证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-046 一、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2025-047 号公告。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第七次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2025-048 号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 2 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司部分监事、高级管理 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会材料 二0二五年七月十八日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言 ...

2025 年 6 月 23 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对公司向并表的光 大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》、《关于对公司及光大 安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》、《关于对公 司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》和《关于对公司 向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》，相关内容详见公司临 2025-036 号、2025-037 号、2025-038 号、2025-039 号和 2025-044 号 公告。 根据该次股东大会决议精神，2025 年 6 月 27 日，公司与瑞诗房地 产开发（上海）有限公司签署了《借款展期合同之补充协议（二）》，该 协议项下的借款本金为 90,860 万元，展期期间的借款年利率为 6.5%； 公司与重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称"光控新业"）签署 了《借款展期合同（二）》，该合同项下的借款本金为 42,600 万元，展 期期间的借款年利率为 8.5%；公司控股子公司光大安石（北京）房地产 投资顾问有限公司与光控新业签署了《借款展期合同（二）》，该合同项 下的借 ...

房地产板块拉升，光大嘉宝（600622）直线拉升触及涨停，市北高新（600604）涨超8%，南都物业 （603506）、滨江集团（002244）、京能置业（600791）跟涨。 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-044 光大嘉宝股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 537 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,530,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0454 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场 ...

上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规") 及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第五次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 ...

8 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7201001/BC/az/cm/D59 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、章唐乾律师(以下简称" ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-043 光大嘉宝股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

2025年6月5日，公司完成了本期债券的全部回售及本息兑付事项， 本息兑付金额合计人民币3.1434亿元。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 O 二五年六月七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于2023年6 月发行了2023年度第二期中期票据（债券简称：23光大嘉宝MTN002，债 券代码：102300374.IB，以下简称"本期债券"），发行金额为人民币3亿 元，发行利率为4.78％，发行期限为2+1年（详见公司临2023-038号公告）。 根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设有第2年末投资人回 售选择权，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，在本期债券的 第2个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人。根据上海清算所提供的债券回售申报数据，本期债券回售有效申 报数量为人民币3亿元。 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2025-042 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-041 光大嘉宝股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 604 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 718,998,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9433 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投 ...