光大嘉宝股份有限公司 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 二0 二五年六月三日 光大嘉宝股份有限公司 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料 二0二五年六月三日 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 | | | | 1、审议《关于公司对外 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-023 光大嘉宝股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东上海嘉定科技投资（集团）有限公司（以下简称"嘉定科投"）实施此前已披 露的减持股份计划（详见公司临 2025-008 号公告），不触及要约收购。嘉定科投 的一致行动人上海嘉定建业投资开发有限公司（以下简称"嘉定建业"）截止 2025 年 5 月 6 日尚未减持公司股份。 ●本次权益变动后，嘉定科投持有的公司股份由 87,041,986 股减少至 79,551,986 股，占公司总股本的比例由 5.80%减少至 5.30%；嘉定建业持有的公 司股份仍为 154,180,120 股，占公司总股本的比例仍为 10.28%；嘉定科投和嘉定 建业合计持有的公司股份由 241,222,106 股减少至 233,732,106 股，合计占公司 总股本 ...

光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会材料 二0二五年五月二十八日 光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投 资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会 须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得 扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问 的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由 大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时 要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发 言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-016 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-013 光大嘉宝股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午以"现场+视频"相结合的方式 在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。 监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席朱维强先生主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会 议认真审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn， 本议案尚须提交公司股东大会审议。 经公司监事会审核：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各 个方面真实、准确、完整地反映出公司 ...

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十八次 会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-012 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午以"现场+视频"相结合的方式在 嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本 次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏 晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认 真审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 二、审议通过 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-015 光大嘉宝股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●2024 年度利润分配和资本公积转增股本预案：不进行利润分配，亦不进行资 本公积转增股本。 ●2024 年度不进行利润分配的主要原因为：公司 2024 年度实现归属于公司股 东的净利润-1,394,338,884.70 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司不具备利润分配的条件。同 时，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方 面因素，公司需要通过留存部分资金以便降低综合资金成本，增强公司及在管项目 的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 ●公司未触及《上海证券交易所股票 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | | | 编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 | 嘉宝 | 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●经光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）自查，为更加客观、准确、 真实反映公司的财务状况及经营成果，公司采用追溯重述法，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度的合并利润表和合并资产负债表进行了追溯调整。 ●本次前期会计差错更正及追溯调整，不会导致相关年度的盈亏性质发生改 变。 一、会计差错更正概述 根据中国证监会上海证监局现场检查的有关要求，公司对相关事 项进行了再梳理、再复核。为更加客观、准确、真实反映公司财务状 况、经营成果，公司将并表结构化主体的他方出资从"少数股东权益" 调整至"其他非流动负债"；调整受让光大安石（北京）房地产投资 顾 ...

光大嘉宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 的鉴证报告 2024 年度 关于光大嘉宝股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZA12943 号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的光大嘉宝股份有限公司（以下简称"光 大嘉宝"）前期会计差错更正专项说明（以下简称"专项说明"）执行 了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光大嘉宝管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制专项说明，并确 保专项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结 论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史 ...