股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-025 上海海立（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份 有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）以每股 7.90 元的价格非公开发 行了人民币普通股（A 股）201,772,151 股，实际募集资金总额人民币 159,400.00 万元，扣除承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）后的募集资金为 人民币 157,900.00 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资 金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字 [2021]17425 号《验资报告》（详见临 2021-044 号公告） ...

海立股份 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2024 年 年 度 股 东 大 会 The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2025 年 5 月 21 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议议案一《2024 年度董事会工作报告》； 2、 审议议案二《2024 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2024 年度述职报告》； 4、 审议议案三《2024 年年度报告及摘要》； 5、 审议议案四《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》； 6、 审议议案五《2024 年度利润分配的预案》； 7、审议议案六《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议议案七《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 9、 审议议案八《2025 年度日常关联交 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谷峰，作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股份《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中， 独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1972 年 1 月出生，管理学博士，正高级会计师，现任公司独立董事， 上海实业（集团）有限公司首席金融与投资官，上海实业控股有限公司副行政总 裁，上海上实资本管理有限公司总裁，上海现代服务业联合会副会长，中国注册 会计师（CPA）非执业会员，英国特许公认会计师（ACCA）会员，ACCA 中国专家 智库成员。曾任上海汽车集团财务有限责任公司董事长、上汽通用汽车金融有限 责任公司董事长、爱驰汽车有限公司董事、百联集团有限公司首席金融投资官、 金地（集团）股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人马钧（MA JUN），作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海 立股份"或"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股 份《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度 的工作中，独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 12 月出生，工学博士，现任公司独立董事，同济大学汽车学院 教授、博士生导师，同济大学汽车产品管理方向负责人。同济大学设计创意学院 双聘教授、博士生导师，创新设计与创业学科方向负责人，兼任瑞士圣加仑大学 客座教授，中国汽车工程学会智能座舱工作组副组长，科博达技术股份有限公司 独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务；经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不符合 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人主 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王玉，作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股份《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中， 独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1953 年 8 月出生，经济学博士，博士生导师，现任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务；经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不符合 独立性要求的情形。 （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 1、出席独立董事专门会议情况 年内本人出席独立董事专门会议 2 次，审议关于对关联财务公司的风险持续 评估报告、年度关联交易等事项，听取关于公司与关联财务公司签署的《综合业 务往来框架协议》的执行情况报告等，并进一步了解了公司 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 18.747 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 10.08%, and a net profit attributable to shareholders of 33.8485 million yuan, up 10.93% [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 6.753 billion yuan, a 21.03% increase year-on-year, and turned a profit with a net profit of 15.2561 million yuan [1] - The company emphasizes a dual business strategy focusing on core components for cooling and heating solutions and automotive parts [9] Business Performance - The company’s rotor compressor sales reached 37.34 million units in 2024, a 23.7% increase, outperforming the industry growth rate of 14.1% [2] - Export sales of rotor compressors hit 7.3 million units, marking a 35.1% increase [2] - The company’s gross profit margin improved to 13.52%, an increase of 1.71 percentage points year-on-year [1] Automotive Parts Development - The company has made significant improvements in its automotive parts segment, particularly after acquiring a 60% stake in Marelli's automotive air conditioning business [4] - Marelli's performance has stabilized, with strategic adjustments leading to improved profitability in 2024 [4] - New product developments in electric compressors and heat pump air conditioning for new energy vehicles have gained traction with major clients like Geely and BYD [4][5] Technological and Competitive Advantages - The company has developed five core competencies, including technological innovation, flexible large-scale intelligent manufacturing, and green supply chain management [3] - The company has established strong relationships with well-known domestic and international brands, enhancing its competitive position in the market [3] ESG and Sustainability Initiatives - The company has integrated ESG principles into its operations, achieving recognition as a leader in sustainable practices [8] - In 2024, the company added one "national-level" green factory and one "provincial-level" green factory, furthering its commitment to sustainability [8] - The company ranked 4th in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's ESG Pioneer Index for 2024, up from 48th in 2023 [8] Future Outlook - The company plans to continue its dual business strategy, increase R&D investment, and enhance market positioning while adhering to ESG principles [9]

上海海立（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海立（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马钧先生、王玉 女士、谷峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马钧先生、王玉女士、谷峰先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相 关要求。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）关联交易的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司及子公司成立金融业务风险预防处置小组（以下简称"处置小 组"），由公司总经理任处置小组组长，公司财务负责人任副组长。处置小组成员 包括公司财务运营部、风控管理部、董事会办公室部门负责人。 第三条 风险处置机构职责主要包括： （一）处置小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）有关职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互 协调、共同控制和化解风险。 （三）财务运营部负责督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营 情况及资金流动性，并从控股股东及其成员单位或监管部门及时了解信息，做到 信息监控到位，风 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-024 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 heartfelt@highly.cc 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 一、活动类型 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2024 年年度报告 ...

上海海立（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 2025年3月16日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提 名董事候选人的议案》。童丽萍女士因工作调动不再担任公司第十届董事会董事， 董事会经审议提名钱益群先生为公司第十届董事会董事候选人，并接替童丽萍女 士担任公司董事会审计委员会委员。2025年4月11日，上述事项经公司2025年第一 次临时股东大会表决通过。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开如下9次会议： 1、2024年3月26日，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道"）已出具2023年度财务审计初步意见后，审计委员会独立董事与普 华永道年审会计师进行了无管理层参加的单独沟通。普华永道年审会计师提交了 对2023年年报财务审计初步结果的说明；董事审阅了上述报告及经初步审计的合 并财务报表，对普华永道出具的初步审计意见未表示异议，要求普华永道按工作 安排推进年度审计工作及出具审计报告。 2、2024年4月12日，审计委员会召开十届五次会议，会议听取了普华永道年 审会计师关于海立股份2023年度财务审计报告及内部控制审计 ...