证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－026 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2025 年 6 月 26 日下午在上海市云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋五楼会 议室召开。公司于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司副总经理、总会计师田明先生因工作原 因未列席会议，公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生 主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。 事会暨修改 <公司章程> 的议案》，公司董事会原由七名董事组成，现变更为公司 董事会由九名董事组成；同时，取消了公司董事会关联交易控制委员会，董事会 关联交易控制委员会的职能由独立董事专门会议行使，现调整公司董事会部分专 门委员会成员，具体如下： 一 ...

Core Points - The Shanghai Huaxin Co., Ltd. held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 26, 2025, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting was convened by the company's board of directors and was conducted with both on-site and online voting options for shareholders [3][5] - A total of 369 shareholders participated in the meeting, representing 605,965,888 shares, which accounted for 57.1181% of the total voting shares [6] Meeting Procedures - The notice for the meeting was published on June 10, 2025, in the China Securities Journal and on the Shanghai Stock Exchange website, detailing the meeting's basic information and voting procedures [2][5] - The meeting was presided over by the company's chairman, Mr. Li Jun, and all procedures for convening and holding the meeting complied with legal and regulatory requirements [3][4] - No temporary proposals were raised by shareholders during the meeting [4][6] Voting Process - The voting process included both on-site and online voting, with the online voting platform provided through the Shanghai Stock Exchange [5] - Shareholders were required to choose either on-site or online voting, with duplicate votes being counted only once based on the first valid vote [5] - The resolutions passed during the meeting included two special resolutions that received more than two-thirds approval from the voting rights held by attending shareholders [6]

上海华鑫股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥中国共产党上海华鑫股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"） 的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会批准，以社会募集方式设立；在上海市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照, 统一社会信用代码 9131000013220382XX。 公司根据国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号文的 精神，对照《公司法》进行了规范，通过自查和整改已依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1992 年 5 月经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字 第 33 号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股 5,099.3 万股。并于 1992 年 12 月 2 日于上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 【中文全称】上海华鑫股份有限 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－027 上海华鑫股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张溯枫 女，1975 年 10 月出生，本科学历，注册会计师。曾任上海浦东联 合信托投资有限责任公司浦东大道证券营业部综合柜员、人事部人事专员，华鑫 证券有限责任公司总经理办公室秘书、人力资源部薪酬福利、合规稽核部风控、 总经理办公室综合秘书、资产管理部总经理助理、自营分公司总经理助理，公司 审计部内部审计、副总经理，公司职工监事。现任公司职工董事，审计部总经理、 纪委副书记兼纪律检查室主任。 张溯枫女士与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股 份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2025 年 6 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会已审议通过了《公司关于取消 监事会暨修改<公司章程>的议案》，公司董事会原由七名董事组成，现变更为公 司董事会由九名董事组成。公司第十 ...

13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海华鑫股份有限公司 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）于 2025 年 6 月 26 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋五楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简 称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、杨子安律师出席会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、法规和 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-025 上海华鑫股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先 生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司关于变更公司住所的议案 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋五 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,965,888 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－026 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2025 年 6 月 26 日下午在上海市云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋五楼会 议室召开。公司于 2025 年 6 月 19 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司副总经理、总会计师田明先生因工作原 因未列席会议，公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生 主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。 2025 年 6 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司关于取消监 事会暨修改<公司章程>的议案》，公司董事会原由七名董事组成，现变更为公司 董事会由九名董事组成；同时，取消了公司董事会关联交易控制委员会，董 ...

6月19日下午，深圳土地市场迎来今年第二宗住宅用地出让。 位于龙华区民治街道的A817-0619地块经过65轮激烈竞价，最终由联发集团旗下深圳联粤房地产开发有限公司以总价12.12亿元竞得，折合楼面价4.46万元/平 方米。 来源：深圳公共资源交易中心 《每日经济新闻》记者注意到，该地块面积仅1.09万平方米，属于"迷你地块"，在近年来的深圳土拍市场较为少见。不过，此次土拍却吸引了中海地产、绿 城中国、招商蛇口、中能建等八家房企参与竞拍。 具体来看，该地块位于龙华新城核心区佳民路与民塘路交叉口北侧，规划建筑面积2.72万平方米，容积率≤2.5，是深圳近年来少见的低密住宅用地。地块呈 现独特的三角形状，夹在金地上塘道二期超高层住宅与隔圳新村城中村之间。 规划显示，该地块将建设2.66万平方米住宅、500平方米商业及100平方米物业服务用房，设置机动车泊位360个，车位配比达1∶1.34。 从区位来看，地块地处红山-上塘黄金走廊，1公里范围内有深圳地铁4号线红山站、6号线龙华站双轨交汇，周边聚集了星河COCOCity、华南首家Costco等 商业配套，毗邻龙华实验学校、龙华区中心医院等优质公共资源。 A817-0 ...

据了解，该宗宅地位于龙华区民治街道佳民路与民塘路交叉口北侧，毗邻金地上塘道2期西侧，周边环 绕中城宴华府、星河传奇、尚誉红山里等次新社区，北侧与隔圳新村相邻。 深圳年内第二宗宅地成功出让。 据深圳公共资源交易中心，6月19日，龙华民治A817-0619宗地正式出让，该宗宅地共吸引8家房企参与 竞拍，由于地块"价高者得"，最终经过65轮竞价，由深圳联粤房地产开发有限公司（联发集团全资子公 司）竞得。 公告显示，该宗地土地面积为10898.05平方米，建筑面积为27200平方米，挂牌起始价为8.27亿元，最终 成交价为12.12亿元，折合楼面单价约44559元/平方米，溢价率46.6%。 根据出让条件，竞得人须在签订土地出让合同后1年内开工，4年内竣工，并承诺提供 "交房即发证" 服 务。另外该宗地出让条件较为宽松：住宅和商业均允许分割转让；无"70/90"户型限制（即不要求70%以 上户型小于90平方米）；未设置销售限价；无保障房配建要求。 2023年10月，A818-0479宗地开发项目"联发臻筑雅居"获预售许可，共计推出354套房源，备案均价约为 7.33万元/平方米。截至目前，深圳房地产信息平台显示该项目 ...

上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 26 日 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 上海华鑫股份有限公司2025年第一次临时股东会有关规定 | 3 | | 二 | 2025年第一次临时股东会表决办法说明 | 4 | | 三 | 2025年第一次临时股东会议程 | 5 | | 1 | 公司关于变更公司住所的议案 | 6 | | 2 | 公司关于修改《公司章程》的议案 | 7 | | 3 | 公司关于选举董事的议案 | 8 | 2 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海华鑫股份有限公司 2025 年第一次临时股东会有关规定 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法 行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》的有关规定，制定如 ...