General Principles - The rules are established to regulate company behavior and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law and Securities Law [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Types - Shareholder meetings are categorized into annual and extraordinary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [1][2] - Extraordinary meetings are convened as needed, particularly when specified conditions arise [1][2] Legal Opinions - The company must hire a lawyer to provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2] Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening meetings within the specified timeframe [2][3] - Independent directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within ten days [2][3] Proposals and Notifications - Shareholders holding at least 1% of shares can submit proposals ten days before the meeting [5][6] - Notifications must disclose all proposal details and relevant materials for shareholders to make informed decisions [6][7] Meeting Procedures - Meetings must be held at the company's registered location, and shareholders can attend in person or via authorized representatives [7][8] - Voting procedures must be clearly outlined in the meeting notifications [7][8] Voting and Decision Making - Each share carries one vote, and shareholders must declare their voting intentions [10][11] - The board must report on its activities during the annual meeting, and independent directors must also provide reports [9][10] Record Keeping - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for a minimum of ten years [12][13] Compliance and Enforcement - The company must comply with all legal and regulatory requirements, and failure to do so may result in penalties from regulatory bodies [15][16] - Shareholders can challenge decisions made at meetings if they believe legal procedures were not followed [14][15]

Core Viewpoint - The company intends to reappoint Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as its auditing firm for the fiscal year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [1][8]. Group 1: Basic Information about the Auditing Firm - Lixin Certified Public Accountants was founded in 1927 and is a member of the international accounting network BDO [1]. - As of the end of 2024, Lixin has 296 partners, 2,498 registered accountants, and a total of 10,021 employees [2]. - Lixin provided annual audit services to 693 listed companies in 2024, with audit fees totaling 854 million yuan [2]. Group 2: Financial and Legal Standing - Lixin's revenue from securities services was 1.505 billion yuan in 2024, with 367.2 million yuan earned by registered accountants who signed securities service audit reports [2]. - The firm has set aside a professional risk fund of 171 million yuan and has a cumulative compensation limit of 1.05 billion yuan for professional insurance [2]. - In the past three years, Lixin has faced five administrative penalties and 43 supervisory measures, but has not faced any criminal penalties [5]. Group 3: Audit Fee Structure - The audit fee for 2024 was set at 1.65 million yuan, which includes 1.3 million yuan for financial accounting report audits and 350,000 yuan for internal control audits [6]. - The company plans to pay Lixin a similar amount for the 2025 audit, with the final decision on any adjustments left to the company's president [7]. Group 4: Approval Process - The Audit and Risk Management Committee of the Board approved the reappointment of Lixin with a unanimous vote [7]. - The Board of Directors also approved the reappointment with a unanimous vote, and the matter will be submitted to the shareholders' meeting for final approval [8].

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-061 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ?会议召开时间：2025 年 09 月 24 日（星期三）上午 09:00-10:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 09 月 17 日（星期三）至 09 月 23 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600622@ebjb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况等有关情况，公司 计划于 2025 年 09 月 24 日（星期三）上午 09:00-10:00 举行 2025 年 半年度业绩说明 ...

Core Viewpoint - The company has announced the acceptance of financial assistance and related transactions, including a borrowing agreement with Shanghai Angui Investment Management Co., Ltd. for a total amount not exceeding RMB 990 million with a 6.5% annual interest rate [1][2]. Group 1: Borrowing Agreement - The company signed a conditional borrowing contract with Shanghai Angui, allowing for the disbursement of up to RMB 990 million within 12 months from the first loan issuance [2]. - Each loan disbursed will have a repayment period of 12 months from the date of issuance, with a simple interest rate of 6.5% [2]. - In case of default on interest or principal payments, the company will incur a penalty of 0.03% per day on the overdue amount [2]. Group 2: Pledge Agreements - The company entered into several pledge agreements to secure the borrowing, including pledging its holdings in Shanghai Guangye and receivables from various partnerships [3][4]. - The pledged assets include 973,300,000 shares of a limited partnership with a paid-in capital of RMB 457.505 million, and receivables totaling RMB 4.4 billion and RMB 4.1 billion from different investment centers [3][5]. - The pledge will cover all principal and interest balances under the borrowing agreement, as well as any penalties and reasonable costs incurred by Shanghai Angui for enforcing the pledge [4][5].

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-057 债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01 光大嘉宝股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）运作机 制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订） （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》和 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订） 》等法律法规、规 范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事 会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过，公司取消 监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，同时对《公司章程》进行修订，并相应废止《公司监事会议事 规则》，公司各项内部制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 《公司章程》主要修订内容如下： 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东 ...

Group 1: Real Estate Asset Management Business - As of June 30, 2025, the company managed projects totaling 470.19 billion yuan, an increase of 1.05 billion yuan from the beginning of the year [1] - The managed area was 2.5479 million square meters, a decrease of 0.0067 million square meters from the beginning of the year [1] - The number of operational projects increased to 13 from 9 in the same period last year [1] Group 2: Property Leasing Business - The leased property area was 210,400 square meters, generating operational revenue of 341 million yuan, with equity operational revenue of 167 million yuan [2] - The property leasing business includes projects from real estate investment funds within the consolidation scope [2]

光大嘉宝股份有限公司 募集资金管理规定 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 本规定所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二章 募集资金的使用原则 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资 ...

光大嘉宝股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应当每半年至少召开一次定期会议。 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本规 则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计和风险管理委员会提议时； （四）董事长认为必要 ...

独立董事工作制度 光大嘉宝股份有限公司 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司或本公 司"）的治理结构，确保独立董事依法行使职权，促进公司规范运作，切实保护 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 ...

光大嘉宝股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《上海市股份有限公司暂行规定》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会[沪经企（1992）275 号]批准，以募集方式设立， 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照（当时号码为 3100001003297）,并于 1998 年 5 月 22 日依照《公司法》履行了重新登记手 续。目前，公司统一社会信用代码为 913100001336360028。 第三条 公司于 1992 年 5 月 19 日经中国人民银行上海市分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 250 万股（每股股票面额 10 元），于 1992 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市，于 1992 年 12 月 10 日起将每股股票面额拆细为 1 元。 第四条 公司注册名称：光大嘉宝股份 ...