证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-053 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次 会议，于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经审议、表决，会议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票并调整回购价格的议案》。 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告 编号：2024-054）。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整 回购价格事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购 价格（以下简称"本次回购价格调整"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-057 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-058 上海华谊集团股份有限公司 关于变更年审会计师事务所项目合伙人及 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所审 计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年年报审计和内控审计的会计师 事务所，并同意将该议案提交股东大会审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度会计师事 务所审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司 2024 年 6 月 29 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 2024 年 12 月 30 日，公司收到立信送达的《关于变更签字注册会计师的函》，具 体情况 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-055 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议已审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，因公司拟回购 并注销 A 股限制性股票合计 3,977,817 股，公司董事会同意根据前述回购注销引 起的公司股份总数及注册资本变更对《公司章程》相应条款进行修订。前述《关 于注册资本变更及修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生 效。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临时公告编号：2024-038）。 鉴于公司第十届董事会第三十六次会议审议通过的《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》中，将回购并 注销的 A 股限制性股票数量调整为 5,265,172 股，且公司 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年十二月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委与工团组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-056 上海华谊集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易实际执行情况 以及 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度预计日常关联交易尚需提交股东大会审议。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常的关联交易符合 公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的 利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联 方形成依赖。 一、2024 年日常关联交易实际执行情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年日常关联交易实际执行情况以及 2024 年预计日常关联交易的议 案》，公司预计 2024 年日常关联交易金额为 3,114,048.75 万元。2024 年 1-11 月，公司实际发生日常关联交易金额为 2,750,620.85 万元，剔除财务公司与关 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2024-052 二、担保额度调剂情况 2024 年度公司已审批的担保额度为 827,094.80 万元人民币。根据《上市公 被担保人名称：浙江华泓新材料有限公司 担保方调出：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 担保方调入：上海华谊新材料有限公司（公司全资子公司） 本次担保调剂金额及调剂后担保情况：本次拟调增担保额度人民币 20,770 万元，调减担保额度人民币 20,770 万元；调剂后公司 2024 年度 对外担保额度预计合计不超过人民币 827,094.80 万元，较调剂前预计 对外担保额度未发生变化。 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 上海华谊集团股份有限公司 关于调剂 2024 年度部分担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司第十届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司对 ...

三、对公司财务指标的影响 公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。具体会 计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为配合上海市黄浦区 190 街坊旧城区改造工作，上海华谊集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称"双钱公 司"）完全产权拥有的上海市黄浦区四川中路 63 号和广东路 131 弄 21 号，以 及承租广东路 131 弄 10 号公有非居住房屋及拥有的相关资产由黄浦区房管局 征收，被征收的完全产权房、公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其 他各类补贴合计 26,044 万元。按照相关征收流程，双钱公司委托黄浦第二房屋 征收公司协助对被征收房屋实施相关清退工作，对征收补偿金额进行分割结算， 并将清退补贴直接支付给被清退对象。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于全资 子公司完全产权 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-050 上海华谊集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 答：您好！公司高度重视价值管理工作，公司经营层一直致力于公司主业发 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动方式召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 12 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-048）。2024 年 12 月 20 日，公司董事、总裁钱志刚先生， 独立董事程林先生，财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 ...