上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、章唐乾律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法 规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 香港 HONG KONG 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-036 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助 进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次财务资助对象为瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以下简称"瑞诗 公司"），系光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）并表企业光控安石-上海 一号私募投资基金（以下简称"光控上海一号私募基金"）之下属企业上海安功投 资有限公司（以下简称"上海安功"）的全资子公司，主要持有、运营和管理光大 安石中心项目。根据公司 2022 年年度股东大会决议精神，公司与瑞诗公司签署相 关协议，公司向瑞诗公司提供的 90,860 万元借款本金及利息将于 2025 年 6 月 30 日到期，借款年利率为 8.5%，相关内容详见公司临 2023-017 号、2023-021 号、 2023-032 号和 2023-041 号公告。 为保障光大安石中心项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意 对公司向瑞诗公司提供的上述 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-039 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次财务资助对象为上海安依投资有限公司（以下简称"安依投资"），系 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）参与投资的光控安石-中关村私募投 资基金（以下简称"中关村私募基金"）的全资子公司，主要持有、运营、管理北 京中关村项目。根据公司 2022 年年度股东大会决议精神，公司与安依投资签署相 关协议，公司向安依投资提供的 44,000 万元借款本金及利息将于 2025 年 6 月 30 日到期，借款年利率为 8%，相关内容详见公司临 2023-017 号、2023-024 号、 2023-032 号和 2023-044 号公告。 为保障北京中关村项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对 公司向安依投资提供的上述 44,000 万元借款本金展期 2 年，即展期至 2027 年 6 月 30 日，展期期间的借 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-037 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助 进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次财务资助对象为重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称"光控新 业"），系光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，光控新业的全 资子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称"光控兴渝"）主要负责开发、运 营和管理重庆朝天门项目。根据公司 2022 年年度股东大会决议精神，公司及控股 子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称"光大安石"）与光 控新业签署相关协议，公司向光控新业提供的 42,600 万元借款本金，借款年利率 为 8.5%；光大安石向光控新业提供的 41,000 万元借款本金，借款年利率为 8%。 前述两笔借款本金及利息将于 2025 年 6 月 30 日到期。相关内容详见公司临 2023-017 号、2023-022 号、2023-032 号和 2023-0 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-038 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助 进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》。具 体如下： 一、财务资助情况概述 上海安曼系公司参与投资的上海光魅的下属企业，上海安曼的全 资子公司北京新资主要持有、运营和管理上东公园里项目。根据公司 2022 年年度股东大会决议精神，公司与上海安曼签署了相关协议，公 司向上海安曼提供的 5,000 万元借款本金及利息将于 2025 年 6 月 30 日到期，借款年利率为 6.5%，相关内容详见公司临 2023-017 号、 2023-023 号、2023-032 号和 2023-043 号公告。 为保障上东公园里项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公 司同意对公司向上海安曼提供的上述 5,000 万元借款本金展期 2 年， 即展期至 2027 年 6 月 30 日，展期期间的借款年利率维 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会材料 $$\exists\exists0\exists\exists H\exists V\exists\neg\exists H$$ 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-040 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-035 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次（临时）会议于 2025 年 6 月 5 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过 了如下议案： 一、《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进 行展期的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2025-036 号公告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资 助进行展期的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 ...

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规") 及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-034 光大嘉宝股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 678 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 721,880,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1355 | 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投 ...