光大嘉宝股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了规范光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等法律、 法规、规章、规范性文件和公司内部制度的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二章 投资者关系管理的内容与方式 第一节 总体要求 第四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： 1、公司的发展战略； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： l、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

光大嘉宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》 之规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具 书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全 部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司董事会按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求，根据内幕信息的 实际扩散情况，及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，不得存在虚假记载、重大遗漏和重大错误，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理 ...

光大嘉宝股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职等工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公 司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海 证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，是董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （二）董事会秘书 ...

光大嘉宝股份有限公司 信息披露事务管理制度 （六）其他负有信息披露职责的公司人员、部门及其他主体。 第二章 信息披露的一般规定 （2025 年 9 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范光大嘉宝股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")及 相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》(以下简称"《信息 披露指引》")等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，结合公 司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据相关法律、法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所 称"披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、 按规定的程序、以规定 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-064 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十八次（临时）会议于 2025 年 9 月 16 日上午以通讯方式在嘉定新城 大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如 下议案： 一、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第 ...

Meeting Overview - The seventh extraordinary general meeting of shareholders was held on September 15, 2025, in Shanghai [2] - The meeting was presided over by the vice chairman, Mr. Su Xiaopeng, and utilized a combination of on-site and online voting methods [2] Attendance - The meeting was attended by all 8 current directors and 3 current supervisors, along with the company secretary and some senior executives [3] Resolutions Passed - The following resolutions were approved: 1. Appointment of Lixin Certified Public Accountants as the auditing firm for the year 2025 [4] 2. Proposal to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association [4] 3. Amendments to the Rules of the Shareholders' Meeting [5] 4. Amendments to the Rules of the Board of Directors [5] 5. Amendments to the Independent Director Work System [5] 6. Amendments to the Management Regulations of Raised Funds [5] 7. Approval of financial assistance and related party transactions [5] Voting Details - Resolutions 2 to 4 were passed as special resolutions, requiring more than two-thirds of the voting rights to be effective [5] - Related party shareholders abstained from voting on the financial assistance resolution [5][6] Legal Verification - The meeting was witnessed by Shanghai Tongli Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting were in compliance with relevant laws and regulations [7]

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-063 光大嘉宝股份有限公司 2025年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 711,286,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4291 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场 ...

SHANGHAI OC ONE HIHAZI # 68 Yin Chena Road Middle hanghai 200120 P.R.China BARKI Historial contry 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法 规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025年第七 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见 ...

Group 1 - Suning Universal and New Dazheng hit the daily limit, while Shoukai Co., Ltd. (rights protection) and Huaxia Happiness rose over 5% [1] - Nandu Property, Everbright Jiabao, and Nanshan Holdings also saw significant increases [1]

Group 1 - Real estate stocks experienced significant upward movement, with Heimu Dan reaching the daily limit increase [2] - Wolong New Energy achieved a fourth consecutive trading limit increase [2] - Other companies such as Konggang Shares, Quzhou Development, Everbright Jiabao, and Wanye Enterprises also saw notable stock price increases [2]