上海华鑫股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制订本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 1 选可以连任。期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定必须经 ...

Core Insights - Huaxin Co., Ltd. reported a revenue of 1,170,025,978.60 yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 26.05% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 224,138,196.10 yuan, showing a year-on-year increase of 48.68% [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.17 billion yuan for the first half of 2025, marking a year-on-year increase of 26.05% [1] - The net profit attributable to the shareholders of the parent company reached 224 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 48.68% [1] Financial Performance - Revenue: 1.17 billion yuan, up 26.05% year-on-year [1] - Net Profit: 224 million yuan, up 48.68% year-on-year [1]

Group 1 - The core point of the article is that Huaxin Co., Ltd. announced the approval of its 2025 semi-annual report and summary during the 20th meeting of its 11th Board of Directors [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 29 [2] - Multiple resolutions were passed during the board meeting, indicating ongoing corporate governance activities [2]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.17 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 26.05% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 224 million yuan, showing a significant increase of 48.68% compared to the previous year [1] Financial Performance - Total assets at the end of the reporting period amounted to 51.368 billion yuan, an increase of 17.14% from the end of the previous year [1] - Equity attributable to shareholders of the parent company was 8.728 billion yuan, reflecting a growth of 3.42% year-on-year [1] Dividend Distribution - The company announced a cash dividend of 0.39 yuan per 10 shares to all shareholders [1]

上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议 于 2025 年 8 月 28 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 22 楼会议室召开。公司于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及 会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－031 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章 制度和规范制作，公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整 ...

上海华鑫股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－032 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税） 2025 年 6 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《公司关于 2025 年度中期分红安排的议案》。为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续 1 性和可预期性，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，在 2025 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现 金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的 情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一 次中期分红。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 ●在实施权益分派的股权登记日前 ...

上海华鑫股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 上海华鑫股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.39 元（含 税），共计派送现金红利 41,375,072.39 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 18.46%， 尚余 1,092,755,145.39 元未分配利润留待以后期间分配。 2025 年 6 月 30 日资本公积为 3,396,361,801.47 元，本报告期末资本公积不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

上海华鑫股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）全 面风险管理体系，强化核心竞争力，实现创新发展与风险管理的动态平衡， 保障企业持续、健康、稳定发展，根据《中央企业全面风险管理指引》、 《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规及规章制度，结合公 司实际，制订本制度。 第二条 公司是风险管理的主导者，风险管理应与自身发展战略、资 产规模、经营目标、业务范围和风险状况等相适应，应与当前行业发展实 际水平相适应。 第三条 本制度中所称"风险"，是指在公司发展过程中，各种未来 的不确定性对公司实现战略及经营目标的影响。 第四条 本制度中所称"全面风险管理"，是指公司围绕战略和总体 经营目标，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理基本流程，培 育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，为实现风险管理的 总体目标提供合理保证的过程和方法。 第五条 全面风险管理的基本流程主要包括以下内容： （一）收集风险管理初始信息； （二）进行风险评估； （三）制定风险管理策略； 1 （四）制定和实施风险管理解决方案； （五）风险管理的监督与改进。 第六条 ...

上海华鑫股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以效益为原则，做到周密计划、精打 细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理投资金额、 投入产出、投资效益间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明 ...