证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-008 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十七次 会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合 《公司法》《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-004 上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 二○二五年三月十一日 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告 编号：2025-006）。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》 监 事 会 该议案同意票数为 3 票，反对票数 ...

一、关于《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及《上海华谊集 团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司 A 股 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，议案 审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 246 名激励对象办理 A 股 限制性股票首次授予部分第二个限售期解除限售以及 16 名激励对象办理 A 股限 制性股票预留授予部分第一个限售期解除限售事宜，本次解除限售的 A 股限制 性股票数量合计为 5,071,733 股。 上海华谊集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》等相关规定，公 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-003 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次 会议，于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公 司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。 1 性股票并调整回购价格的议案》 根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上 海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》 的相关规定，公司首次授予的 ...

上海市国茂律师事务所 关于上海华谊集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市国茂律师事务所 Shanghai International Economic & Trade Law Office 00 F and F Page ] 上海市国茂律师事务所 ■ (原上海国际经济贸易律师事务所) Shanghai International Economic & Trade Law Office SIETLO 电话:TELEPHONE: 021-63201177 中国上海市人民路 885 号 淮海中华大厦 3 楼 305 室 200010 ROOM 305, 3 °FLOOR HUAI HAI CHINA BUILDING 885RENMIN ROAD SHANGHAI 200010, CHINA 传真:TELEFAX:021-63846955 上海市国茂律师事务所关于上海华谊集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 沪国律[2025]证券见字第 GM: SQ001 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-002 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第三十六次会议， 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议 案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集 团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公 告编号：2024-054）。 根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》 与《上海华谊集团股份有 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-001 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 273 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 30 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,257,674,511 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,244,359,724 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 13,314,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0056 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (三 ...

上海华谊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二○二五年一月十七日 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并 | | | | 调整回购价格的议案…………………………………………………… | | 4 | | 四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案…………………………… | | 6 | | 五、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案…………………… | | 7 | | 六、关于 | 2024 年日常关联交易实际执行情况以及 2025 年预计日常关联 | | | 交易的议案…………………………………………………………………… | | 8 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率 ...

绿色甲醇是上海推进能源绿色转型，助力国际航运中心建设的重要支撑。而此番开工的上海10万吨级绿 色甲醇项目，是上海国资国企深化合作的典范，也是企业坚持绿色发展理念、加快培育新质生产力的重 要实践。 作为国有大型化工企业集团，华谊集团在2024年9月就与申能集团、城投集团、上港集团（600018）等 多家上海市属国企就项目原料供应、建设运营、加注销售等签署协议，共同筹建10万吨级绿色甲醇项 目，实现了产业链优势融合。 证券时报记者 梅双 2025年伊始，华谊集团（600623）、申能集团等多家公司旗下官微发布消息，新年首个工作日，随着礼 炮声响起，上海10万吨级绿色甲醇项目在上海化工区宣布正式开工。 据解放日报报道，该项目实现了上海绿色甲醇产业"零"的突破，预计今年底正式建成，上海港有望"喝 上"第一口本地产的绿色甲醇。 在上游，城投集团旗下老港生态环保基地，将湿垃圾厌氧发酵产生的沼气提纯净化压缩制成生物天然 气，年供应量预计约为2400万立方米。在中端，申能集团借助上海市天然气管网实现分散天然气资源点 互联互通，整合资源的同时减少物流运输能源消耗与碳排放。华谊集团凭借传统甲醇生产制备的先进经 验，同时依托已有" ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-054 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间对激励对象的名单在公司 内部进行了公示，在公示期内，除 4 名激励对象因个人原因不再参与本次激励计 划外，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。 5、 2020 年 12 月 10 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划激励 对象名单》。 6、 2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实 施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理 A ...