根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事顾诚先生、吴 文芳女士、魏嶷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海华鑫股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事顾诚先生、吴文芳女士、魏嶷先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 附：公司独立董事关于 2024 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 1 上海华鑫股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况自查表 上海华鑫股份有限公司董事会： 本 人 顾 诚 作 为 上 海 华 鑫 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 在 任 职 期 间 ， 严 格 遵 守 《 公 司 法 》 《 上 市 公 司 ...

2024 上海华鑫股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会和公司治理报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于华鑫股份 | 03 | | 董事长致辞 | 09 | | 专题：可持续发展管理 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展管理架构 | 11 | 绿色前行 厚植发展底色 | 应对气候变化 | 19 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 22 | | 加强绿色运营 | 27 | | | 深耕主责主业 | | --- | --- | | 保护客户权益 | 33 | | 赋能创新引擎 | 38 | | 发展普惠金融 | 39 | | 聚焦数字金融 | 40 | 金融为民 共筑美好家园 01 02 03 04 稳健合规发展 助力乡村振兴 47 打造幸福职场 50 01 02 03 04 | 附录 | 81 | | --- | --- | | 可持续发展数据绩效表 | 81 | | 标准索引表 | 83 | | 读者反馈 | 95 | 务实笃行 惠泽社会大众 57 上海华鑫股 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海华鑫股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告【2023】 61 号）以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制订了 《上海华鑫股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑了目前及未 来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的 ...

1.基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1988 年 12 月。 上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司对天职所在审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，天职所在资质等方面符合相关规定，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、受聘会计师事务所基本情况 上海华鑫股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 首席合伙人：邱靖之。 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2023 年收入总额（经审计）：319,743.00 万元 202 ...

上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事魏嶷先生、独立董事吴文芳女士及董事沈 巍先生组成，其中，会计专业人士魏嶷先生担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会召开专题会议，会议审议 通过了：1、公司 2023 年年度报告及摘要；2 公司 2023 年度财务工作报告；3、 公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划；4、公司 2023 年度内部 控制评价报告；5、公司关于聘任 2024 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬 的预案；6、公司 2024 年度内控评价实施方案；7、公司 2023 年度风险管理报告； 8、公司 2023 年度合规管理报告。 公司董事会审计委员会与审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公 司 2023 年度财务会计报告审计的总体情况、审计工作中的重点事项进行了沟通。 另外，公司董事会审计委员会还审阅了《公司 2023 年度内部控制审计报告》， 并听取了《公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评估报告》 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－004 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召 开。公司于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议 应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议以现场结合视频方式召开。会议由公司监事 会主席刘山泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 与会监事审议、通过了如下事项： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年年度报告全文及摘要 公司监事会关于公司 2024 年年度报告的审核意见： 1 1、公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部 管理制度的各项规定 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－003 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年度财务工作报告 本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 占公司 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－005 上海华鑫股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"天职业字[2025]12697 号"《审 计报告》确认，公司合并财务报表 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 365,388,601.31 元。2023 年年末母公司未分配利润为 1,200,075,899.90 元， 2024 年度母公司实现净利润 132,183,500.95 元，根据《公司法》的有关规定， 提取当年法定盈余公积金 13,218,350.10 ...

上海华鑫股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 上海华鑫股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,060,899,292股为基数,向全体股东按每10股派送现金 红利0.78元（含税），共计派送现金红利82,750,144.78元。2024年度公司现金分红的总额为 110,333,526.37元（含2024年半年度已分配的现金红利27,583,381.59元），占公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东净利润的比例为 30.20%，尚余1,088,825,902.98元未分配利润留待以后年度分配 2024年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否 ...