证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-040 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-035 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次（临时）会议于 2025 年 6 月 5 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过 了如下议案： 一、《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进 行展期的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2025-036 号公告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资 助进行展期的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 ...

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规") 及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-034 光大嘉宝股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 678 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 721,880,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1355 | 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投 ...

上海市通力律师事务所法律意见书 ? 报备文件 光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会决议 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-033 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 47.8500 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-033 光大嘉宝股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 458 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 717,599,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.8500 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 68 Yin Chena Road Middle anahai 200120 P.R. China 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-030 本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 光大嘉宝股份有限公司 关于公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为满足光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）日常经营 的资金需求，提高融资效率，公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简 称"光大控股"）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称"光控 江苏"）拟通过其下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"） 向公司提供总额不超过人民币4亿元的财务资助（首笔放款后12个月内分笔放款）， 每笔借款的借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满 12 个月止，年利 率为 6.5%（单利），具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为 准。同时，公司将以公司持有的对并表企业瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以 下简称"瑞诗公司"）的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述 4 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-032 光大嘉宝股份有限公司 关于公司接受财务资助暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据该次董事会决议精神，公司于 2025 年 5 月 26 日与上海安瑰投 资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"）签署了附条件生效的《借款 合同》。根据该合同的约定，经公司书面申请，上海安瑰可在首笔借款 发放日起 12 个月内向公司分笔提供总额不超过人民币 4 亿元借款（实 际借款金额以银行划付凭证记载为准），每笔借款的借款期限为自该笔 借款发放日起至该笔借款发放届满 12 个月止，借款的年利率为 6.5%（单 利）。公司未按照合同约定按时支付/归还利息和/或本金的，公司除了 须支付/归还应付未付的利息和/或本金外，上海安瑰有权要求公司按照 逾期的天数对逾期部分金额按每日万分之三的标准支付相应违约金。逾 期后，除该等违约金外，应付未付的利息和/或本金不再产生利息。《借 款合同》的生效条件为自双方加盖公章且公司股东大会审议通过该合同 项下相关 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-031 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...