实，截至目前公司以及公司 控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 3 月 3 日、3 月 4 日连续 ...

关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 的回國 上海海立(集团)股份有限公司: 1、本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵 公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,即2025年3月3日至3月4日期间,本公司 及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 2025年3月4日 0 2017 11:50 de 11, 1 t 11:20 PM adly pro a management of the many of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati . Car . Public Line t a status and the subj ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-001 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 李轶龙 董事、监事、 高级管理人员 62,900 0.0059% 其他方式取得：62,900 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 孙珺 | 董事、监事、 | 92,800 | 0.0086% | 集中竞价交易取得：26,000 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 高级管理人员 | | | 其他方式取得：66,800 股 | | 崔荣生 | 董事、监事、 | 69,600 | 0.0065% | 其他方式取得：69,600 股 | | | 高级管理人员 | | | | 上海海立（集团）股份有限公司董监高集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至目前，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）董事李轶 龙持有公司 62,900 ...

经总经理提名，董事会聘任阎元女士担任公司副总经理、财务总监，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁苑女士因组织调动自即 日起不再担任公司副总经理、财务负责人。公司董事会对袁苑女士任职期间的勤 勉履职表示衷心感谢！ 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-052 上海海立（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。经与会全体董事审议并签字表决,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。本议案已经公司董事会提名委员 会和审计委员会审议通过。 特此公告。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：阎元女士简历 阎元，女，19 ...

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2024-051 上海海立（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处行业政策没有发生重大 调整，公司内部经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东书面征询核实，截至目前公司以及公司 控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于正在策划涉及公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况及其他股价敏感信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续3个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易 ...

关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》 的回函 上海海立(集团)股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常 波动征询函》,经自查确认,现回复如下: 上 2024年11月15日 1、本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在社会舆 情中讨论涉及的贵公司重组等传闻事项,不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,即2024年11月13日至11月15日期间,本 公司及一致行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 ...