光大嘉宝股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计和风险管理委 员会实施细则》等有关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计和风险管理委员会勤勉尽责，认真履行审查监督职 责。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、人员组成情况 报告期内，公司第十一届董事会审计和风险管理委员会由独立董 事李婉丽女士、独立董事张光杰先生和董事严凌先生三名成员组成， 主任委员由会计专业人士李婉丽女士担任，符合监管要求及《公司章 程》等有关制度的规定。 二、会议召开情况 报告期内，董事会审计和风险管理委员会共召开十一次会议。 2024 年 1 月 9 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员 会第五次会议，会议一致审议通过了《关于对公司接受的财务资助进 行展期暨构成关联交易的议案》。 2024 年 3 月 12 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委 员会第六次会议，会议一致审议通过了《关于修订<公司董 ...

光大嘉宝股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 光大嘉宝股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12813 号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光大嘉宝股份有限公司（以下简称光大嘉宝）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了光大 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-017 光大嘉宝股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案 执行情况的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进 一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，光大嘉宝股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日披露了《关于 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），相关内 容详见公司临 2024-041 号公告。根据行动方案，结合公司实际情况， 公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主责主业，促进稳定发展 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落 实党中央决策部署，认真落实上级党委各项工作要求，坚定以不动产 资产管理为核心主业，持续培育不动产"大资管"业务体系，着力打 造国内领先的跨境不动产资产管理平台。 三、提升 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | 光大嘉宝股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"） 出具的《关于对光大嘉宝股份有限公司采取责令改正措施并对钱明、 陈宏飞、孙红良采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2025〕92 号，以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《决定书》的内容 "光大嘉宝股份有限公司、钱明、陈宏飞、孙红良： 经查，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"光大嘉宝"或"公司"） 存在以下问题： 2018 年 11 月 9 日，你公司向光大银行、光大银行北京分行出具 《承诺函》，承诺： "在华恒兴业、华恒业及华富新业面临资金还款及 开发建设资 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 二 O 二五年四月十六日 根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设有第1年末投资人回 售选择权，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，在本期债券的 第1个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人。根据上海清算所提供的债券回售申报数据，本期债券回售有效申 报数量为人民币6.7亿元。 2025年4月14日，公司完成了本期债券的部分回售及本息兑付事项， 本息兑付金额合计人民币7.2亿元。本期债券未回售存续本金为人民币 3.3亿元，到期日为2026年4月12日，票面利率为5％。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 光大嘉宝股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据完成部分回售 及本息兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2024年4 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 房地产板块短线拉升，天保基建（000965）、格力地产（600185）涨停，特发服务（300917）涨超 10%，我爱我家（000560）、光大嘉宝（600622）、大名城（600094）、华夏幸福（600340）、万科A 等跟涨。 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-009 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 2025年4月3日 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-010 光大嘉宝股份有限公司 关于控股子公司物业租赁 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年3月3日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，相关内容详见公司临2025-004号和2025-006号公 告。 根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司光控安石（珠海）咨询管理有限公司（以下简称"安石珠 海"）于2025年4月2日与珠海安渊投资有限公司（以下简称"珠海安渊"）签署了租赁合同。根据该合同 约定，安石珠海向珠海安渊承租其持有的位于珠海市横琴都会道86号横琴澳金财富大厦1栋六层整层及 八层部分物业，租赁面积为2,041.66平方米，租赁期限为120个月，租赁用途为联合办公用途，在租赁期 间安石珠海有 ...

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展 需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日召 开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行非金融企 业债务融资工具的议案》。公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下 简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN239 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为19亿元，注册 额度自通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见公司临2024-072、临 2024-076、临2025-007号公告）。 2025年4月1日，公司发行了2025年度第一期中期票据（债券简称：25 光大嘉宝MTN001，债券代码：102581469.IB），本期实际发行金额为人民 币6.7亿元，期限为1+1年，发行价格为每张面值100元，发行利率为5.48％， 募集资金已于2025年4月2日到账。 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-009 光大嘉宝股份有限公司 关于控股子公司物业租赁暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 3 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司物业租赁 暨关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2025-004 号和 2025-006 号 公告。 根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司光控安石（珠海）咨 询管理有限公司（以下简称"安石珠海"）于 2025 年 4 月 2 日与珠海 安渊投资有限公司（以下简称"珠海安渊"）签署了租赁合同。根据该 合同约定，安石珠海向珠海安渊承租其持有的位于珠海市横琴都会道 86 号横琴澳金财富大厦 1 栋六层整层及八层部分物业，租赁面积为 2,041.66 平方米，租赁期限为 120 个月，租赁用途为联合办公用途，在 租赁期间安石珠海有权对外转租、分租。租金收取模式为在安石珠海对 外以自身名义出租前述租赁物取得租 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-008 光大嘉宝股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，上海嘉定建业投资开发有限公司（以下简称"嘉定建 业"）持有光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）无限售条件流通 股 154,180,120 股，占公司总股本的 10.28%。上海嘉定科技投资（集团）有限公 司（原企业名称上海嘉定科技投资有限公司，以下简称"嘉定科投"）持有公司无 限售条件流通股 87,041,986 股，占公司总股本的 5.80%。嘉定建业与嘉定科投为 一致行动人，合计持有公司无限售条件流通股 241,222,106 股，合计占公司总股 本的 16.08%。 减持计划的主要内容 公司于近日收到嘉定建业与嘉定科投出具的《关于拟减持公司股份的通知 函》。因自身资金需求，自本公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，嘉定 建业与嘉定科投计划通过集中竞 ...