光大嘉宝股份有限公司 关于控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因经营管理需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称"安石资管"）的全资 子公司光控安石（珠海）咨询管理有限公司（以下简称"安石珠海"）拟向珠海安 渊投资有限公司（以下简称"珠海安渊"）承租其持有的位于珠海市横琴都会道 86 号横琴澳金财富大厦 1 栋六层整层及八层部分物业（以下简称"租赁物"），租赁 面积为 2,041.66 平方米，租赁期限为 120 个月，租赁用途为联合办公用途，在租 赁期间安石珠海有权对外转租、分租。租金收取模式为在安石珠海对外以自身名 义出租前述租赁物取得租金后，安石珠海收取约定比例租金分成，剩余部分则作 为安石珠海应支付给珠海安渊的租金。经测算，安石珠海应支付给珠海安渊的租 金总额最高不超过 2,118.1 万元，具体金额以实际租赁情况为准。本次交易不存 在安石珠海应支付予珠海安渊的保底租金或相关承诺 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-005 光大嘉宝股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料 二0二五年三月三日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时 ...

一、《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 本议案具体内容详见公司临 2025-004 号公告。本议案尚须提交公 司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-003 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十次（临时）会议于 2025 年 2 月 14 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知 与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议， 通过了如下议案： 表决结果：8 票赞成，0 票反 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be approximately -148,300 million CNY, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses to be approximately -162,900 million CNY[4] - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders of the parent company was -199,676.97 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -200,724.77 million CNY[6] - The company reported a loss primarily due to operational pressures on managed real estate assets, difficulties in maintaining rental levels and occupancy rates, and a decline in rental prices[7] - The company’s financial performance remains under pressure despite stable operations in consolidated fund projects, with financial results still showing losses after accounting for financial expenses and depreciation[7] Project Development - The residential development segment has not had new projects for several years, leading to a decrease in available resources for profit recognition compared to the previous year[7] Forecast and Evaluation - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by external accountants[8] - The company is currently undergoing asset evaluation, and the impact of the forecast is based on preliminary estimates[8] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the final audited financial report[10]

光大嘉宝股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规章制度和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第十一届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于对公司接 受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》进行了审核，基于独立、客 观的判断，发表如下独立意见： 根据公司第十一届董事会第十一次（临时）会议及 2024 年第三次临 时股东大会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司的全资子 公司光大控股（江苏）投资有限公司下属企业上海安瑰投资管理有限公 司（以下简称"上海安瑰"）签订了相关协议，公司接受上海安瑰提供的 4.1 亿元财务资助将于 2024 年 12 月 31 日到期，公司已于 2024 年 12 月 16 日归还 1.5 亿元借款本金及对应利息，并于到期日支付剩余 2.6 亿元 借款本金至到期日的对应利息。为满足公司日常经营的资金需求，提高 融资效率，公司将在不超过 2.6 亿元的范围内就上述尚未归还的借款本 金（以下简称 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-078 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行续期 暨关联交易的进展公告 2024 年 12 月 27 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于对公司 接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2024-077 号公告。 根据该次董事会决议精神，公司于 2024 年 12 月 30 日与上海安瑰 投资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"）签署了附条件生效的《借款 合同之补充协议（二）》（以下简称"续期协议"）。根据续期协议的约定， 原协议项下未付借款本金 2.6 亿元的借款期限延长 12 个月，至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"续期期间"）。续期期间内，未付借款本金余额 的利率维持为 6.5%/年。若公司股东大会审议通过续期协议相关事宜晚 于原协议项下到期日即 2024 年 12 月 31 日的，在本次续期协议生效后， 效力追溯至原协议项下到期日，在此期间不视为公司违约。续期协议的 生效条件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-077 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董 事会第十一次（临时）会议决议精神，公司于 2024 年 4 月 2 日与间接控股股东中 国光大控股有限公司（以下简称"光大控股"）的全资子公司光大控股（江苏）投 资有限公司（以下简称"光控江苏"）下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下 简称"上海安瑰"）就公司接受上海安瑰不超过 4.1 亿元财务资助的事项签署了附 条件生效的《借款合同》。该合同的生效条件为双方加盖公章且经公司股东大会审 议通过，借款期限至 2024 年 12 月 31 日。同日，公司与上海安瑰、瑞诗房地产开 发（上海）有限公司（系公司并表企业，以下简称"瑞诗公司"）签署了质押协议， 公司以持有的对瑞诗公司的 9.086 亿元借款本金及其利息的应收款项债权为上述 4.1 亿元借款向上海 ...

8 Vin Chena Road Middle ni 200170 PD Chino 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-076 光大嘉宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 739,854,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3340 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...