证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-023 上海华谊集团股份有限公司 关于财务公司与上海华谊 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海华谊集团股份有限公 司（以下简称"公司"）子公司上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"） 签订《金融服务协议》，为上海华谊提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经 国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2024 年度财务公司与上海华谊及其子公司（不含公司及下属子公司）发 生的吸收存款业务余额为 120.28 亿元，发生的发放贷款业务余额为 67.14 亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司子公司财务公司拟与公司 控股股东上海华谊签订《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为上海华谊提 供 ...

HUAYI 上海华谊集团股份有限公司 HU/AY 地址：上海市静安区常德路809号 邮编： 200040 邮箱：IR@shhuayi.com 上海华谊集团股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT and and the station of the submit of the comments of the cou and and the successful and the contribution of the county of 11 3 1 ·2025年4月 · and and other in the province 餐 华道景园 HUAYI 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT B D THE OF 目录 CONTENTS 报告说明 董事长致辞 and and and and the same of the comments of The production of the productio ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 2023 年 5 月 4 日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）相关规定，审 计委员会对立信履行了监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上海华谊集团股份有限公司 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-026 上海华谊集团股份有限公司 关于选聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年末，天职拥有合伙人 90 名、注册会计师 1097 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 399 名。 天职 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。(天职 2024 年度收入未经 中注协审计，故披露数据为 2023 年度收入。） 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，天职按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业 风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万 ...

上海华谊集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华谊集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-191 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11117 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊集团）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

公司代码：600623 900909 公司简称：华谊集团 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-028 上海华谊集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2024 年度主要经营数 据披露如下： 主要产品 2024 年 1-12 月 生产量 2024 年 1-12 月 销售量 2024 年 1-12 月 销售金额（元） 甲醇、醋酸及酯（吨） 2,430,409.38 1,715,963.82 4,563,074,954.49 工业气体（千立方米） 1,135,649.16 1,135,649.16 1,283,556,728.10 丙烯及下游产品（吨） 4,028,129.90 1,809,121.18 13,232,417,238.82 涂料及树脂（吨） 44,920.10 43,623.31 976,224,943.00 轮胎（条） 17,058,892.00 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-025 上海华谊集团股份有限公司 关于会计政策变更公告 《解释第 17 号》明确： − 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，上海华谊集团 股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更 会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 （1）《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 11 号，以下简称"《解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《解释第 17 号》的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

上海华谊集团股份有限公司 关于对上海华谊集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 上海华谊集团股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上 海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"华谊财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年度华谊 财务公司包括资产负债表、利润表等在内的财务报告，对华谊财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、华谊财务公司基本情况 历史沿革： 华谊财务公司于 2012 年 8 月正式成立，初始注册资本 3 亿 元人民币；2014 年 2 月实现首次增资（同比例），注册资本由人 民币 3 亿元增加至人民币 6 亿元（含 500 万美元）；2015 年 11 月实施增加注册资本及股权调整，注册资本由人民币 6 亿元（含 500 万美元）增加至人民币 10 亿元（含 500 万美元）；2016 年 12 月 31 日公司股东——上海三爱富新材料股份有限公司，将所 持有的 6%财务公司股权转让给上海华谊（集团）公司（现已更 名为上海华谊控股集团有限公司）。 变更完成后，华谊财务公 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2025-027 上海华谊集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审 议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊集团"或"公 司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经 审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计 ...