证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-019 上海华鑫股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室（近地铁 1、 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－018 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日通过电子邮 件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于董事变更的预案 公司董事袁涛先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会 审议、通过，公司董事会同意提名黄雄先生为公司第十一届董事会董事候选人（简 历附后）。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案 公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市黄浦区福州路 具体内容 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-019 上海华鑫股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业 ...

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－018 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 14 日通过电子邮 件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于董事变更的预案 公司董事袁涛先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会 审议、通过，公司董事会同意提名黄雄先生为公司第十一届董事会董事候选人（简 历附后）。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 1 时 30 分于上海市黄浦区福州路 666 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－017 上海华鑫股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 | | | | | | 离任 | 是否继续在上 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | 原因 | 市公司及其控 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | 股子公司任职 适用） | 公开承诺 | | 袁涛 | 董事 | 2025 | 年 5 月 | 14 日 | 2026 年 5 月 | 15 日 | 辞职 | 否 无 | 否 | （一）提前离任的基本情况 （二）袁涛先生离任对公司的影响 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日收 到公司董事袁涛先生的辞职报告。袁涛先生因工作变动原因，提出辞去公司董 ...

1 上海华鑫股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日下午召开 了第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公 司关于取消监事会暨修改<公司章程>的预案》。为进一步提高公司规范运作水平， 根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。并拟对《公 司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为 《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》的内容亦同步修订。 《公司章程》的具体修改内容详见本公告附件《公司章程修改对照表》。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 14 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－015 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监 事会议事规则》相应废止。并拟对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》原 附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，其内容与《公 司董事会议事规则》的内容亦同步修订。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的公 告》。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一 ...

上海华鑫股份有限公司 章程修改对照表 3 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分 | | 国共产党上海华鑫股份有限公司委员会（以下 | 发挥中国共产党上海华鑫股份有限公司委员 | | 简称"公司党委"）的领导核心与政治核心作 | 会（以下简称"公司党委"）的领导核心与政 | | 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 | 券法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | 关规定，制定本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,060,899,292 元。 | 1,060,899,292 ...

上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 以现场结合视频方式召开。公司于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件形式发出会议 通知及会议文件。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席刘 山泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过了《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的预案》。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－015 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使， ...

一、公司关于变更公司经营范围的预案 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－014 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，其中公司监 事会主席刘山泉先生以视频会议形式列席了会议。会议由公司董事长李军先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 根据公司实际情况，拟变更公司经营范围。 公司原经营范围：投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机 软件开发，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 现拟 ...