上海市通力律师事务所法律意见书 ? 报备文件 光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会决议 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-033 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 47.8500 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-033 光大嘉宝股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 458 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 717,599,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.8500 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 68 Yin Chena Road Middle anahai 200120 P.R. China 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-030 本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 光大嘉宝股份有限公司 关于公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为满足光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）日常经营 的资金需求，提高融资效率，公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简 称"光大控股"）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称"光控 江苏"）拟通过其下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"） 向公司提供总额不超过人民币4亿元的财务资助（首笔放款后12个月内分笔放款）， 每笔借款的借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满 12 个月止，年利 率为 6.5%（单利），具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为 准。同时，公司将以公司持有的对并表企业瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以 下简称"瑞诗公司"）的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述 4 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-032 光大嘉宝股份有限公司 关于公司接受财务资助暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据该次董事会决议精神，公司于 2025 年 5 月 26 日与上海安瑰投 资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"）签署了附条件生效的《借款 合同》。根据该合同的约定，经公司书面申请，上海安瑰可在首笔借款 发放日起 12 个月内向公司分笔提供总额不超过人民币 4 亿元借款（实 际借款金额以银行划付凭证记载为准），每笔借款的借款期限为自该笔 借款发放日起至该笔借款发放届满 12 个月止，借款的年利率为 6.5%（单 利）。公司未按照合同约定按时支付/归还利息和/或本金的，公司除了 须支付/归还应付未付的利息和/或本金外，上海安瑰有权要求公司按照 逾期的天数对逾期部分金额按每日万分之三的标准支付相应违约金。逾 期后，除该等违约金外，应付未付的利息和/或本金不再产生利息。《借 款合同》的生效条件为自双方加盖公章且公司股东大会审议通过该合同 项下相关 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-031 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会材料 二0二五年六月十一日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大 会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务 或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有 关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 大会秘书处 目 录 1、审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》..............1 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-029 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十四次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日上午以通讯方式在嘉定新城 大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生 主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议， 通过了如下议案： 一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二五年五月二十七日 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十九次 会议暨第十一届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，并同意 ...

Core Viewpoint - The company held its 23rd temporary board meeting on May 21, 2025, where it approved a loan agreement and a notice for a shareholder meeting [1][2]. Group 1: Loan Agreement - The company plans to borrow CNY 396 million from Shanghai Xinyi, with a loan interest rate of 3.45%, due on June 12, 2025 [1]. - The loan is secured by a 100% equity stake in its wholly-owned subsidiary, Shanghai Jiabao Industrial Group Investment Management Co., Ltd., and CNY 220 million in limited partnership contributions [1][2]. - The company intends to apply for an extension of the loan for up to six months, with the interest rate based on the latest one-year LPR published by the National Interbank Lending Center [2]. Group 2: Shareholder Meeting - The board also approved a notice for the third temporary shareholder meeting of 2025, which will require further approval from the shareholders [2].

Group 1 - The company has established a secretariat for the shareholders' meeting to ensure proper procedures are followed [1] - The board of directors is committed to protecting shareholders' rights and maintaining order during the meeting [1] - Shareholders are required to register in advance to speak or ask questions during the meeting [1][2] Group 2 - The company plans to borrow CNY 396 million from Shanghai Xinyi for operational needs, with a loan term not exceeding six months [3][4] - The loan will be secured by 100% equity of a wholly-owned subsidiary and a capital contribution of CNY 220 million [4] - The decision to borrow requires approval from the shareholders' meeting due to exceeding the board's financing authorization [4]